2024 年，董事会严格遵循《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则》等 法规要求，以"规范治理、价值创造"为主线，系统性推进治理现代化转型，切 实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范 运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力 推进各项工作，使公司持续稳健发展。 一、2024 年度经营业绩概要 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，公司共计召开了 11 次董事会，其中定期会议 2 次，临时会议 9 次；审议总议案 43 项，通过总议案 43 项，通过率 100%。公司董事会的召集、通 知、召开等相关程序均符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》《董事会议事规则》等公司制度的规定；召集人资格、出席会议人员的资格、 提案程序均合法有效；会议的审议、表决程序及结果均合法有效。 | 召开日 | | | 会议届次 | 会议决议 | 表 决 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 期 | | | | | 情 | | | | | | | 况 | | | | | | 1 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-015 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号）（以下简称《解释第 17 号》）、《企业数据资源相关会计处 理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）以及《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号）（以下简称《解释第 18 号》）的要求变更会计政策。本次会计 政策变更的具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采取的会计政策 2023 年 10 月 25 日，财政部公布了《解释第 17 号》，该解释"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-014 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1922 号文《关于同意江苏东星智 慧医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商华泰 联合证券有限责任公司向公众投资者发行人民币普通股（A 股）25,043,334 股， 发行价格为每股 44.09 元，募集资金总额为 1,104,160,596.06 元，扣除与发行有 关的费用人民币 101,587,913.35 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,002,572,682.71 元。上述资金于 2022 年 11 月 25 日全部到位，已经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 11 月 25 日出具信会师报字[2022] 第 ZA16181 号《验资报告》。 （二）2024 年度募集资金使用情况及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为江苏东星智 慧医疗科技股份有限公司（以下简称"东星医疗"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号— —保荐业务》等法律法规的规定，对东星医疗在2024年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1922 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，东星医疗首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,504.3334 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 44.09 元，募集资金总额 为人民币 1,104,160,596.06 元，扣除发行费用 10 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 汇总表 第 1 页 本表已于 2025 年 4 月 14 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________ 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度占 用资金的利息 (如有) 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 - - - - - 其他关联方及附属 企业 小计 总计 - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 往来资金余 额 2024 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度往 来资金的利息 (如有) 2024 年度偿 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-010 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召 开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大 会的议案》，董事会决定于2025年5月6日（星期二）下午2:30在公司会议室召 开2024年年度股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行 使表决权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关 规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审议通过了《 关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年5月6日（星期 ...

一、监事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 七次会议于 2025 年 4 月 14 日 12:30 在公司会议室以现场方式召开。本次会议通 知已于 2025 年 4 月 3 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席 朱慧玲主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-005 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为：2024 年公司监事会全体成员根据《公司法》、《证 券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体 股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职 ...

（一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会认真听取了总经理魏建刚先生所作的《2024 年度总经理工 作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项 决议，使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2024 年度主要工作及取得的成果。 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-004 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八 次会议于 2025 年 4 月 14 日 8:30 在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知 已于 2025 年 4 月 3 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有 关法律法规及《公司章程》的相关规定。 ...

二、利润分配预案的基本情况 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-009 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月14日 召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关 于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需公司2024年年度股东大 会审议。 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度母公司实现净 利润59,685,352.88元，提取法定盈余公积金4,381,177.03元，加上年初未分 配利润317,226,851.67元，扣除已支付2023年度现金分红59,362,969.80元， 实际可供分配利润为313,168,057.72元。公司2024年度合并报表可供分配利 润为430,620,595.25元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 —创业板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配 利润孰 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of CNY 435.46 million and a net profit attributable to shareholders of CNY 97.42 million[3]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥435,463,080.43, representing a 0.40% increase compared to ¥433,734,971.84 in 2023[5]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥97,424,753.19, a slight increase of 0.21% from ¥97,222,808.88 in 2023[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 2.49% to ¥66,459,147.18 in 2024 from ¥68,155,250.11 in 2023[5]. - The net cash flow from operating activities dropped by 22.46% to ¥126,492,238.66 in 2024, down from ¥163,133,094.63 in 2023[5]. - Total assets increased by 3.71% to ¥2,482,438,025.25 at the end of 2024, compared to ¥2,393,581,909.51 at the end of 2023[5]. - The company's basic earnings per share for 2024 was ¥0.98, a 1.03% increase from ¥0.97 in 2023[5]. - The gross margin for the fiscal year 2024 is projected to be 45%, up from 40% in 2023, due to improved operational efficiencies[21]. - The company reported a total revenue of 27,454,234 in the latest financial period[138]. Research and Development - The company invested CNY 22.43 million in R&D, resulting in the addition of 30 new patents, including 10 invention patents[4]. - The company plans to invest RMB 50 million in R&D for innovative medical technologies over the next two years[20]. - The company is developing a new type of disposable anastomosis device aimed at reducing processing costs and improving production efficiency[72]. - The company is focusing on technical innovation and product differentiation to expand its product range and attract more customers[74]. - The R&D team has seen a 57.89% increase in personnel with a bachelor's degree or higher, indicating a strategic shift towards high-tech fields[78]. - The company aims to optimize its R&D structure by implementing a "dual-talent" training mechanism to improve R&D efficiency[78]. - The company has developed high-tech laparoscopic staplers and is a pioneer in applying "non-equal height nails" technology, participating in drafting national industry standards[43]. Market Expansion and Strategy - In 2024, the company actively promoted its overseas market strategy, participating in multiple international medical exhibitions and forums[8]. - The company aims to expand its market presence in the Chongqing and Yunnan regions, targeting a 15% market share by the end of 2025[20]. - Future guidance estimates a revenue growth of 18% for 2025, driven by new product launches and market expansion strategies[21]. - The company has secured partnerships with three major hospitals in the Beijing area, enhancing its distribution network and expected to boost sales by 30% in 2024[20]. - The company aims to leverage the RCEP export tax policies to enhance its brand recognition and sales in overseas markets while exploring new emerging markets[119]. Product Development and Innovation - New product development includes a next-generation laparoscopic device expected to launch in Q3 2024, projected to increase sales by 10% in the first year[20]. - The company is developing a fully electric endoscopic stapler with intelligent feedback to enhance surgical precision and safety[77]. - The company has developed a new disposable circular cutting stapler and components, which reduces trauma and postoperative complications by replacing traditional circular cutting methods[75]. - The company is focusing on improving product performance and safety features in its new medical devices[75]. - The company is developing a new loading device for absorbable sutures, which aims to reduce the rate of defective sutures and enhance hemostatic performance[74]. Financial Management and Investments - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 6 per 10 shares to shareholders, with no bonus shares issued[11]. - The company received government subsidies amounting to ¥8,577,280.45 in 2024, down from ¥15,701,171.44 in 2023[32]. - The company raised a total of RMB 1,104,160,596.06 through the issuance of 25,043,334 shares at a price of RMB 44.09 per share[101]. - After deducting issuance costs of RMB 101,587,913.35, the net proceeds amounted to RMB 1,002,572,682.71[101]. - The company has a stable cash dividend policy to ensure reasonable returns for investors, particularly focusing on the protection of minority shareholders' rights[185]. Corporate Governance - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring a diverse and professional decision-making body[131]. - The company has a clear governance structure with separate decision-making mechanisms for the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management[134]. - The company has established a matrix management structure to ensure efficient implementation of strategic goals and effective execution of board decisions[132]. - The company has a dedicated human resources department that manages labor, compensation, and performance independently from controlling shareholders[134]. - The company is committed to maintaining high standards of corporate governance and transparency[140]. Social Responsibility and Compliance - The company donated a total of 600,000 RMB to charity during the reporting period, demonstrating its commitment to social responsibility[187]. - The company was recognized as a "Green Factory" by its subsidiary, indicating its commitment to environmental protection and sustainable development[187]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[184]. - The company has established measures to prevent the occupation of funds and assets, ensuring compliance with legal requirements[194]. Risks and Challenges - The company faces risks from volume-based procurement policies that may lead to price reductions for its products, potentially impacting revenue and profit margins[120]. - The company recognizes the risk of technological iteration in the medical device industry and aims to keep pace with market demands to maintain its competitive edge[122]. - The company is subject to regulatory requirements regarding the lock-up of shares held by major shareholders[191].