法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资金 | 2023年度偿还 | 2023年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | - | | 其他关 ...

清研环境科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000826 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 捉生编刊 · 京2458W 清研环境科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) | | 录 目 | 页 次 | | --- | --- | --- | | í | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 11 | 清研环境科技股份有限公司 2023 年度募集资 | 1-6 | | | 金存放与使用情况的专项报告 | | 大婆食計師事務所 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-025 清研环境科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议 通知于2024年3月15日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2024年3月25日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席监事3名，实际出席 监事3名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为1人，为芦嵩林）。会议由 公司监事会主席芦嵩林先生主持，公司其他高级管理人员列席会议。会议的召 集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 ...

清研环境科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，勤勉忠实地履行各项职责，严格 执行股东大会各项决议，认真落实董事会各项决议，促进公司规范运作，提升公 司治理水平，保障公司科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将公司董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下： 一、年度公司经营情况 2023 年度营业收入为 14,160.86 万元，2022 年度营业收入为 11,130.35 万元， 同比增长 27.23%。2023 年度净利润为 2,095.87 万元，2022 年度净利润为 1,202.30 万元，同比增长 74.32%。2023 年末资产总额为 96,132.28 万元，2022 年末资产 总额为 92,184.88 万元，同比增长 4.28%。 二、2023 年度董事会工作情况 报告期初，公司董事分别为刘淑杰女士、陈福明先生 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-027 清研环境科技股份有限公司 董事会关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 其中：惠州高端环保装备研发与制造基地 | 133,553,824.78 | | --- | --- | | 补充流动资金 | 100,000,000.00 | | 减：银行手续费支出 | 1,675.43 | | 加：募集资金活期利息收入 | 2,907,020.62 | | 加：募集资金理财投资收益 | 2,427,361.37 | | 募集资金结余金额 | 215,272,782.10 | | 其中：募集资金专户余额 | 18,703,365.43 | | 闲置募集资金用于购买结构性存款 | 60,000,000.00 | | 闲置募集资金用于购买大额存单 | 136,569,416.67 | 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]543 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-020 清研环境科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开的第 二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议了《关于公司董事、 高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2024年度薪酬方案的 议案》，基于谨慎性原则，全体董事、全体监事对相关议案回避表决，上述议 案直接提交股东大会审议。 在公司内部任职的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并 按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，未在公司内部担任具体职务的非独立董 事不领取薪酬。 公司独立董事采取固定津贴形式，津贴标准为每人8.1万元/年（含税）。 （二）监事薪酬方案 公司监事根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并按照公司相关薪酬管 理制度领取薪酬。 现将相关事项公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024年1月1日—2024年12 ...

中信建投证券股份有限公司 截至2023年12月31日，公司已累计投入募投项目的募集资金总额为23,355.38万元， 其中：本年度使用募集资金人民币4,611.85万元，募集资金余额为人民币21,527.28万元。 截至2023年12月31日，募集资金的使用和结余情况具体如下： 单位：万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 51,562.09 | | 减：发行费 | 7,212.70 | 1 关于清研环境科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为清研 环境科技股份有限公司（以下简称"清研环境"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023年修订）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对清研环境2023年度募集资金存放与使用情况进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议 通知于2024年3月15以通讯、电子邮件方式发出，会议于2024年3月25日在公司 会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出席董 事9名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为3人，分别为汪姜维、王小沁、 陈赛芝）。会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司监事、其他高级管理人员 列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规 定。 证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-021 清研环境科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为清研环境科技股份 有限公司（以下简称"清研环境"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号— 保荐业务》等相关规定，对公司2023年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体 情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中信建投证券股份有限公司 关于清研环境科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、发展战略、人力资源、企业 文化、销售业务、采购业务、资金运营、存货管理、财务报告等。重点关注的高风 险领域主要包括销售业务、采购业务、资金活动、存货管理等。 1 上述纳入评价范围的 ...

清研环境科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 清研环境科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...