证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-075 鸿日达科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事张建伟保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事张建伟先生符合《中华人民 共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人独立董事张建伟先生未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，鸿日达科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）独立董事张建伟先生受其他独立董事的委托作为征集人， 就公司拟于 2023 年 11 月 24 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议的 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"激励计划"）相关议案向公司全体股东征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-077 鸿日达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议决 议，公司定于2023年11月24日（星期五）下午13:30在公司行政办公楼一楼大会议室 召开2023年第二次临时股东大会，本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召 开，现将本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月24日9:15- 15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 (1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托 他人出席现场会议。 (2) 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ http:/ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）第二届董事会第三次 会议通知于 2023 年 10 月 30 日以电话、邮件的方式送达全体董事，于 2023 年 11 月 3 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王玉田 主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住 公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争 力，将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献 对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

鸿日达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 鸿日达科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 6 日 1 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | 获授的限制 | 占授予限制性股票 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 总数的比例 | 时公司股本总额的 | | | | | （万股） | | 比例 | | 1 | 张光明 | 副总经理 | 30 | 6.00% | 0.15% | | 2 | 陈大卫 | 副总经理、财务总监、 | 15 | 3.00% | 0.07% | | | | 董事会秘书 | | | | | 3 | 姚作文 | 董事 | 20 | 4.00% | 0.10% | | 4 | 石章琴 | 董事 | 20 | 4.00% | 0.10% | | | 核心骨干（230 | 人） | 415 | 83.00% | 2.01% | | | 合计 | | 500 | 100% | 2.42% | 注：1、上述任何一名授予的激 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥206,475,137.68, representing a 43.80% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥20,235,783.16, up 26.27% compared to the same period last year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥16,642,574.46, an increase of 8.71% year-over-year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 505,052,571.66, an increase of 11.9% compared to CNY 451,332,203.61 in Q3 2022[22] - Net profit for Q3 2023 was CNY 22,557,327.57, a decrease of 46.4% from CNY 42,218,538.45 in Q3 2022[23] - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.12, down from CNY 0.27 in Q3 2022[24] Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities showed a significant increase of 312.06%, totaling ¥50,981,442.98 for the year-to-date[10] - The net cash flow from operating activities for the current period is ¥50,981,442.98, a significant increase from ¥12,372,233.13 in the previous period, reflecting improved operational efficiency[26] - Total cash inflow from investment activities reached ¥1,401,018,247.65, compared to ¥173,297,901.70 in the previous period, indicating a substantial increase in investment recovery[26] - The company reported a cash outflow from investment activities of ¥1,483,795,416.53, significantly higher than ¥200,365,761.52 in the previous period, indicating increased capital expenditures[26] - The cash inflow from the recovery of investments was ¥1,392,100,000.00, a notable increase from ¥173,200,000.00 in the previous period[26] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥1,705,213,269.58, reflecting an 11.12% increase from the end of the previous year[5] - The company's total assets as of Q3 2023 amounted to CNY 1,705,213,269.58, compared to CNY 1,534,522,589.78 at the end of Q3 2022, reflecting a growth of 11.1%[20] - Total liabilities increased to CNY 643,172,710.87, up 49.8% from CNY 428,944,748.15 in the same period last year[20] - The total current assets as of September 30, 2023, are ¥1,116,493,634.48, up from ¥1,031,444,989.15 at the beginning of the year, reflecting an 8.2% growth[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 13,194[12] - Wang Yutian holds 44.90% of the shares, amounting to 92,799,243 shares[12] - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's equity, with the largest shareholder, Wang Yutian, alone holding nearly 45%[12] - The company has a total of 155,000,000 restricted shares, with 20,539,808 shares released during the period[16] - The company has no preferred shareholders as per the report[14] Operational Insights - The company plans to maintain its current strategies and explore new market opportunities in the upcoming quarters[17] - The company has not disclosed any new product launches or technological advancements in this report[17] - Research and development expenses increased to CNY 33,400,575.30, up 17% from CNY 28,592,903.16 in the previous year[23] Borrowings and Financial Management - The company’s short-term borrowings increased by 80.24% to ¥367,021,692.38, driven by growth in sales and procurement activities[9] - The company reported a significant increase in short-term borrowings, which rose to CNY 367,021,692.38 from CNY 203,623,938.31, marking an increase of 80.1%[20] Employee and Tax Expenses - The company paid ¥125,126,111.90 in employee compensation, up from ¥117,309,386.96 in the previous period, reflecting increased workforce costs[26] - The cash outflow for taxes paid was ¥28,695,352.87, slightly down from ¥29,129,754.01 in the previous period, indicating stable tax obligations[26] Currency and Exchange Management - The company experienced a foreign exchange gain of ¥422,139.52, contrasting with a loss of ¥262,076.44 in the previous period, showing improved currency management[26]

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-071 鸿日达科技股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鸿日达"）分别于 2023 年 8 月 18 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议，于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募 投项目新增实施地点、实施主体及募集资金专户和变更实施方式的议案》，并授 权公司办理开立募集资金专用账户以存放募集资金。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日披露的《关于部分募投项目新增实施地点、实施主体及募集资金专 户和变更实施方式的公告》（公告编号：2023-054）。 近日，公司完成了新增募集资金投资项目专用账户的开立及四方监管协议的 签订，具体情况如下： 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《深圳证券交 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-070 鸿日达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 | 签约 | 签约 | 产品 | 金额 | 产品 | 起息 | | 到期 | | 预期年化 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | 银行 | 名称 | （万元） | 类型 | 日期 | | 日期 | | 收益率 | 来源 | | | 中信银 行昆山 | 共赢慧信汇率 | | | | | | | | | | 鸿日达科 | | | | 保本浮 | 2023 | 年 | 2023 | 年 | | | | | 高新技 | 挂钩人民币结 | | | | | | | | 闲置募 | | 技股份有 | | | 5,000 | 动收益 | 9 月 | 29 | 12 月 | 28 | 1.05%-2.80% | | | 限公司 | 术产业 | 构性存款 | | 型 | 日 | | 日 | | | 集资金 | | | 开发区 | 0037 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-069 鸿日达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第一届董 事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议，于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 50,000 万元（包含超募资金及募集资金进行现金管理后所产生的利息）的闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好、投资期限最长不超过 12 个 月的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、保 本型理财产品及国债逆回购等。在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自前次募集 资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2023 年 11 月 3 日至 2024 ...

东吴证券股份有限公司 关于鸿日达科技股份有限公司 1 市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于首次公开发行前已发行的部分限售股，自公司首 次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本 数量变化的情况。 首次公开发行前已发行的部分限售股解禁上市流通的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为鸿日 达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定，对鸿 日达首次公开发行前已发行的部分限售股解禁上市流通的事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意鸿日达科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1447 号）核 准，并经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-068 鸿日达科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行的部分股份解除限售 并上市流通的提示性公告 2、本次申请解除股份限售的股东户数共计 5 户，解除限售股份的数量为 20,539,808 股，占公司总股本的比例为 9.94%，限售期为自公司首次公开发行并 上市之日起 12 个月。 3、本次解除限售的股份可上市流通日为 2023 年 9 月 28 日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意鸿日达科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]1447 号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 51,670,000 股，并于 2022 年 9 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 首次公开发行股票前公司总股本为 155,000,000 股，首次公开发行股票完成 后公司总股本为 206,670,000 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 157,914,826 股，占发行后总股本的比例为 76.41%；无流 ...