股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-008 （一）投资风险 虽然公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买投资产品已经过严格的评估，但金融 金禄电子科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（十五） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开的第二届董 事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称"湖 北金禄"）继续使用不超过50,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。上述资金额度自2023年10月 13日起的12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网 上披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 近日，湖北金禄使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将有关情况公告如 下： | 序 | 认购方 | 发行方 | 产品 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-007 金禄电子科技股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年2月7日收到公司董 事长、总经理、控股股东及实际控制人李继林先生出具的《关于回购公司股份的提议及 承诺函》。李继林先生提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份， 具体内容如下： 一、提议人基本情况及提议时间 1、提议人基本情况：提议人李继林先生系公司董事长、总经理、控股股东及实际 控制人，截至本公告披露日直接持有公司3,272万股股份，占公司总股本的比例为21.65%， 按照相关法律法规及《公司章程》的规定，其享有提案权，可以向公司董事会提议回购 股份。 2、提议时间：2024年2月7日。 李继林先生基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营和财务 状况，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，完善公司长效激励机制，促进公司 健康可持续发展，提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-005 金禄电子科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（十四） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开的第二届董 事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称"湖 北金禄"）继续使用不超过50,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。上述资金额度自2023年10月 13日起的12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网 上披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 近日，湖北金禄使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将有关情况公告如 下： | 序 | 认购方 | 发行方 | 产品名称 | 产品类 | 购买金 额（万 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收 | | -- ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-004 金禄电子科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（十三） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开的第二届董 事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称"湖 北金禄"）继续使用不超过50,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。上述资金额度自2023年10月 13日起的12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网 上披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 近日，湖北金禄使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将有关情况公告如 下： | 序 | 认购方 | 发行方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 | | --- | ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-003 金禄电子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年1月4日（星期四）14:30开始 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年1月4日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为2024年1月4日9:15至15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A 号地公司三楼会议室。 4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长李继林先生 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 ...

关于金禄电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：金禄电子科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受金禄电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师陈竞蓬、谢兵（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《金禄电子科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司本次股东大会进行见 证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本 次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-001 金禄电子科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年1月4日（星期四）14:30开始 （2）网络投票时间：2024年1月4日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月4日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的 具体时间为2024年1月4日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他 人出席现场会议行使表决权。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月18日召开的第二届董 事会第 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-002 金禄电子科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告（三） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月5日召开的第二届董事 会第七次会议以7票同意、无反对票、无弃权票的表决结果审议通过了《关于为全资子 公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称"湖 北金禄"）向商业银行、融资租赁公司等有关金融机构申请综合授信或其他融资新增提 供总额度不超过人民币46,000万元的担保，并授权公司法定代表人或其指定人员签署担 保相关文件及办理有关手续；上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚 动使用。具体内容详见公司于2023年6月6日在巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司 提供担保的公告》。 二、担保进展情况 为满足经营发展需要，湖北金禄向中国农业银行股份有限公司安陆市支行（以下简 称"农业银行"）申请授信。公司与农业银行签订《最高额保证合同》，为上述授信业务 项下湖北金禄 ...

国金证券股份有限公司 关于金禄电子科技股份有限公司 2023年度现场检查报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：金禄电子 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李勇 | 联系电话：028-86690159 | | | | | 保荐代表人姓名：江岚 联系电话：028-86690159 | | | | | | 现场检查人员姓名：李勇 | | | | | | 现场检查对应期间：2023年1月1日-2023年12月21日 | | | | | | 现场检查时间：2023年12月18日-21日 | | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | （1）核查公司章程及各项规章制度； | | | | | | （2）核查公司历次董事会、监事会、股东大会的会议通知、会议记录、会议决议等文件； | | | | | | （3）对相关人员进行访谈，了解公司治理及独立性情况； | | | | | | （4）核对董监高名单，确认董 ...

国金证券股份有限公司 关于金禄电子科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相 关规定，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）项目组成 员于 2023 年 12 月 18 日对金禄电子科技股份有限公司（以下简称"金禄电子"、 "公司"）到场的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了专门培训，并对未 到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具 体情况如下： 二、培训效果概况 公司接受培训的人员认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交流沟通， 保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，上述人员对上市规范运作有了更深 刻的理解和认识，上市公司日常经营的重大事项所应关注的问题、应履行的程序、 应披露的内容等也更为明确，本次培训达到预期效果。 （以下无正文） （本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于金禄电子科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告》之签章页） 保荐代表人： | 培训时间 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 18 | 日 | | --- | --- | - ...