证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-004 广东明阳电气股份有限公司 第一届董事会第二十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十四次 临时会议于 2023 年 8 月 8 日（星期二）在公司会议室以现场会议与线上会议相 结合的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出。会 议应出席参与表决董事 7 人，实际出席参与表决董事 7 人（其中：董事长张传卫 先生、独立董事余鹏翼先生、张书军先生、李泽明先生以通讯方式出席会议）。 本次会议由董事长张传卫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第一届董事会任期 ...

广东明阳电气股份有限公司 董事会议事规则 广东明阳电气股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》和《广东明阳 电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制订本 规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和 董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第 1 页 共 8 页 （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； 广东明阳电气股份有限 ...

监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《广东明阳电气股份有限 公司章程（草案）》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 广东明阳电气股份有限公司 监事会议事规则 第二条 监事会日常事务处理 监事会日常事务由监事会主席负责处理，监事会印章由监事会主席保管。 监事会主席可以要求监事协助其处理监事会日常事务。 广东明阳电气股份有限公司 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会每六个月至少召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应当向全体监事征 集会议提案，并可以向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事 会主席应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为 的监督而非公司经营管理的决策。 第五条 临时会议的提议程序 监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经提议监 事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议监事的姓名； 第 1 页 共 5 ...

广东明阳电气股份有限公司 | 第一节 | 监事 | 33 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 36 | | 第二节 | 内部审计 | 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 41 | | 第九章 | 通知和公告 41 | | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 42 | | 第二节 | 解散和清算 | 43 | | 第十一章 | 修改章程 45 | | | 第十二章 | 附则 46 | | 广东明阳电气股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定由广东明阳电 气有限公司按原账面净资产值折股整体变 ...

√ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-010 广东明阳电气股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人余鹏翼，作为广东明阳电气股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东明阳电气股份有限公司第一届董事会提名委员会资格审 查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他 关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求， 并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，本人已书面承 诺在六十日内参加独立董事培训并 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-0015 广东明阳电气股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人中山市明阳电器有限公司现就提名张书军为广东明阳电气股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东明阳 电气股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东明阳电气股份有限公司第一届董事会提名委员会资格审 查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-005 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 公司第一届监事会任期已经届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司将按照相关法 定程序进行监事会换届选举。 根据《公司章程》的规定，公司第二届监事会由三名监事组成，其中非职工 代表监事两名，由公司股东大会选举产生。公司股东中山市明阳电器有限公司提 名沈军先生、邓德毅先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，以上提名 均取得被提名本人同意。经审查，公司监事会同意提名沈军先生、邓德毅先生为 公司第二届监事会非职工代表监事候选人。 广东明阳电气股份有限公司 第一届监事会第十五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五次临 时会议于 2023 年 8 月 8 日在 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-0011 广东明阳电气股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人李泽明，作为广东明阳电气股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东明阳电气股份有限公司第一届董事会提名委员会资格审查 （如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他 关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-009 广东明阳电气股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十四次 临时会议决定于 2023 年 8 月 24 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2023 年第二 次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。 根据相关规定，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十四次临时会议审议 通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 24 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间：2023 年 8 月 24 日。 其中：通 ...

广东明阳电气股份有限公司 股东大会议事规则 广东明阳电气股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促使股东大会会议的顺利进行，规范股东大会的组织和行为， 提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证股东大会能够依法行使职 权及其程序和决议内容有效、合法，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）及《广东明阳电气股份有限公司章程（草案）》（以下简 称《公司章程》）等规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）公司章程规定的其他情形。 第 1 页 共 13 页 广东明阳电气股份有限公司 股东大会议事规则 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定 期召开，出现以下《 ...