证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2023-072 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十四次会议于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知 已于 2023 年 11 月 28 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席 朱慧玲主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 议案》 经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和公司及其控股 子公司正常经营的情况下，公司及其控股子公司使用人民币 67,000.00 万元（含 本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 40,000 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 作为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，基于独立判断的立场， 本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第三 届董事会第十六次会议相关审议事项发表如下独立意见： 一、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见 经审查，我们认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和公司及其控股子公 司正常经营的情况下，公司及其控股子公司使用部分闲置的募集资金和自有资金进 行现金管理，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司 及其控股子公司本次使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的决策程序符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2023-071 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 议案》 经审议，董事会同意在确保公司及其控股子公司在不影响募集资金投资项目 建设的情况下，公司及其控股子公司使用不超过人民币 67,000 万元（含本数） 闲置募集资金（含超募资金）用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品， 包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款及国债逆回购品种等。投 资产品的期限不得超过 12 个月。对于闲置的募集资金投资，上述投资产品不得 质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。 在保证资金安全的前提下，公司及其控股子公司按照相关规定严格把控风险， 使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）闲置自有资金用于购买投资期限不超 过 12 个月的低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财、信托产品、 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份 上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 作为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"东星医疗"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等文件的要求，对东星医疗 部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通事项进 行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、公司股票发行和股本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏东星智慧医疗科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1922号），公司首次公 开发行人民币普通股（A股）股票25,043,334股，并于2022年11月30日在深圳证 券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为100,173,334股， 其中有流 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2023-070 特别提示： 1、本次解除限售的股份为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份； 2、本次解除限售的股东户数为 107 户，解除限售股份数量为 44,096,110 股， 占公司总股本的 44.0198%。其中首次公开发行前已发行股份解除限售的股东数 量为 106 户，股份数量为 42,962,066 股，占公司总股本的 42.8877%；首次公开 发行战略配售股份解除限售的股东数量为 1 户，股份数量为 1,134,044 股，占公 司总股本的 1.1321%。限售期为自公司股票首次公开发行并上市之日起 12 个月。 本次解除限售后实际可上市流通数量为 44,088,610 股，占公司总股本的 44.0123%； 3、本次限售股上市流通日为 2023 年 12 月 1 日（星期五）。 一、公司股票发行和股本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏东星智慧医疗科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1922 号），公司首次公开发 行人民币普 ...

二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举朱慧玲女士为公司第三届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2023-068 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十三次会议于 2023 年 11 月 1 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知 已于 2023 年 10 月 27 日通过邮件的方式送达全体监事。经与会监事一致推举， 本次监事会由监事朱慧玲女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 特此公告。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司监事会 2023 年 11 月 1 日 表决结 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2023-069 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于职工代表监事、监事会主席辞职 暨补选职工代表监事、监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表监事、监事会主席辞职的情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到职工 代表监事、监事会主席李妍彦女士提交的书面辞职报告，李妍彦女士因个人原因 申请辞去公司第三届监事会职工代表监事、监事会主席职务，辞去上述职务后李 妍彦女士不再担任公司其他任何职务。李妍彦女士原定任期为 2021 年 6 月 29 日至 2024 年 6 月 28 日。 截至本公告披露日，李妍彦女士未直接持有公司股份，其通过常州凯洲投资 管理有限公司间接持有公司股份 4,000 股，持有比例为 0.0040%。李妍彦女士辞 去上述职务后，仍严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则》等相关规定。 李妍彦女士在担任公司职工代表监事、监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责， 为公司经营发展、规范运作发挥了积极 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2023-066 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 ☑否 1 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 | | | 本报告期比上年同 | | 年初至报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 期增减 | 年初至报告期末 | 期末比上年 | | | | | | 同期增减 | | 营业收入（元） | ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2023 年半年度报告 公告编号：2023-062 2023 年 8 月 1 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人万世平、主管会计工作负责人龚爱琴及会计机构负责人(会计 主管人员)徐海兰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述均不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应 对措施"部分，详细描述了公司经营中可能面临的风险及应对措施，敬请投 资者关注相关内容，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年半年度 占用累计发生 | 2023 年半年 | 2023年半年 | 2023 年半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 金额 | 度占用资金的 | 度偿还累计 | 期末占用资 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | | （不含利息） | 利息(如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | ...