证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-044 清研环境科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开的时间： （1）现场会议：2024年4月16日（星期二）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年4月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年4月16日9:15- 15:00。 2. 现场会议地点：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号深圳 清华大学研究院五楼会议室 3. 会议召开的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 4. 会议召集人：董事会 5. 会议主持人：董事长兼总经理刘淑杰女士 6. 本次会议召集、召 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-043 清研环境科技股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 一、开立募集资金现金管理专用结算账户情况 2024 年 4 月 10 日，公司开立了募集资金理财产品专用结算账户，账户信息 如下： 开户名称：清研环境科技股份有限公司 开户银行：广东华兴银行深圳分行 银行账号：210000947650 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及 时注销上述账户。上述账户将专用于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或者用作其他用途。 二、投资风险及风险控制措施 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日召开的 第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十二次会议，并于 2023 年 6 月 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-042 清研环境科技股份有限公司 二、参加人员 出席本次业绩说明会的公司人员有：董事长兼总经理刘淑杰女士、财务总监 兼董事会秘书（代行）郑新女士、独立董事薛永强先生、保荐代表人徐新岳先生 （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 27 日在巨 潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 12 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 04 月 12 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（w ...

清研环境科技股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职暨指定董事、财务 总监代行董事会秘书职责的公告 证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-041 传真：0755-86535004 特此公告。 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前， 董事会指定暂由公司董事、财务总监郑新女士代为履行董事会秘书职责。公司将 按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。 郑新女士的联系方式如下： 联系电话：0755-86563163 电子邮箱：qyhjzqb@tsinghuan.com.cn 联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 019 号清华大学研 究院 5 层 C527 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总 经理、董事会秘书淡利敏先生的书面辞职报告，淡利敏先生因个人原因申请辞去 公司副总经理、董事会秘书的职务，辞职后将不再担任公司任何职务，辞职报告 自送达董事会之日 ...

清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开 的第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公 司拟使用自有资金不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含）， 通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，用于实施员工 持股计划或股权激励，拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）， 回购价格不超过人民币 30.97 元/股（含），按回购股份价格上限和回购股份资金 总额上下限测算，预计回购股份数量为 645,787 股至 1,291,572 股，约占公司目 前总股本 108,010,000 股的比例为 0.60%至 1.20%。回购期限自董事会审议通过 回购股份方案之日起 12 个月内。 证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-040 清研环境科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： ...

清研环境科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024] 0011011457 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 清研环境科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-85 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)5835001 ...

关于 2023 年年度审计报告的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度审计报告》。经公司事后 审核，现对上述审计报告中"二、已审财务报表"相关报表内容进行补充，具 体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年 年度审计报告（更新后）》。 证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-039 清研环境科技股份有限公司 除上述补充内容外，公司《2023年年度审计报告》的其他内容不变，本次 补充不涉及公司审计报告内容的变更，不会对公司已披露的信息内容产生实质 性影响，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 清研环境科技股份有限公司董事会 2024年3月27日 ...

清研环境科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（彭建华） 2023 年度任职期间，本人作为清研环境科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司独立董事履职指引（2020 年修订）》等法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，依法履职，积极参加董事会及专门委员会 会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的作用，注重维护公司整体利益 和全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人因任期届满，自 2023 年 9 月 15 日起不再担任公司第一届董事会独立董 事及董事会专门委员会相关职务，不再担任公司及其控股子公司任何职务。 现将 2023 年度任职期间独立董事履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人为本科学历，拥有中国注册会计师证书。主要工作经历：1991 年 7 月 至 1995 年 6 月任江西省鹰潭市财政局科员；1995 年 7 月至 2003 年 5 月任江西 省鹰潭市国有资产管理局科长；2003 年 6 月至 2005 年 8 月 ...

2023 年度，清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，在公司董事会和经营管 理层的积极支持和配合下，本着对公司全体股东负责的原则，恪尽职守、勤勉尽 责，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，积极列席董事会、出席股东 大会，对公司生产经营活动、内部控制、关联交易、财务状况以及董事和高级管 理人员的履职情况等进行有效监督，督促公司董事会及经营管理层执行股东大会 决议，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，保证了公司的 规范运作、健康发展。 现将公司监事会 2023 年度主要工作情况汇报如下： 清研环境科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、2023 年度监事会工作情况 报告期初，公司监事分别为芦嵩林先生、吴秉奇先生和张其殿先生。 报告期内，公司第一届监事会任期届满，公司分别于 2023 年 08 月 28 日、 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第一次职工 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-024 清研环境科技股份有限公司 关于 2024 年预计向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开的第 二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024年预计向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、申请银行授信额度情况 为满足公司业务发展需要，2024年度公司及子公司拟向银行申请总额不超 过等值人民币30,000.00万元（最终以银行实际审批的授信签约额度为准）的银 行综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期及中长期流动资金贷款、 银行承兑汇票、保函、信用证等。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体 融资金额将视公司运营资金的实际需求及银行最终批准确定。在授信额度期限 内，授信额度可循环使用。 本次申请银行综合授信的事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审 议。以上授信额度经公司董事会审议通过后生效，有效期为一年。 清研环境科技股份有限公司 ...