本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开 的第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公 司拟使用自有资金不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含）， 通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，用于实施员工 持股计划或股权激励，拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）， 回购价格不超过人民币 30.97 元/股（含）。回购期限自董事会审议通过回购股份 方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c om.cn）披露的《清研环境科技股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2023-117），于 2023 年 11 月 17 日披露的《清研环境科技股份有限公 司回购报告书》（公告编号：2023-119）。 证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-058 清研环境科技股份有限公司 ...

清研环境科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开 的第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公 司拟使用自有资金不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含）， 通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，用于实施员工 持股计划或股权激励，拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）， 回购价格不超过人民币 30.97 元/股（含）。回购期限自董事会审议通过回购股份 方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c om.cn）披露的《清研环境科技股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2023-117），于 2023 年 11 月 17 日披露的《清研环境科技股份有限公 司回购报告书》（公告编号：2023-119）。 公司 2023 年年度权益分派实施后，本次以 ...

清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 通知于2024年6月17日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2024年6月24日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席监事3名，实际出席 监事3名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为1人，为芦嵩林）。会议由 公司监事会主席芦嵩林先生主持，公司董事会秘书兼财务总监、证券部经理列 席会议。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-056 清研环境科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 第二届监事会第五次会议决议。 经审核，监事会认为本次对部分募集资金投资项目延期是根据公司募集资 金投资项目的实际实施情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大 影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部 分募集 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-054 清研环境科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"、"清研环境"）于2024年6月 24日召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合当前募集资金投资 项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投 资用途及投资规模不发生变更的情况下，对首次公开发行股票并上市的部分募 集资金投资项目进行延期。 保荐机构发表了无异议的核查意见，本事项无需提交股东大会审议，现将 相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意清研环境科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]543号）核准，清研环境科技股份有 限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,701.00 万股（以下简称"本次发行"），发行价格为19.09元/股，募集资金总额为 ...

中信建投证券股份有限公司 关于清研环境科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"、"清研环境"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第13号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，对清研环境科技股份 有限公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查的情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意清研环境科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]543 号）核准，清研环境科技股份有 限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,701.00 万股（以下简称"本次发行"），发行价格为 19.09 元/股，募集资金总额为 51,562.09 万元，扣 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-055 清研环境科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 第二届董事会第六次会议决议。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议 通知于2024年6月17日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2024年6月24日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出席 董事9名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为4人，分别为刘旭、汪姜维、 王小沁、陈桂红）。会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司监事、其他高级 管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-053 清研环境科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开 的第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公 司拟使用自有资金不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含）， 通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，用于实施员工 持股计划或股权激励，拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）， 回购价格不超过人民币 30.97 元/股（含）。回购期限自董事会审议通过回购股份 方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c om.cn）披露的《清研环境科技股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2023-117），于 2023 年 11 月 17 日披露的《清研环境科技股份有限公 司回购报告书》（公告 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-052 清研环境科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 调整回购股份价格上限的原因 根据公司《清研环境科技股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》 《清研环境科技股份有限公司回购报告书》，若公司在回购期内发生派发红利、 送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股票除权除息之日起，相应调 整回购方案，并履行信息披露义务。 公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 16 日召开的 2023 年年度股 东大会审议通过，公司 2023 年年度权益分派方案为：以本公告披露日的公司总 股本 108,010,000 股剔除公司累计回购股份 1,681,100 股后的 106,328,900 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），按"每股现金分红 比例不变"的原则，实际派发现金分红总额为人民币 10,632,890 元（含税）。 本次权益分派实施的股权登记日为 2 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-051 清研环境科技股份有限公司 关于注销部分募集资金理财产品专用结算账户 的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司董事会 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 23 日召开 的第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第九次会议，并于 2022 年 6 月 15 日召开的 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 28,000.00 万元 （含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，具体内容详见公司 2022 年 5 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《清研环境 科技股份有限公司关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2022-022）。 2024 年 5 月 13 日 因开展募集资金现金管理的需要，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-050 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预 案的议案》：以本公告披露日的公司总股本 108,010,000 股剔除公司累计回购股 份 1,681,100 股后的 106,328,900 股为基数（公司回购专用证券账户中的股份不 参与本次权益分派），向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税）， 预计派发现金股利人民币 10,632,890 元（含税），本年度不进行资本公积金转 增股本，不送红股。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度 分配。 如在利润分配方案披露后至实施权益分派方案时的股权登记日期间，公司 总股本由于股份回购等原因而发生变动的，则以实施权益分派方案股权登记日 时享有利润分配权的股份总额为基数，按照每股分配比例不变的原则对利润分 配总额进行调整。 2、自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 清研环境科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别 ...