证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-005 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月4日 召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其 控股子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超 过人民币67,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 40,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。上述额度及使用期限自公司 股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。上述事项已经股东大会审议 通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使 用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-074）。 （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险、流动性好的投资品种。 不得用于其他 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 募集资金管理办法 2024 年 1 月 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 募集资金投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募 集资金使用效益。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施 及信息披露要求，保证募集资金投资项目的正常进行。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法的规定。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，根据《 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-004 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 人民币 8,600.00 万元（含本数）部分超募资金永久补充流动资金，本议案尚需 提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 为规范募集资金的管理和使用，公司根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规的规定，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根 据上述管理办法规定，公司已对募集资金进行了专户存储，保证专款专用，严 格按照规定使用募集资金。 经中国证券监督管理委员会《 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-001 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议于 2024 年 1 月 9 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。本次会议通知已于 2024 年 1 月 3 日通过邮件的方式送达全体董事。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事费一文、徐光华、蒋海 洪以通讯方式出席会议。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司监事、高级 管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》 为进一步完善公司治理机制，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 1 月 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司）董事会议事方 式和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法 （2018 年修正）》（以下称《公司法》）《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》 （以下称《证券法》）等法律、行政法规、规范性文件和《江苏东星智慧医疗科技股 份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公 司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会设立董事会办公室，负责处理董事会日常事务。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关联交易管理办法 2024 年 1 月 第一条 为规范江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司）的关联交 易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法（2018 年修正）》（以下称《公司法》）《中华人民共和国 证券法（2019 年修订）》（以下称《证券法》）《上市公司治理准则（2018 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下称 《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《江苏东星智慧医疗科技股份有限 公司章程》（以下称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信 息披露规范。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体、可执行。公司应将 该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。 第四条 本办法对公司持股 5%以上的股东、董事、监事、管理层及各职能部 门、分公司、控股子公司具有约束力，公司股东、董事、监事、管理 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 对外担保管理办法 2024 年 1 月 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司）对外担保 行为，确保公司财产安全，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法（2018 年修正）》（以下称《公司法》）《中华人民共和国证券 法（2019 年修订）》（以下称《证券法》）《上市公司治理准则（2018 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下称《上市规 则》）等法律、法规、规范性文件及《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》 （以下称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称担保，是指公司为他人（包括公司的控股子公司）向债权 人提供保证、抵押、质押、留置或者定金的行为。 第三条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制风 险。 第四条 公司提供担保必须经董事会审议，并应当在董事会审议通过后及时 披露。属于下列情形之一的，还应当进一步提交股东大会审议： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月9日 召开了第三届董事会第十七次会议，决定于2024年1月25日（星期四）下午2:30 召开2024年第一次临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公 司股东行使表决权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式， 根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十七次会议审议通过了 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-003 6、股权登记日：2024年1月18日（星期四）。 7、出席对象： ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 1 月 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司）规范运 作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》（以下称《公司法》）《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下称 《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》（以下称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法 律法规、规范性文件及《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》（以下称《公 司章程》）等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司设独立董事，独立董事占董事 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 二、募集资金使用与管理情况 为规范募集资金的管理和使用，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法规的规定，结合 公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司已对募集资金进行了专户 存储，保证专款专用，严格按照相关法律、法规及公司规章制度使用募集资金。 2023 年 3 月 8 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五 次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式、投资金额、 内部投资结构及使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意公司将募投项目 "孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目"项目总投资金额由 28,283.71 万元 减少至 14,347.08 万元，募集资金投资金额由 28,283.71 万元减少至 13,576.68 万 元。同意公司拟使用超募资金 19,462.15 万元对募投项目"医疗外科器械研发中 心项目"追加投资，" ...