广东明阳电气股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十四次临时会议 有关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《广东明阳电气股份有限公司章程》及《广东明阳电气股份有限公司独立董 事工作制度》等相关规定，我们作为广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，认真审阅了董事会提供的第二届董事会董事候选人相关资料， 本着对公司及全体股东，特别是中小股东负责的态度，按照实事求是的原则，基 于独立判断的立场，本着独立性、客观性、公正性的原则就公司第一届董事会第 二十四次临时会议的相关事项发表意见如下： 一、 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的 独立意见 1、公司第一届董事会任期已经届满，本次进行换届选举符合《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 2、经公司董事会提名委员会审核通过，公司第二届董事会非独立董事候选 人为：张传卫 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-0012 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自 律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 广东明阳电气股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人张书军，作为广东明阳电气股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东明阳电气股份有限公司第一届董事会提名委员会资格审查 （如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关 系。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求，并 取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，本人已书面承诺 在六十日内参加独立董事培训 ...

独立董事提名人声明 提名人中山市明阳电器有限公司现就提名余鹏翼为广东明阳电气股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东明阳 电气股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-013 广东明阳电气股份有限公司 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所 要求，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，被提名 人已书面承诺在六十日内参加独立董事培训并取得培训证明。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 ...

广东明阳电气股份有限公司 Guangdong Mingyang Electric Co.,Ltd. （广东省中山市南朗镇横门兴业西路 1 号） 股票简称：明阳电气 股票代码：301291 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号 大成国际大厦 20 楼 2004 室 二〇二三年六月 广东明阳电气股份有限公司 上市公告书 特别提示 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"明阳电气"） 股票将于 2023 年 6 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司提醒投资者应 充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟 风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称与《广东明阳电气股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市招股说明书》一致。 1 广东明阳电气股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承 担法律责 ...

创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较 高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不 确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投 资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公 司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 广东明阳电气股份有限公司 Guangdong Mingyang Electric Co.,Ltd. （广东省中山市南朗镇横门兴业西路 1 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 广东明阳电气股份有限公司 招股说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决 ...

广东明阳电气股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 特别提示 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"明阳电气"、"发行人"）首次公 开发行7,805.00万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已于2022年10月28日经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上 市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）同 意注册（证监许可〔2023〕1109号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有 深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简 称"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行股份数量为7,805.00万股，本次 发行价格为38.13元/股。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后所有网下投资者报价的中位数 和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开 ...

广东明阳电气股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 特别提示 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"明阳电气"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行与承销管 理办法》（证监会令〔第208号〕，以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发 行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕），深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深 证上〔2023〕100号，以下简称"《实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股 票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279号，以下简称"《网上发行实施细 则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深 证上〔2023〕110号，以下简称"《网下发行实施细则》"）、《深圳证券交易所 创业板投资者适当性管理实施办法（2020年修订）》（以下简称"《投资者适当 性管理办法》"）和中国证券业协会（以下简称"证券业协会"）《首次公开发 行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开 ...

创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较 高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不 确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投 资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公 司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 广东明阳电气股份有限公司 Guangdong Mingyang Electric Co.,Ltd. （广东省中山市南朗镇横门兴业西路 1 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） 广东明阳电气股份有限公司 招股意向书 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 广东明阳电气股份有限公司 招股意向书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自 ...

高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不 确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投 资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公 司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 广东明阳电气股份有限公司 Guangdong Mingyang Electric Co.,Ltd. （广东省中山市南朗镇横门兴业西路 1 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（注册稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招 股说明书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。 投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） 1-1-1 广东明阳电气股份有限公司 招股说明书 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较 广东明阳电气股份有限公司 招股说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 ...