广东明阳电气股份有限公司 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-013 关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向金融机 构申请 2024 年度综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。 现将具体内容公告如下： 一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第七次会议与第二届监事会第 七次会议，审议通过了《关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案》。 公司董事会审计委员会、独立董事分别通过审计委员会决议、独立董事专门 会议记录的方式对上述事项发表了意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的要求及 《公司章程》相关规定，本事项尚需提交股东大会审议。 三、备 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-023 广东明阳电气股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 广东明阳电气股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十四日 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》全文及 摘要已于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露。为便于广大投资者进一步了解 公司经营情况，公司定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00-17:00 举办 2023 年 度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登录"价值在线"（www.ir-online.cn）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长张传卫先生、独立董事余鹏 翼先生、总裁郭献清先生、董事会秘书姚兴存先生、财务总监刘文娣女士、保荐 代表人孙奥先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会提 ...

广东明阳电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为建立和完善广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东明阳电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员 会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司董事及 高级管理人员的薪酬方案的制定及执行；负责公司董事及高级管理人员的考评方案的 制定及执行。薪酬与考核委员会对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其 他有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一 以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人在委员 内选举产生。 广东明阳电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第四条 ...

| 序号 | 制度名称 | 是否需要股东大会审议 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 是 | 修订 | | 2 | 《监事会议事规则》 | 是 | 修订 | | 3 | 《股东大会议事规则》 | 是 | 修订 | | 4 | 《独立董事工作制度》 | 是 | 修订 | | 5 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 6 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 7 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 8 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 9 | 《募集资金管理制度》 | 是 | 修订 | | 10 | 《委托理财管理制度》 | 是 | 新增 | | 11 | 《子公司管理制度》 | 否 | 新增 | | 12 | 《会计师事务所选聘制度》 | 是 | 新增 | 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-017 广东明阳电气股份有限公司 关于新增和修订公司部分内控制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东明阳电气股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限 责任公司 | 被保荐公司简称：明阳电气 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙奥 | 联系电话：0755-23996949 | | 保荐代表人姓名：孙吉 | 联系电话：0755-23996949 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司 ...

广东明阳电气股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）的募 集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件 及《广东明阳电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债 券等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括 公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，募集资金的使用与招股说明书、其 他公开发行募集文件或者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金 的投向和用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度 审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四 ...

广东明阳电气股份有限公司 委托理财管理制度 广东明阳电气股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）委托理 财产品交易行为，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，提高投 资收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法 律、法规和规范性文件及《广东明阳电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。 第三条 本制度所称"委托理财"是指公司委托银行、信托、证券、基 金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业 理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第四条 公司进行委托理财的，应当严格按照本制度的决策程序、报告 制度和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。 第二 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-016 广东明阳电气股份有限公司 关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第 二届董事会第六次临时会议与第二届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于 拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公 司拟使用合计不超过人民币 4 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，使用期 限为自公司董事会审议通过之日 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 1 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟使用闲置自有资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2024-001）。 为了提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，为公司及股东获取 更多的投资回报，公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第七次会议、第二 届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的 议案》，在不影响公司 ...

广东明阳电气股份有限公司 董事会议事规则 广东明阳电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《广东明阳电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的常设性决策机构，主要行使法律 法规、《公司章程》及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。董事会会议 是董事会议事的主要形式。董事会应认真履行有关法律法规和《公司章程》 规定的职责，确保公司遵守法律法规，公平对待所有股东，并关注利益相关 者的利益。董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会的组成机构 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，董事会成员由股东 大会选举产生。董事会设董事长 1 名，由全体董事的过半数选举产生。 公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对 公司负有忠实义务和勤勉义务。 第四条 公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 （一）计提减值准备的原因 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证劵交易所创 业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关法律法规以及公司会计政策等相关 规定，本着谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类应收 款项、合同资产、存货等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了 充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-022 广东明阳电气股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的公告 （二）计提减值准备的范围和金额 公 司 2023 年 度 对 相 关 资 产 计 提 信 用 及 资 产 减 值 准 备 的 总 金 额 为 115,156,142.97 元，具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 62,432,619.07 | | 其中：应收票据坏账损失 | -1,231 ...