证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-028 鸿日达科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会 第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意鸿日达科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1447 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股 5,167 万股，每股发行价格为人民币 14.60 元，本次发行募集资金总 额为人民币 75,438.20 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 67,582.85 万元。上述募集 资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了报告号为容诚验 字[2022]215Z0050 号的《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、 募集资金专户所在银行签订募集资金三 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-022 鸿日达科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鸿日达"）于2025年4月22日召开第 二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司 提供担保的议案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足全资子公司日常经营的资金需求，公司拟为全资子公司东台润田精密科技有限公 司（以下简称"东台润田"）向银行申请综合授信提供连带责任担保，担保额度为不超过人 民币20,000万元，担保额度自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，担保 额度在有效期内可循环使用。同时董事会提请股东大会授权董事长或其授权委托人士在上述 额度及有效期内办理具体手续并签署合同、协议等相关文件。 二、担保额度预计情况 | | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占 上市公司最 | 是 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-027 鸿日达科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第二届董事 会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进 行现金管理的议案》。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为了进一步提高资金使用效率，在确保不影响日常生产经营正常的情况下，公司及合 并报表范围内子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以更好的实现资金保值增 值，保障股东的利益。 （二）投资额度及期限 公司及合并报表范围内子公司拟使用不超过 2.5 亿元人民币或等额外币的闲置自有资 金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用， 使用期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 （六）现 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-019 鸿日达科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第二届董事会第 十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议 案》，现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会计准则》及 公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的 各类资产进行了充分评估和减值测试，对存在减值迹象的资产计提减值准备。具体构成如下 表： | 类别 | 项目 | 本期计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | -1,064,292.19 | | | 应收账款坏账损失 | -2,294,044.12 | | | 其他应收款坏账损失 | -620,618.67 | | | 小计 | - ...

鸿日达科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严格按照《公 司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，依法行使职权， 认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，保障股东的合法权益。全体董事廉洁自律、勤勉尽 责，积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年经营情况 二、2024 年度公司董事会主要工作情况 （一）关于年度内召开董事会会议的情况 2024 年度，公司共召开 7 次董事会，审议了公司定期报告、利润分配、部分募投项目变 更、聘任董事会秘书等重要事项，会议的召集、召开、表决和决议程序符合相关法律法规的 规定，具体如下： | 序号 | 召开时间 | 届次 | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024-04-22 | 第二届董事会 第六次会议 | 1、关于 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案； | | | | | 2、关于 | 2023 | 年度总经理工作报告的议案； | | | ...

一、日常关联交易基本情况 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-023 鸿日达科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第二届董 事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联 交易预计的议案》，关联董事王玉田、石章琴对该议案回避表决，非关联董事、监事 一致表决通过。本事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。现将有 关事项公告如下： （一）日常关联交易概述 根据业务发展需要，预计公司及合并报表范围内的子公司2025年度与昆山鑫田精 密机械有限公司（以下简称"昆山鑫田"）、鸿飞航空科技（昆山）有限公司（以下 简称"鸿飞航空"）发生日常关联交易的总金额不超过3,550万元。 （二）2025年度日常关联交易预计 注：上述数据均为不含税价格,上年发生金额已经审计。 （三）2024年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 关联人 关联交易 类别 关联交易内容 关联交易 定价 ...

鸿日达科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等要求， 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事沈建中先生、 张建伟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，现任独立董事沈建中先生、张建伟先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 鸿日达科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

鸿日达科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 22 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | [2025]215Z0374 | | 注册会计师姓名 | 俞国徽、季嘉伟、钱婷 | 审计报告正文 鸿日达科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了鸿日达科技股份有限公司（以下简称鸿日达公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鸿日达公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分 进一步阐述了我们在这些准则下 ...

公司法定代表人：王玉田 主管会计工作的负责人：陈璎 会计机构负责人：陈璎 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初占用资 金余额 2024年度占用累 计发生金额(不含 利息) 2024年度占用资 金的利息(如有) 2024年度偿还累 计发生金额 2024年末占用资金余额 占用形成原因 占用性质 非经营性占用 小计 — — — 无 非经营性占用 小计 — — — 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 小计 — — — 总计 — — — 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初往来资 金余额 2024年度往来累 计发生金额(不含 利息) 2024年度往来资 金的利息(如有) 2024年度偿还累 计发生金额 2024年末往来资金余额 往来形成原因 往来性质 无 东台润田精密电子有限公司 全资子公司 其他应收款 3,175.00 14,978.00 18,153.00 募集资金划转 非经营性往来 东台润田精密电子有限公司 全资子公司 其他应收款 53,689.84 44,649.00 ...

鸿日达科技股份有限公司 关于向银行等金融机构申请融资额度并接受关联方 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第二届董事会第 十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请融资额度 并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，关联董事王玉田、石章琴对该议案回避表决， 非关联董事、监事一致表决通过。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、 基本情况 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-025 （一）申请融资额度 为满足业务发展和日常经营的资金需求，公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融 机构申请总额不超过人民币15亿元的融资额度（最终以各家机构实际审批的授信额度或借款、 融资协议金额为准），融资额度自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效， 融资额度在有效期内可循环使用。融资方式可包括但不限于：综合授信、银行贷款、融资租 赁、信用证、银行承兑、保函、保理等。同时 ...