国浩律师（北京）事务所 关于 鸿日达科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 法律意见书 国浩京证字 2023 第 0365 号 致：鸿日达科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所接受鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"鸿日达"）的委托，指派律师现场见证了公司 2023 年 9 月 11 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《规则》"）和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）出具本法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告， 并依法对本所出具的法律意见承担责任。法律意见书中不存在虚假记载、严重误 导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。 本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公 司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并对与出具法律意见书有关的 所有文件材料及证言进行审 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-064 鸿日达科技股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号 2023-066）。 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）第二届监事会 第一次会议于 2023 年 9 月 11 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式 召开。鉴于公司于同日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生了第二届监 事会成员，为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意，本次会 议豁免通知时限要求。会议通知于 2023 年 9 月 11 日以现场告知方式送达各位监 事。本次会议由公司监事会主席朱大伟先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议的召 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-067 鸿日达科技股份有限公司 关于全资子公司在越南投资设立境外控股子公司 并建设太阳能光伏组件、接线盒及消费电子连接器 生产基地项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本投资项目的实施尚需发改委、商务部门等有关政府部门审批或备案，以及取得 越南当地主管机关的审批或登记，取得前述备案或审批的时间及项目推进进度存在不确 定性。公司将严格遵守境内外相关法律法规，与第三方专业服务机构进行合作，以保障 项目顺利推进。 2、本投资项目可能受到国内外市场、贸易、汇率、国际政治环境、经济形势以及越 南当地法律法规、政策、商业环境等因素影响，存在一定的政策风险、市场风险、汇率 波动风险等，公司已经制定一系列风险预案，积极应对上述可能发生的风险。 3、本投资项目中投资金额、建设周期等均为预估数，存在不确定性，具体数额以后 续实际情况为准。同时，未来宏观经济、市场形势等变化也可能对项目经济效益的实现 带来不确定性影响。 一、投资概述 随着全球变暖、大气污染等环境问题日益严重，世界 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-062 鸿日达科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）13:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 9 月 11 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日 9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：江苏省昆山市玉山镇青淞路 89 号鸿日达科技股份有 限公司行政办公楼一楼大会议室。 4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长王玉田先生。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）第一届监事会 任期即将届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》《证券法》《公司章程》 等相关法律法规的规定，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 9 月 11 日在公司行政办公楼一楼大会议室召开了 2023 年第 一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，同意选举刘淑芳女士为公司第二 届监事会职工代表监事（简历详见附件），与公司 2023 年第一次临时股东大会 选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至公司第二届 监事会届满为止。 经核实，刘淑芳女士符合《公司法》等法律法规有关监事的任职资格和条件。 公司第二届监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法规 及《公司章程》的规定。 特此公告。 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-065 鸿日达科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 鸿日达科技股份有限公司监 ...

鸿日达科技股份有限公司 综上，我们一致同意聘任王玉田先生为公司总经理，聘任张光明先生为公司 副总经理，聘任陈大卫先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，上述人员 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 独立董事：沈建中 张建伟 2023 年 9 月 11 日 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 1、本次公司聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》、《公司章 程》等有关法律、法规的规定，程序合法有效。 2、本次公司高级管理人员的聘任是在充分了解被提名人的教育背景、职业 经历和专业素养等综合情况基础上进行的，被聘任的高级管理人员具备履行职责 所必须的经营和管理经验、业务专长，符合《公司法》等相关法律、法规和规定 要求的任职资格，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的 情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形， 亦不存在被列为失信被执行人的情形。 独立董事关于公司第二届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开了 第二届董事会第一次会议，作为公司的独立董事， ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-066 鸿日达科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会任期即 将届满，公司于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司 第二届董事会 3 名非独立董事、2 名独立董事，共同组成第二届董事会；选举产生了第 二届监事会 2 名非职工代表监事，与于 2023 年 9 月 11 日召开的 2023 年第一次职工代 表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。 为保证公司董事会、监事会工作的衔接性和连贯性，公司于 2023 年 9 月 11 日召开 了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司第二 届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第二届监事会主席，聘任高级管理人员和 证券事务代表等议案。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。 现将具 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-063 鸿日达科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）第二届董事会 第一次会议于 2023 年 9月 11 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场结合通讯 表决方式召开。鉴于公司于同日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生了 第二届董事会成员，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意， 本次会议豁免通知时限要求。会议通知于 2023 年 9 月 11 日以现场告知方式送达 各位董事。本次会议由公司董事长王玉田先生主持，会议应出席董事 5 人，实际 出席董事 5 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-061 鸿日达科技股份有限公司 2023 年 9 月 7 日 附件：李喆女士简历 本次变更后，公司 2022 年首次公开发行并在创业板上市项目的持续督导保 荐代表人为蔡晓涛先生和李喆女士，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日。 公司董事会对卞大勇先生在公司 2022 年首次公开发行并在创业板上市项目 以及持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 鸿日达科技股份有限公司董事会 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日收到公 司保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）出具的《关于更换 持续督导保荐代表人的函》。东吴证券为公司 2022 年首次公开发行并在创业板 上市项目的保荐机构，原委派卞大勇先生和蔡晓涛先生担任公司持续督导工作的 保荐代表人，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日。 原保荐代表人卞大勇先生因工作变动，不再参与公司 2022 年首次公 ...

鸿日达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 18 日召开第一届董 事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，于 2022 年 11 月 3 日召开 2022 年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用最高不超过 50,000 万元的闲置募集资金（包含募集资金进行现金管理后所产生的利息）进行现金管理，使 用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在期限范围内可循环滚动 使用。具体内容详见公司 2022 年 10 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。 近日，公司在授权范围内使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品已到期赎回并 继续进行了现金管理，现将具体情况公告如下： ...