清研环境科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 各位董事： 一、2023 年经营目标完成情况 单位：人民币万元 | 项目 | 2023 | 年度 | | 2022 | 年度 | | | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | | 14,160.86 | | | | 11,130.35 | | 27.23% | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 2,096.41 | | | | 1,219.55 | | 71.90% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | | 886.93 | | | | 548.32 | | 61.75% | | 项目 | 2023 年 | 12 月 日 | 31 | 2022 年 | 12 月 | 31 | 日 | 变动比例 | | 总资产 | | 96,132.28 | | | | 92,184.88 | | 4.28% | | 归属于上市公司股东的所有者权益 | | 84,828.37 | | | | 81,521.97 | | 4.06% | ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-036 清研环境科技股份有限公司 关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金 管理的公告 资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，同意 公司及子公司使用不超过人民币46,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金 管理，用于购买风险较低、流动性好、期限不超过12个月或可转让、可提前支 取的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证、 非保本浮动收益型理财产品、固定收益信托理财产品等、购买渠道包括但不限 于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构），同意公司及子公司使用不超 过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月或可转让、可提前支取 的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）。上 述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围 内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进 行再投资的相关金额）不应超过对应的总额度。同时授权总经理在规定额度、 期 ...

大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.go 据生编 · · 2 74VHD. 清研环境科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000827 号 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 清研环境科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 " | ~ 17 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 清研环境科技股份有限公司 2023 年度非经营 11 l 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 键区两四五中路 16号院 7 号楼 12 层 36 (10) 5835 0011 传真: 大华核字[2024]0011000827 号 清研环境科技股份有限公司全体股东: ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）本次计提减值损失的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《企业会计准则》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映清研 环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、资产价值及经营情况， 基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日报表范围内的各类资产进行了全面 检查和减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值损失。 （二）本次计提减值损失的范围和总金额 公司对报告期末存在可能发生减值迹象的资产进行全面检查和减值测试后， 2023年度各项资产计提信用减值损失共计1,702.85万元，资产减值损失共计-19.35 万元，合计1,683.49万元，具体情况如下： | 单位：万元 | | --- | 清研环境科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 | 类型 | 项目 | 2023年度计提金额 | | ...

2023 年度任职期间，本人作为清研环境科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引（2020 年 7 月修订）》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 勤勉尽责，依法履职，积极参加董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案， 充分发挥了独立董事的作用，注重维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。 本人因任期届满，自 2023 年 9 月 15 日起不再担任公司第一届董事会独立董 事及董事会专门委员会相关职务，不再担任公司及其控股子公司任何职务。 现将 2023 年度任职期间独立董事履行职责情况述职如下： 清研环境科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王伟） 本人为博士学历，于1982年1月获得华东石油学院化学工程专业工学学士； 1985 年 3 月获得日本京都大学环境工程专业硕士；1988 年 9 月获得日本京都大 学环境工程专业博士；主要工作经历：1988 年 9 月至 1999 年 7 月历任清华大学 环境工程系博士后、讲师、副教授；1 ...

中信建投证券股份有限公司 关于清研环境科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"、"清研环境"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规 定的要求，对清研环境科技股份有限公司预计2024年度日常关联交易事项进行 了审慎核查，核查的情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 清研环境于 2024 年 3 月 25 日召开第二届董事会第四次会议，以 8票同意， 0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案》， 审议时关联董事汪姜维已回避表决，本议案在提交公司董事会审议前，已经公 司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，本议案无 需提交公司股东大会审议。 基于日常生产经营需要， ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 清研环境科技股份有限公司 现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料进行审 核，基于专业判断，认为其在执业过程中能够坚持独立审计原则，切实履行审计 机构应尽的职责，一致认可其独立性、专业胜任能力和投资者保 ...

清研环境科技股份有限公司 清研环境科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事陈桂红女士、陈赛芝女士、薛永强先生的任职经历以及签署 的自查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立 董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，清研环境科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈桂红女士、陈赛芝女士、薛 永强先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

清研环境科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（薛永强） 2023 年度任职期间，本人作为清研环境科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司独立董事履职指引（2020 年修订）》等法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，依法履职，积极参加董事会及专门委员会 会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的作用，注重维护公司整体利益 和全体股东特别是中小股东的合法权益。 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，本人自 2023 年 9 月 14 日起 担任公司第二届董事会独立董事职务，同时担任第二届董事会审计委员会委员、 提名委员会委员及战略委员会委员职务。 现将 2023 年度任职期间独立董事履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人为环境化工专业，硕士学历。主要工作经历：1992 年 8 月至 1994 年 8 月任天津市渤海化工集团天津化工厂技术员；1997 年 4 月至 2017 年 5 月年历任 广东省环境保护工程研究设 ...

清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年4月16日14:30 召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。第二届董事会第四次会议审议通过了关于召开本 次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-034 清研环境科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使 表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年4月9日（周二） 7、出席对象 （ ...