清研环境科技股份有限公司 董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]543 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定 向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式定价发 行普通股（A 股）股票 2,701 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 19.09 元。 截至 2022 年 4 月 18 日，本公司共募集资金 515,620,900.00 元，扣除发行费用 72,126,999.68 元，募集资金净额 443,493,900.32 元。 截至 2022 年 4 月 18 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2022]000203 号"验资报告验证确认。 证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023- ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-068 清研环境科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》 （财会〔2022〕31号）（以下简称"16号准则解释"）的要求变更会计政策。本 次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更， 无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。现将相关事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更的性质 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。 （二）变更的原因 2022年11月30日，财政部印发了16号准则解释，规定"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-082 清研环境科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年9月14日14:30 召开2023年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第二次临时股东大会 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月14日 的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2023年9月14日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-078 清研环境科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人清研环境科技股份有限公司董事会现就提名薛永强先生为清研环境 科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任清研环境科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-081 清研环境科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人薛永强作为清研环境科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ 否 - 1 - 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职 资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-079 清研环境科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人陈桂红作为清研环境科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职 资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-073 清研环境科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开的第 一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合当前募集资金投资项目的 实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途 及投资规模不发生变更的情况下，对首次公开发行股票并上市的部分募集资金 投资项目进行延期。 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异 议的核查意见，本事项无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意清研环境科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]543号）核准，清研环境科技股份有 限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,701.00 万股（以下简称"本次发行"），发行 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-063 清研环境科技股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月6日召开第 一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预 计的议案》，审议时关联董事汪姜维已回避表决。基于日常生产经营需要， 2023年度公司预计与关联方深圳市力合教育有限公司、深圳清华大学研究院及 深圳市力合云记新材料有限公司发生日常关联交易，预计总金额为296.00万元。 具体内容详见公司于2023年4月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《清研环境科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号：2023-038）。 2、公司于2023年8月15日召开第一届董事会第二十五次会议，以8票同意， 0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司新增2023年度日常关联交易预计的议 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-058 清研环境科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、第一届董事会第二十五次会议决议； 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十五次 会议于2023年8月15日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行，经全体董 事一致同意豁免本次会议通知期限，会议通知于2023年8月14日以通讯、电子邮 件方式发出，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，以通讯表决 方式出席会议的人数为5人，分别为汪姜维、王小沁、陈桂红、彭建华、王伟）。 会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司监事、其他高级管理人员列席会议。 会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司新增2023年度日常关联交易预计的议案》 2、独立董事关于公司第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见； ...

清研环境科技股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第二十五次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》等有关规 定，作为清研环境科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，现对公司第 一届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司新增 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 经审阅《关于公司新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》，我们认为： 公司新增 2023 年度预计日常性关联交易属公司正常业务范围，符合公司实际情 况，日常关联交易均将以市场公允价格为依据，定价明确、合理，遵循公开、公 平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东的利益的情形，不会影响公司的 独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。本次董事会审议日常关联交易事 项的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。 因此，我们一致同意公司新增 2023 年度日常关联交易预计的事项。 （以下无正文） （此页为《清研环境科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十五 次会 ...