证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-092 清研环境科技股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "清研环境"或"发行人"）部分首次公开发行前已发行股份； 2、本次解除限售股东户数共计 7 户，解除限售股份的数量为 7,206,756 股， 占公司总股本的 6.6723%；限售期限为自取得公司股份工商登记之日（2020 年 9 月 25 日）起三十六个月； 3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2023 年 9 月 25 日（星期一）。 一、部分首次公开发行前已发行股份概况 经深圳证券交易所《关于清研环境科技股份有限公司人民币普通股股票在创 业板上市的通知》（深证上〔2022〕383 号）同意，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票为 2,701.00 万股，并于 2022 年 4 月 22 日在深圳证券交易所创 业板上市交易。 首次公开发行前，公司总股本 81,000 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-089 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《清研环境科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管 理人员和证券事务代表的公告》。 清研环境科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 于2023年9月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行，经全体监事一 致同意豁免本次会议通知期限，会议通知于2023年9月14日以专人送达、通讯方 式发出，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中，以通讯表决方式 出席会议的人数为1人，为芦嵩林）。会议由公司监事长芦嵩林先生主持，公司 其他高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表 ...

清研环境科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理 人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月14日召开的2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董 事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会 独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职 工代表监事候选人的议案》，选举产生了6名非独立董事、3名独立董事，共同组 成公司第二届董事会；选举产生了2名非职工代表监事，与公司召开的2023年第 一次职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。 同日，公司召开的第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董 事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关 于聘任公司副总经理、首席科学家、董事会秘书、财务总监的议案》《关于聘任 公司证券事务代表的议案》和 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于清研环境科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受清研 ...

中信建投证券股份有限公司 关于清研环境科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：清研环境 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐新岳 | 联系电话：0755-83239206 | | 保荐代表人姓名：邱荣辉 | 联系电话：0755-23619561 | 一、保荐工作概述 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是 ...

清研环境科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独 立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事规则》等有关规定，作为清研环境科技股份有 限公司（以下称"公司"）的独立董事，现对公司第二届董事会第一次会议审议的 相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司总经理的独立意见 经审阅《关于聘任公司总经理的议案》，我们认为，本次总经理的聘任符合 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（2023 年修订）（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法 律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。 刘淑杰女士的任职资格符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相 关规定，不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定不得被提名担任 上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-085 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开的时间： 清研环境科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决了以下议案： （1）现场会议：2023年9月14日（星期四）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年 9月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年9月14日9:15-15:00。 2. 现场会议地点：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号深圳 清华大学研究院五楼会议室 3. 会议召开的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 4. 会议召集人：董事 ...

1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-087 清研环境科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 于2023年9月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行，经全体董事一 致同意豁免本次会议通知期限，会议通知于2023年9月14日以专人送达、通讯方 式发出，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，以通讯表决方式 出席会议的人数为5人，分别为汪姜维、王小沁、陈桂红、陈赛芝、薛永强）。 会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司监事、其他高级管理人员、高级管理 人员候选人、证券事务代表候选人列席会议。会议的召集、召开和表决程序符 合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with total revenue reaching RMB 500 million, representing a 25% growth compared to the same period last year[17]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥69,319,019.92, representing a 44.32% increase compared to ¥48,032,803.44 in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders was ¥12,536,728.54, a significant increase of 306.72% from ¥3,082,391.03 in the previous year[24]. - The basic earnings per share increased to ¥0.1161, up 204.72% from ¥0.0381 in the previous year[24]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥12,471,122.78, significantly higher than ¥2,978,991.47 in the first half of 2022, reflecting strong overall performance[182]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥13,334,265.61, which is a 39.14% decline compared to -¥9,583,133.98 in the previous year[24]. Market Expansion and Strategy - User data indicates that the company has expanded its customer base by 15%, now serving over 1,200 clients across various sectors[17]. - The company plans to expand its market presence by entering two new provinces, targeting a 10% market share in these regions by the end of 2024[17]. - The company is focusing on expanding its market presence through strategic investments and collaborations to enhance its business layout[60]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[126]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, expected to enhance the company's service offerings and customer base[126]. Product Development and Innovation - New product development includes the RPIR technology, which has shown a 30% improvement in wastewater treatment efficiency compared to previous models[15]. - The company is focused on rapid biochemical wastewater treatment technology and has developed several proprietary technologies, including RPIR and T-Bic series[32][37]. - The RPIR technology is designed for various applications, including municipal wastewater treatment and decentralized sewage treatment, emphasizing low cost and high efficiency[33][36]. - The T-Bic technology has begun industrial application during the reporting period, expanding the company's product offerings[37]. - The company aims to reduce operational costs by 15% through efficiency improvements and technology upgrades[126]. - The R&D budget has been increased to 100 million yuan, emphasizing innovation in environmental technology[126]. Financial Guidance and Projections - The company has set a performance guidance for the second half of 2023, projecting a revenue increase of 20% year-over-year, aiming for a total revenue of RMB 600 million[17]. - The company provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 30% based on new product launches and market expansion strategies[126]. - The company has set a performance guidance of 600 million yuan in revenue for Q3 2023, indicating a 20% increase from Q2 2023[126]. Sustainability and Compliance - The company is committed to sustainability, aligning its operations with the dual carbon goals of peak carbon emissions and carbon neutrality[15]. - The company has achieved ISO9001, ISO14001, and ISO45001 certifications, indicating its commitment to quality management and environmental protection[108]. - The company is focused on developing energy-efficient and low-carbon wastewater treatment technologies to contribute to national carbon reduction goals[109]. Risk Management - The company has identified key risks including regulatory changes and market competition, and has developed strategies to mitigate these risks[3]. - Increased market competition in the water environment governance sector poses a risk, prompting the company to focus on R&D investment and product quality improvement[94]. - The company faces risks from adverse external environmental changes, which could impact market development and project implementation[93]. Shareholder and Governance Matters - The company has not distributed cash dividends or issued bonus shares for the current fiscal year, focusing instead on reinvestment for growth[4]. - The company has established a profit distribution policy emphasizing stable and continuous returns to investors, ensuring compliance with legal regulations[120]. - The company emphasizes communication with shareholders, especially minority shareholders, to address their concerns and encourage participation in meetings[121]. - The company has committed to strict compliance with relevant regulations regarding share lock-up and reduction commitments, ensuring no violations during the lock-up period[119]. Financial Position and Assets - The total assets at the end of the reporting period were ¥917,609,444.21, a slight decrease of 0.46% from ¥921,827,933.45 at the end of the previous year[24]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 125.33% to -¥87,135,799.89, largely due to the previous year's fundraising activities[70]. - The total liabilities decreased to CNY 84,169,249.72 from CNY 106,908,801.06, a reduction of about 21%[177]. - Owner's equity rose to CNY 833,440,194.49 from CNY 814,919,132.39, indicating an increase of approximately 2%[177].

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-076 清研环境科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人清研环境科技股份有限公司董事会现就提名陈桂红女士为清研环境 科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任清研环境科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 是 □ 否 五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 规定。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：__ ...