2023 年度董事会工作报告 2023 年，聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件的要求以及《聚胶新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《聚胶新材料股份有限公司董事 会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等内部规章制度的规定，本着对 公司和全体股东负责的态度，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进 董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。 全体董事认真履职、勤勉尽责、自律守则。公司董事会的职责清晰，召集、召开、 表决及信息披露程序符合相关规定。公司董事会下设各专门委员会尽职尽责，为 董事会科学决策、提高决策效益和质量发挥了重要作用。 现将 2023 年度董事会主要工作情况汇报如下： 聚胶新材料股份有限公司 一、2023 年度经营业绩情况 2023 年，全球经济下行压力不减，全球通胀高位运行，国际政治经济环境 不利因素增多， ...

按照企业内控规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部 控制进行监督。经理层负责组织领导内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务 ...

根据聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度经营计划，综合考虑宏观环境、市场情况、行业发展情况、公司各 业务的发展情况与公司的经营能力等多种因素，秉承客观、求实、稳健、 谨慎的原则，公司编制了 2024 年度财务预算报告，具体如下： 一、预算编制说明 本预算报告是公司本着谨慎性的原则，按合并报表要求编制，预算 报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政 策一致。 二、预算编制基本假设 聚胶新材料股份有限公司 2024 年度财务预算报告 根据本预算编制时的外部情况，以及公司对于可能影响预算执行具 体工作的相关因素的判断，特作出以下假设（为免疑义，公司作出本预 算编制涉及的下述假设并不等同于公司实质判断了相关要素发生的概率、 变化的程度等情况，因为公司基于预算编制的时点无法或难以准确评估 相关事件概率和具体变化的程度；但同时为了能够顺利推进预算编制工 作，能够预先形成计划并有效指导公司职能部门及经办人员开展工作， 需要基于一定的假设前提，因此公司特作出本节相关假设；就该等假设， 本预算方案第五节亦已作出特别提示，声明了相关情况可能变化的提示 内容，届时如相关假设因素 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | | 页 | | 三、财务报表附注… ...

一、2023 年度经营业绩情况 2023 年，全球经济下行压力不减，全球通胀高位运行，国际政治经济环境 不利因素增多，宏观经济逐步复苏，虽不及预期，但整体市场仍然充满活力。公 司努力以自身工作的确定性来应对形势变化的不确定性，尽可能降低经济下行带 来的风险。中国婴儿出生率持续下降导致中国市场萎缩，且国内市场本土客户大 部分都是价格敏感偏好者，国内市场竞争加剧，在一定程度上给产品毛利带来很 大挑战。面对生产经营过程中的机遇与挑战，公司管理层围绕中长期发展战略和 年度经营计划，积极作为，用心管理，群策群力，紧盯市场需求变化，凭借敏锐 的市场洞察力及果敢的经营执行力，进一步提升公司核心竞争优势与市场份额。 2023 年，公司继续深耕卫材热熔胶行业，一方面，继续投建全球三地稳固 的供应链生产基地；另一方面，持续增强研发和技术创新，不断提升产品质量和 性能，不断开发和推出新产品，丰富公司产品结构，为客户提供个性化、全面化 的喷胶技术解决方案及服务；此外，继续扩大经验丰富的海外专业团队，加强品 牌建设，提高高附加值产品的销售比例，在稳定开拓国内市场的同时，持续加大 海外市场开拓力度和客户开发力度，海外收入大幅增长，占 2 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-020 聚胶新材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。 （二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会审议了《2023 年度监事会工作报告》，能够真实、准确、完整地汇报 一、监事会会议召开情况 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。本次 会议的通知已于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席余刚树先生主持。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性 ...

聚胶新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健会计师事务所"、"天健"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 基本信息 1)机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2）成立日期：2011 年 7 月 18 日 3）组织形式：特殊普通合伙 7)业务信息：天健会计师事务所 2023 年度总收入 34.83 亿元，其中审计业 务收入 30.99 亿元，证券业务收入 18.40 亿元。2023 年审计公司共 675 家，天健会计师事务所审计的上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软 件和信息技术服务业，批发和零售业 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-023 聚胶新材料股份有限公司 关于公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了自查，现将相关情况说明如下： 单位：万港币 | 交易类型 | 币种 | 报告期内单 | 报告期末 | 是否超过获批额度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 日最高余额 | 余额 | | | 美元、港币掉期及港 币定期存款组合业务 | 港币 | 3,905.50 | 0.00 | 否 | | 合计 | - | 3,905.50 | 0.00 | 否 | （二）具体情况 2023 年 1 月 13 日，公司通过自有资金美元账户将 500 万美元以 7.8110 的汇 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于聚胶新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为聚胶 新材料股份有限公司（以下简称"聚胶股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕952 号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为人民 币 52.69 元，募集资金总额 105,380.00 万元，扣除相关发行费用 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-030 聚胶新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于2022年11月30 日颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）的相关要求，变更公 司有关会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更是公司依据法律法规 和国家统一的会计制度要求进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形， 不会导致公司已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变，且未对公司当期的财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和股东大会审议。 相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更的原因及变更时间 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第16号》的要求 执行。除上述会计政策变更外，无其他会计政策变更事项，其他未变更部分，仍 按照财政部前期颁布的《企业会 ...