清研环境科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月19日14:30 召开2024年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。第二届董事会第十一次会议审议通过了关于召开 本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2025-026 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年5月19日（星期一）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日 的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo. ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2025-019 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 通知于2025年4月15日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2025年4月25日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席监事3名，实际出席 监事3名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为2人，为芦嵩林、吴秉奇）。 会议由公司监事会主席芦嵩林先生主持，公司董事会秘书兼财务总监、证券部 经理列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2025-029 清研环境科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议通知于2025年4月22日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2025年4月25日在 公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出 席董事9名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为5人，分别为汪姜维、王 小沁、陈桂红、陈赛芝、薛永强）。会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司 监事、其他高级管理人员、签字会计师、证券事务代表候选人列席会议。会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告全文的议案》 经审核，董事会认为公司2025年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2025-018 清研环境科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议通知于2025年4月15日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2025年4月25日在 公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出 席董事9名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为5人，分别为汪姜维、王 小沁、陈桂红、陈赛芝、薛永强）。会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司 监事、其他高级管理人员、签字会计师列席会议。会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司2024年年度报告全文及其摘要的编制和审核程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定， ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2025-022 清研环境科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的政旦志远审 字第2500100号《审计报告》，母公司2024年实现的净利润为-16,499,688.47元， 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为71,801,450.91元；合并报表层 面2024年实现的归属于母公司所有者的净利润为-18,216,584.10元，截至2024年 12月31日，合并报表累计未分配利润为69,646,312.91元。 因公司2024年度未实现盈利，同时基于公司当前面临的外部环境和自身战 略发展需求，经董事会审慎研究，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发 现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 二、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 10,632,890.00 | 0 | | 回 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2025-027 清研环境科技股份有限公司 关于公司股票交易将被实施退市风险警示暨股票停 牌一天的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、清研环境科技股份有限公司（以下简称"清研环境""公司"）于2025年4 月29日在巨潮资讯网披露了《2024年年度报告》，公司2024年经审计的年度报 告显示，2024年度扣除非经常性损益后的净利润为-2,258.57万元，且扣除与主 营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为7,033.72万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》（以下简称"《股 票上市规则》"）第10.3.1条第一款第一项的规定，深圳证券交易所将对公司股 票交易实施退市风险警示。 2、根据《股票上市规则》第10.3.4条的规定，公司股票自2025年4月29日 （星期二）开市起停牌一天，并自2025年4月30日（星期三）开市起复牌。 3、自2025年4月30日复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实施退 市风险警示，股票简称由"清研 ...

中信建投证券股份有限公司 关于清研环境科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为清研环境科 技股份有限公司（以下简称"清研环境"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，对清研环境2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： （一）募集资金到位情况 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意清研环境科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]543号）核准，清研环境科技股份有限公司（以下 简称"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,701.00万股（以下简称"本次 发行"），发行价格为19.09元/股，募集资金总额为51,562.09万元，扣除发行费用后募集 资金净额为44,349.39万元。大华会计师事务所（ ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.eov.cn） 进行室 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.eov.cn） 进行室 清研环境科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500044 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 清研环境科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ( 截止 2024 年 12 月 31 日 ) | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 | 1-2 | | 清研环境科技股份有限公司 2024 年度非经营 | 1-2 | | 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | ZANDAR 地 址:深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 日 话:+86-755-88605026 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 政旦志远核字第 2 ...

中信建投证券股份有限公司 关于清研环境科技股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：清研环境 | | --- | | 保荐代表人姓名：徐新岳 联系电话：0755-83239206 | | 保荐代表人姓名：蔡柠檬 联系电话：0755-23619561 | | 现场检查人员姓名：徐新岳、蔡柠檬 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 现场检查时间：2024 年 12 月 20 日-2025 年 4 月 23 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、公司"三会"议事规则及会议资料 | | 等资料；与公司相关负责人等进行沟通等 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | | 5. 公司董监高是否按照有关法 ...

中信建投证券股份有限公司 关于清研环境科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募 集资金等额置换的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为清研 环境科技股份有限公司（以下简称"清研环境"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对清研环境使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集 资金等额置换的事项进行了核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意清研环境科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]543号）核准，公司向社会公众公开发行人民币 普通股（A股）2,701.00万股（以下简称"本次发行"），发行价格为19.09元/股，募集 资金总额为51,562.09万元，扣除发行费用后募集资金净额为44,349.39万元。大华会计 师事务所（特殊普通合伙）已于2022年4月18日对本次发行的募集资金到位情况进行 了审验，并出具了《清研环 ...