证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-083 清研环境科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五次会 议通知于2023年8月18日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2023年8月28日在 公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席监事3名，实际出 席监事3名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为1人，为芦嵩林）。会议由 公司监事长芦嵩林先生主持，公司其他高级管理人员列席会议。会议的召集、 召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 3、审议通过了《关于公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《清研环境科技股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》。 与 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-077 清研环境科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人清研环境科技股份有限公司董事会现就提名陈赛芝女士为清研环境 科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任清研环境科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

清研环境科技股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第二十六次会议相关事项 的专项说明和独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》等有关规 定，作为清研环境科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，现对公司第 一届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表如下专项说明和独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经审阅《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》，我们认为，公司募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）及公司《募集资金 管理制度》等有关法律、法规中关于募集资金使用和管理的相关规定，报告内容 真实、准确、完整，客观地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放、使用的实 际情况，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。 因此，我们一致同意公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的事项。 1、本次提名公司第二届董事会非独立 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-075 清研环境科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，公司按照相关规定程序进行董事会换届选举。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司 第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董 事会提名委员会审核，公司董事会同意提名刘淑杰女士、陈福明先生、刘旭先生、 郑新女士、汪姜维先生、王小沁女士为公司第 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-080 清研环境科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人陈赛芝作为清研环境科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职 资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-084 清研环境科技股份有限公司 关于换届选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，公司按照相关规定程序进行监事会换届选举。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第一次职工代表大会。经与会职工代 表表决，选举张其殿先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 张其殿先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名第二届监事会 非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事任期三年， 自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。 特此公告。 清研环境科技股份有限公 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-074 清研环境科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司按照相关规定程序进行监事会 换届选举。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公 司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事1 名。 公司监事会同意提名芦嵩林先生和吴秉奇先生为公司第二届监事会非职工代表 监事候选人（上述候选人简历详见附件）；职工代表监事通过公司职工代表大会 选举产生。 根据《公司法》《公司章程》 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-065 清研环境科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十六次 会议通知于2023年8月18日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2023年8月28日 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事9名，实际 出席董事9名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为5人，分别为汪姜维、 王小沁、陈桂红、彭建华、王伟）。会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司监 事、其他高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法 规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《清研环境科 ...

中信建投证券股份有限公司 关于清研环境科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"、"清研环境"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第13号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，对清研环境科技股份 有限公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查的情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意清研环境科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]543 号）核准，清研环境科技股份有 限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,701.00 万股（以下简称"本次发行"），发行价格为 19.09 元/股，募集资金总额为 51,562.09 万元，扣 ...

本表已于2023年8月28日获董事会批准。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 清研环境科技股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023年期 | 2023年半年度 占用累计发生 | 2023年半年 度占用资金 | 2023年半年 | 2023年半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | | | 度偿还累计 | 度期末占用 | | 占用性质 | | | 方名称 | 联关系 | 目 | 金余额 | 金额（不含利 | 的利息（如 | 发生金额 | 资金余额 | 成原因 | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 ...