证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-075 清研环境科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，公司按照相关规定程序进行董事会换届选举。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司 第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董 事会提名委员会审核，公司董事会同意提名刘淑杰女士、陈福明先生、刘旭先生、 郑新女士、汪姜维先生、王小沁女士为公司第 ...

清研环境科技股份有限公司 董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]543 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定 向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式定价发 行普通股（A 股）股票 2,701 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 19.09 元。 截至 2022 年 4 月 18 日，本公司共募集资金 515,620,900.00 元，扣除发行费用 72,126,999.68 元，募集资金净额 443,493,900.32 元。 截至 2022 年 4 月 18 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2022]000203 号"验资报告验证确认。 证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023- ...

清研环境科技股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第二十六次会议相关事项 的专项说明和独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》等有关规 定，作为清研环境科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，现对公司第 一届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表如下专项说明和独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经审阅《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》，我们认为，公司募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）及公司《募集资金 管理制度》等有关法律、法规中关于募集资金使用和管理的相关规定，报告内容 真实、准确、完整，客观地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放、使用的实 际情况，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。 因此，我们一致同意公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的事项。 1、本次提名公司第二届董事会非独立 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-084 清研环境科技股份有限公司 关于换届选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，公司按照相关规定程序进行监事会换届选举。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第一次职工代表大会。经与会职工代 表表决，选举张其殿先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 张其殿先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名第二届监事会 非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事任期三年， 自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。 特此公告。 清研环境科技股份有限公 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-074 清研环境科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司按照相关规定程序进行监事会 换届选举。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公 司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事1 名。 公司监事会同意提名芦嵩林先生和吴秉奇先生为公司第二届监事会非职工代表 监事候选人（上述候选人简历详见附件）；职工代表监事通过公司职工代表大会 选举产生。 根据《公司法》《公司章程》 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-083 清研环境科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五次会 议通知于2023年8月18日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2023年8月28日在 公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席监事3名，实际出 席监事3名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为1人，为芦嵩林）。会议由 公司监事长芦嵩林先生主持，公司其他高级管理人员列席会议。会议的召集、 召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 3、审议通过了《关于公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《清研环境科技股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》。 与 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-063 清研环境科技股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月6日召开第 一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预 计的议案》，审议时关联董事汪姜维已回避表决。基于日常生产经营需要， 2023年度公司预计与关联方深圳市力合教育有限公司、深圳清华大学研究院及 深圳市力合云记新材料有限公司发生日常关联交易，预计总金额为296.00万元。 具体内容详见公司于2023年4月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《清研环境科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号：2023-038）。 2、公司于2023年8月15日召开第一届董事会第二十五次会议，以8票同意， 0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司新增2023年度日常关联交易预计的议 ...

清研环境科技股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第二十五次会议相关事项 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》等有关规定， 作为清研环境科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，现对公司第一届 董事会第二十五次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见： 一、关于公司新增 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见 （以下无正文） （此页为《清研环境科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十五 次会议相关事项的事前认可意见》之签字页，无正文） 独立董事签名： 陈桂红 年 月 日 （此页为《清研环境科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十五 次会议相关事项的事前认可意见》之签字页，无正文） 独立董事签名： 经审阅《关于公司新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》，我们认为：公 司新增预计与关联方 2023 年度进行的关联交易属于公司正常的业务经营需要， 符合有关法律法规的规定，日常关联交易均将以市场公允价格为依据，定价明确、 合理，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-058 清研环境科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、第一届董事会第二十五次会议决议； 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十五次 会议于2023年8月15日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行，经全体董 事一致同意豁免本次会议通知期限，会议通知于2023年8月14日以通讯、电子邮 件方式发出，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，以通讯表决 方式出席会议的人数为5人，分别为汪姜维、王小沁、陈桂红、彭建华、王伟）。 会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司监事、其他高级管理人员列席会议。 会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司新增2023年度日常关联交易预计的议案》 2、独立董事关于公司第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见； ...

清研环境科技股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第二十五次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》等有关规 定，作为清研环境科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，现对公司第 一届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司新增 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 经审阅《关于公司新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》，我们认为： 公司新增 2023 年度预计日常性关联交易属公司正常业务范围，符合公司实际情 况，日常关联交易均将以市场公允价格为依据，定价明确、合理，遵循公开、公 平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东的利益的情形，不会影响公司的 独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。本次董事会审议日常关联交易事 项的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。 因此，我们一致同意公司新增 2023 年度日常关联交易预计的事项。 （以下无正文） （此页为《清研环境科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十五 次会 ...