鸿日达科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 鸿日达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，和其他内部控制的监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），并结合本公司及各分、子公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司本年度截止至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰 ...

鸿日达科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘，下同）会计师事务所的工作，提升审计工作和财务信息的质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所，遵照本制度履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。未经公司董事会、股东 大会审议批准，公司不得聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券 期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-022 鸿日达科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第二届董事 会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，为保持审计工作的连续性和稳定性，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司2024年度财务审计和内控审计机构，聘期一 年，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2013年12月10日 | | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 | | 首席合伙人 | 肖厚发先生 | 拟续 ...

一、保荐工作概述 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投 | | | | 资、风险投资、委托理财、财务资 | 无 | 不适用 | | 助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的证券服务机 构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | | 保荐人关注到公司净利润同比 有所下降，主要原因系铜箔、不 | | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、财务 | | | | 状况、管理状况、核心技术等方 | 锈钢、金钯盐等原材料价格上 | 已督促企业在年度报告中进行 | | 面的重大变化情况） | 涨导致连接器产品毛利率下降 | 分析 ...

作为鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人沈建中严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作 制度》等有关规定和要求，全面履行了独立董事的职责，围绕维护公司股东利益，恪尽职 守、勤勉尽责，认真了解公司的运作情况，审议董事会各项议案，对相关事项发表意见， 充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 沈建中，男，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1993 年 8 月至 2011 年 2 月任职于中国银行；2011 年 2 月至 2017 年 11 月任职于华夏银行；2017 年 11 月至 2019 年 12 月曾任职于苏州膜华材料科技有限公司、张家港农村商业银行；2020 年 1 月至 2023 年 10 月，任职于佛山市南海区苏科大环境研究院；2023 年 10 月至今，任职于 苏州华楹会计师事务所；2020 年 9 ...

东吴证券股份有限公司 关于鸿日达科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。 （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《企业内部控 制应用指引》、企业制定的内部控制及相关制度、评价方法组织开展内部控制评 价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺 陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分 财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制 缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准 如下： 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为鸿日 达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"、"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对 2023 年 度鸿日 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-020 鸿日达科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第二届董 事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减 值准备的议案》，现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023年12月31日的各类资产进行了充分评估和减值测试，判断存在可能发生减值的迹 象，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信 用减值损失）。具体构成如下表： | 类别 | 项目 | 本期计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | 应收票据坏账准备 | -645,498.52 | | | 应收账款坏账准备 | 4,496,550.62 | | | 其他应收款坏账准备 | -894,094.25 | | 资产减值准备 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥720,674,938, representing a 21.34% increase compared to ¥593,906,814 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥30,998,055, a decrease of 36.99% from ¥49,315,308 in 2022[18]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥0.15, down 48.28% from ¥0.29 in 2022[18]. - Total assets at the end of 2023 were ¥1,868,114,517.85, reflecting a 21.75% increase from ¥1,534,522,589.78 at the end of 2022[18]. - The company reported a weighted average return on net assets of 2.92% for 2023, down from 9.59% in 2022, indicating a decline of 6.65%[18]. - The total non-recurring gains and losses for 2023 amounted to ¥13,957,073.32, compared to ¥17,815,670.77 in 2022[25]. - The company achieved operating revenue of 721 million yuan, a year-on-year increase of 21.34%, while net profit attributable to shareholders decreased by 36.99% to 30.9981 million yuan[38]. - The overall gross profit margin and profitability were under pressure due to rising procurement prices of commodities, including precious metals, leading to a decline in net profit[38]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities significantly increased by 236.94%, amounting to ¥87,072,574 in 2023 compared to ¥25,842,500 in 2022[18]. - Operating cash inflow increased by 17.58% to ¥668,823,436.44, while net cash flow from operating activities surged by 236.94% to ¥87,072,574.09[79]. - Investment cash inflow skyrocketed by 1,740.34% to ¥1,593,280,054.04, primarily due to increased redemption of bank wealth management products[80]. - The company's total investment during the reporting period reached ¥1,713,697,344.25, representing a significant increase of 229.46% compared to the previous year's investment of ¥520,158,951.24[89]. Market and Industry Trends - The global demand for 3C consumer electronics continued to decline in 2023, with a year-on-year decrease in global smartphone shipments of 3.2% and a total of 1.17 billion units shipped[30]. - The global connector market size is expected to exceed $90 billion by the end of 2023, with a compound annual growth rate of 5.8% projected over the next five years[31]. - The overall market outlook for 3C consumer electronics is gradually improving, with expectations of recovery in 2024 as new product demands emerge[30]. Product Development and R&D - The company is focusing on R&D and product development, with plans to innovate in VR/AR smart hardware and generative AI technologies, which are expected to become significant growth points in the consumer electronics sector[35]. - The company has developed a dual R&D model that includes proactive R&D based on market trends and customer demand-driven R&D for customized solutions[43]. - The company is actively pursuing new product development and technological advancements in the electronics sector[92]. - The company is investing in research and development to innovate new products, particularly in the solar energy sector[93]. Manufacturing and Production - The company has established a complete manufacturing system for connectors, including mold development, stamping, electroplating, injection molding, and assembly[46]. - The company has a manufacturing capacity of approximately 2.5 billion precision connectors and 20 million precision components annually as of the end of 2023[60]. - The company has completed the construction of the second phase of its Dongtai Runtian factory, which is expected to add an annual production capacity of 1.9 billion precision connectors and 80 million precision components[61]. Strategic Partnerships and Market Expansion - The company has established stable long-term partnerships with major industry players such as Xiaomi and Huawei, enhancing its order growth and overall strength[36]. - The company is actively pursuing a "going out" strategy to expand its R&D and production capabilities internationally, responding to increasing competition in the connector industry[32]. - The company plans to invest approximately USD 34 million to establish a production base in Vietnam, which is expected to have an annual capacity of 1.2 GW for solar photovoltaic components and 300 million consumer electronic connectors[61]. Governance and Management - The company has a fully independent financial management system, with no assets occupied by shareholders or related parties[138]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management to attract and retain talent[133]. - The company emphasizes the importance of technological innovation and talent development to maintain its competitive edge in the precision connector and component manufacturing sector[117]. Environmental Responsibility - The company has achieved ISO 14001 environmental management system certification, demonstrating its commitment to environmental protection[189]. - The company has taken steps to reduce carbon emissions through energy-saving equipment maintenance and process improvements[192]. - The company actively promotes green office practices and waste reduction initiatives among employees[192]. Shareholder Engagement and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of 0.93 CNY per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[3]. - The total cash dividend amount for the year is RMB 19,041,541.87, which accounts for 100% of the total profit distribution[176]. - The company has approved a restricted stock incentive plan, granting 5 million shares to 234 incentive objects at a price of 8.70 yuan per share[179].

鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第一届董 事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议，于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 50,000 万元（包含超募资金及募集资金进行现金管理后所产生的利息）的闲置募集资金 进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好、投资期限最长不超过 12 个月 的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、保本 型理财产品及国债逆回购等。在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自前次募集资 金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2023 年 11 月 3 日至 2024 年 11 月 2 日。具体内容详见公司 2023 年 8 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-052）。 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：202 ...

截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购 股份 1,922,238 股，占公司目前总股本的 0.93%，最高成交价为 23.00 元/股，最低成交 价为 15.30 元/股，成交总金额为 35,592,229.34 元（不含交易费用）。上述回购符合 公司既定的回购股份方案、回购报告书及相关法律法规的要求。 二、其他事项说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委 托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体情况如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之 日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-009 鸿日达科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）于 202 ...