东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为鸿日 达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定，对鸿 日达首次公开发行前已发行的部分限售股解禁上市流通的事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意鸿日达科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1447 号）核 准，并经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，鸿日达科技股份有限公 司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,167 万股，每股面值 1.00 元， 每股发行价为人民币 14.60 元/股，并于 2022 年 9 月 28 日在深交所创业板挂牌 上市。 公司首次公开发行 A 股前总股本为 155,000,000 股，首次公开发行 A 股后总 股本为 206,670, ...

关于首次公开发行前已发行的部分股份解除限售 并上市流通的提示性公告 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-008 鸿日达科技股份有限公司 3、本次解除限售的股份可上市流通日为 2024 年 3 月 28 日（星期四）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意鸿日达科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]1447 号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 51,670,000 股，并于 2022 年 9 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 首次公开发行股票前公司总股本为 155,000,000 股，首次公开发行股票完成 后公司总股本为 206,670,000 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 157,914,826 股，占发行后总股本的比例为 76.41%；无流通限制及限售安排的股 份数量 48,755,174 股，占发行后总股本的比例为 23.5 ...

Investment Rating - The report provides a positive investment rating for the company, highlighting its potential for growth in the connector industry. Core Viewpoints - The company is recognized as a leading domestic connector supplier, leveraging vertical integration to enhance competitiveness and grow alongside major clients [2][7]. - The connector industry is experiencing steady growth, driven by increasing demand in various applications such as consumer electronics, automotive, and wearable devices [73][130]. - The company has shown resilience, with a projected recovery in revenue and profitability starting from Q2 2023, following a downturn in 2022 due to declining demand in consumer electronics [7][67]. Summary by Relevant Sections Financial Forecast and Valuation - Total revenue is expected to grow from 593.91 million in 2022 to 1,228.50 million by 2025, reflecting a compound annual growth rate (CAGR) of 43.84% [1]. - Net profit is projected to recover from 49.32 million in 2022 to 108.45 million by 2025, with a significant increase of 115.67% in 2024 [1]. - The latest diluted EPS is forecasted to rise from 0.24 in 2022 to 0.52 in 2025, indicating improved earnings potential [1]. Industry Overview - The connector industry is supported by favorable policies and is expected to grow steadily, with China becoming the largest market globally [130][149]. - The global connector market size is projected to increase from 841 billion in 2022 to 963 billion in 2023, with a year-on-year growth of 14.5% [130]. - The automotive and communication sectors are identified as the most significant application areas for connectors, accounting for 23.8% and 21.9% of the market share, respectively [130]. Company Competitive Advantage - The company offers a comprehensive range of services, including mold development, stamping, electroplating, injection molding, and assembly, which enhances cost control and efficiency [2]. - Strong relationships with major clients such as Xiaomi and TCL contribute to the company's stability and growth prospects [2]. - The company has established a solid reputation for product quality and rapid customer response, which are critical in the fast-evolving consumer electronics market [2]. Market Trends - The demand for connectors is driven by technological advancements in mobile devices, with the smartphone market expected to recover in 2023 after a decline [134][155]. - The wearable device market is also growing, with a projected increase in shipments, further boosting connector demand [140]. - The automotive sector is transitioning towards electrification and smart technologies, increasing the need for high-quality connectors [141].

关于深化电子电 造发展规划2021 年 12 月 国民经济和社会 证券研究报告·公司深度研究·消费电子 鸿日达（301285） 国产优质连接器供应商，垂直整合铸就公司 竞争力 2024 年 03 月 21 日 增持（首次） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------|---------|---------|---------|----------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2021A | 2022A | 2023E | 2024E | 2025E | | 营业总收入（百万元） | 618.26 | 593.91 | 701.30 | 854.10 | 1,228.50 | | 同比 | 2.11% | -3.94% | 18.08% | 21.79% | 43.84% | | 归母净利润（百万元） | 62.62 | 49.32 | 33.59 | 72.44 | 108.45 | | 同比 | 4.06% | -21.25% | -31.89% | 115.67% | 4 ...

鸿日达科技股份有限公司 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-006 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）于 2023 年 11 月 3 日 召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，于 2023 年 11 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，回 购的股份用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于人民 币 3,500 万元（含），不超过人民币 7,000 万元（含），回购价格不超过人民币 23 元/ 股（含）。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-076）等相关公告。 一、回购股份进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-007 鸿日达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第一届董 事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议，于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 50,000 万元（包含超募资金及募集资金进行现金管理后所产生的利息）的闲置募集资金 进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好、投资期限最长不超过 12 个月 的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、保本 型理财产品及国债逆回购等。在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自前次募集资 金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2023 年 11 月 3 日至 2024 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-005 鸿日达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第一届董 事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议，于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 50,000 万元（包含超募资金及募集资金进行现金管理后所产生的利息）的闲置募集资金 进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好、投资期限最长不超过 12 个月 的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、保本 型理财产品及国债逆回购等。在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自前次募集资 金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2023 年 11 月 3 日至 2024 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-004 鸿日达科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）于 2023 年 11 月 3 日 召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，于 2023 年 11 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，回 购的股份用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于人民 币 3,500 万元（含），不超过人民币 7,000 万元（含），回购价格不超过人民币 23 元/ 股（含）。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-076）等相关公告。 一、回购股份进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相 ...

东吴证券股份有限公司 关于鸿日达科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告书 深圳证券交易所： 为了进一步提高鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"） 上市后规范运作水平，促进公司的健康发展，东吴证券股份有限公司（以下简称 "东吴证券"或"我公司"）特对鸿日达进行了相关培训。现将培训情况汇报如 下： | 培训时间 | 2024 年 1 月 15 日 | | --- | --- | | 培训地点 | 鸿日达一楼会议室 | | 培训主题 | 上市公司信息披露规范 | | 培训讲师 | 李喆、孙元皓 | | 参训人员 | 公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 | 一、 培训主要内容 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要 求，东吴证券作为鸿日达持续督导工作的保荐机构，于 2024 年 1 月 15 日对鸿日 达到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员进行了线下培训。 本次培训前，东吴证券制作了培训讲义，并提前要求参与培训的相关人员了 解培训内容。本次培训时，东吴证券培训人员通过课件展示、现场讲解和交流的 形式对上市公司信息披露规范等内容进行了 ...

2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：鸿日达 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：蔡晓涛 联系电话：0512-62938515 | | | | 保荐代表人姓名：李喆 联系电话：0512-62938515 | | | | 现场检查人员姓名：李喆、孙元皓 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | 现场检查时间：2024 年 1 月 15 日 | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度等；查阅公司相关三 | | | | 会文件 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | | | | 5.公司董监高是否按照有 ...