股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2023-076 金禄电子科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（十二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开的第二届董 事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称"湖 北金禄"）继续使用不超过50,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。上述资金额度自2023年10月 13日起的12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网 上披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将有关情况公告如下： 一、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况 | 序号 | 开户机构 | 账户名称 | 账号 | | --- | --- | --- | ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2023-075 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将有关情况公告如下： 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 | 序 | 认购方 | 发行方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | （万元） | | | 收益率 | | 1 | 公司 | 东莞银行 股份有限 | 东莞银行单位 结构性存款 | 保本浮动 | | 2023 年 | 2024 年 | 2%-3.2% | | | | | （二层蛋糕区 | | 5,000 | | | | | | | 公司清远 | | 收益 | | 日 12 月22 | 7 月 2 日 | | | | | 东城支行 | 间 累 计 ） | | | | | | | | | | 20231135 | | | | | | 公司与上述产品发行方不存在关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 金禄电子科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募 ...

| 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 会议召开与通知 | 5 | | 第六章 | 议事与表决程序 | 6 | | 第七章 | 回避制度 | 9 | | 第八章 | 附 则 | 10 | 金禄电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 作，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，应当符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》以及本工作细则的规定。 薪酬与考核委员会决议内容违反有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，该项决议无效。薪 酬与考核委员会决策程序违反有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，自该决议作出之日起 六十日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当 过半数。薪酬与考核委员会成员应当具备履行薪酬与考核委员会工作 职责的专业知识和商业经验。 ...

| 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 审批权限 | 3 | | 第三章 | 管理程序 | 6 | | | 一、投资动议 | 6 | | | 二、可行性分析 | 7 | | | 三、研究论证 | 19 | | | 四、审批决策 | 19 | | | 五、项目实施 | 20 | | | 六、内部报告 | 20 | | | 七、风险控制及信息披露 | 21 | | 第四章 | 附 则 | 23 | 金禄电子科技股份有限公司 投资管理制度 第二条 本制度适用于公司及子公司的以下投资行为： （一）投资新设全资、控股子公司或参股公司（合伙企业）； （二）通过增资方式控股或参股公司（合伙企业）； （三）通过受让股权（出资额）方式控股或参股公司（合伙企业）； （四）新建或扩建固定资产投资项目（需履行发改部门备案手续 的固定资产投资项目）； （五）未以新建或扩建固定资产投资项目形式，单独购买设备、 房屋建筑物等固定资产（含使用权资产）或土地使用权、软件、专利 等无形资产； （六）证券投资、期货和衍生品交易、房地产投资； （七）与专业投资机构（指私募基金、私募基金管理人、基金 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2023-074 金禄电子科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展需要，公司向东莞 银行股份有限公司清远分行（以下简称"东莞银行"）申请额度为人民币14,250万元的综 合授信（公司需以部分保证金或存单为该授信业务提供质押担保）。公司全资子公司湖 北金禄科技有限公司（以下简称"湖北金禄"）与东莞银行签订《最高额保证合同》，为 公司上述授信业务项下公司应承担的债务提供不超过人民币5,000万元的最高额连带责 任保证。 本次担保属于全资子公司为母公司提供担保，全资子公司湖北金禄已履行了其内部 审批程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等有关规定，本次全资子公司为母 公司提供担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：金禄电子科技股份有限公司 三、担保协议的主要 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2023-073 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于调整募投项目建设内容及建设 期的公告》。 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议（以下 简称"本次会议"）于2023年12月18日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工 业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司监事会 主席黄权威先生召集并主持，会议通知已于2023年12月12日以电子邮件的方式发出。本 次会议应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集 和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于调整募投项目建设内容及建设期的议案》 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 金禄电子科技股份有限公司 2 监事会认为：公司本次拟调整募投项目 ...

| 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 会议召开与通知 5 | | | 第六章 | 议事与表决程序 6 | | | 第七章 | 回避制度 | 9 | | 第八章 | 附 则 10 | | 金禄电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少有一名独立董 事。战略委员会成员应当具备履行战略委员会工作职责的专业知识和 商业经验。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议。当战略委员会 主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责； 战略委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时， 任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名 委员履行战略委员会主任委员职责。 第七条 战略委员会委员任期与同届董事 ...

| 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 操作原则 2 | | 第三章 | 审批权限 3 | | 第四章 | 机构职责及业务流程 4 | | 第五章 | 信息隔离措施 5 | | 第六章 | 套期保值业务的风险分析及风险控制 5 | | 第七章 | 内部报告、信息披露、会计核算和档案管理 7 | | 第八章 | 法律责任 8 | | 第九章 | 附 则 8 | 金禄电子科技股份有限公司 套期保值业务管理制度 生产品业务。 第四条 公司套期保值行为除应遵守国家相关法律、行政法规、 部门规章及规范性文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 操作原则 第五条 公司的套期保值业务应当遵循合法、审慎、安全、有效 的原则，须以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，不得 进行以投机为目的的金融衍生产品业务。 第六条 公司开展套期保值业务只允许与经有关政府部门批准、 具有相关业务经营资质的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之 外的其他组织或个人进行交易。 第七条 公司必须以自身名义设立套期保值账户，不得使用他人 账户开展套期保值业务。 第八条 公司须具有与套期保值业务相匹配的 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步健全金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员的绩效与履职评价体系，建立公正透明的董事、监事和高级 管理人员绩效与履职评价标准和程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《金禄电子科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，在充分考虑公司实际情况的基 础上，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员。 第三条 董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价遵循以下原则： 金禄电子科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价办法 金禄电子科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价办法 目 录 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 管理机构及职责 2 | | 第三章 | | 绩效与履职评价管理 2 | | 第一节 | | 评价方式和标准 2 | | ...

金禄电子科技股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 12 月 | | | 第一条 为规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《金禄电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及其他相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，制定 本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 金禄电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方 式。董事会应当在《公司法》和《公司章程》赋予的职权和规定的范 围内行使职权。 第四条 董事会根据《公司章程》的规定设立审计、战略、提名、 薪酬与考核四个专门委员会。董事会负责制定相应议事规则用于规范 专门委员会的运作。 第五条 董事会设董事会秘书一名，按照《公司章程》的规定履 行职责。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。 公司设董事会办公室，在董事会秘书的领导下具体负责董事会的 相关 ...