证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-043 清研环境科技股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 一、开立募集资金现金管理专用结算账户情况 2024 年 4 月 10 日，公司开立了募集资金理财产品专用结算账户，账户信息 如下： 开户名称：清研环境科技股份有限公司 开户银行：广东华兴银行深圳分行 银行账号：210000947650 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及 时注销上述账户。上述账户将专用于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或者用作其他用途。 二、投资风险及风险控制措施 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日召开的 第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十二次会议，并于 2023 年 6 月 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-042 清研环境科技股份有限公司 二、参加人员 出席本次业绩说明会的公司人员有：董事长兼总经理刘淑杰女士、财务总监 兼董事会秘书（代行）郑新女士、独立董事薛永强先生、保荐代表人徐新岳先生 （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 27 日在巨 潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 12 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 04 月 12 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（w ...

清研环境科技股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职暨指定董事、财务 总监代行董事会秘书职责的公告 证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-041 传真：0755-86535004 特此公告。 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前， 董事会指定暂由公司董事、财务总监郑新女士代为履行董事会秘书职责。公司将 按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。 郑新女士的联系方式如下： 联系电话：0755-86563163 电子邮箱：qyhjzqb@tsinghuan.com.cn 联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 019 号清华大学研 究院 5 层 C527 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总 经理、董事会秘书淡利敏先生的书面辞职报告，淡利敏先生因个人原因申请辞去 公司副总经理、董事会秘书的职务，辞职后将不再担任公司任何职务，辞职报告 自送达董事会之日 ...

清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开 的第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公 司拟使用自有资金不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含）， 通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，用于实施员工 持股计划或股权激励，拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）， 回购价格不超过人民币 30.97 元/股（含），按回购股份价格上限和回购股份资金 总额上下限测算，预计回购股份数量为 645,787 股至 1,291,572 股，约占公司目 前总股本 108,010,000 股的比例为 0.60%至 1.20%。回购期限自董事会审议通过 回购股份方案之日起 12 个月内。 证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-040 清研环境科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： ...

清研环境科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024] 0011011457 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 清研环境科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-85 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)5835001 ...

关于 2023 年年度审计报告的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度审计报告》。经公司事后 审核，现对上述审计报告中"二、已审财务报表"相关报表内容进行补充，具 体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年 年度审计报告（更新后）》。 证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-039 清研环境科技股份有限公司 除上述补充内容外，公司《2023年年度审计报告》的其他内容不变，本次 补充不涉及公司审计报告内容的变更，不会对公司已披露的信息内容产生实质 性影响，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 清研环境科技股份有限公司董事会 2024年3月27日 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-025 清研环境科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议 通知于2024年3月15日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2024年3月25日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席监事3名，实际出席 监事3名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为1人，为芦嵩林）。会议由 公司监事会主席芦嵩林先生主持，公司其他高级管理人员列席会议。会议的召 集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议 通知于2024年3月15以通讯、电子邮件方式发出，会议于2024年3月25日在公司 会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出席董 事9名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为3人，分别为汪姜维、王小沁、 陈赛芝）。会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司监事、其他高级管理人员 列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规 定。 证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-021 清研环境科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

清研环境科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 清研环境科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-027 清研环境科技股份有限公司 董事会关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 其中：惠州高端环保装备研发与制造基地 | 133,553,824.78 | | --- | --- | | 补充流动资金 | 100,000,000.00 | | 减：银行手续费支出 | 1,675.43 | | 加：募集资金活期利息收入 | 2,907,020.62 | | 加：募集资金理财投资收益 | 2,427,361.37 | | 募集资金结余金额 | 215,272,782.10 | | 其中：募集资金专户余额 | 18,703,365.43 | | 闲置募集资金用于购买结构性存款 | 60,000,000.00 | | 闲置募集资金用于购买大额存单 | 136,569,416.67 | 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]543 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采 ...