关于广东明阳电气股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目及支付发行费用的鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) | | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明 | 3-4 | Grant Thornton 致同 句合计师赢各所(结破普通全 中国北京朝阳区建国门外十街 22 线广场5目邮编 10000 日语 +86 10 8566 5588 = = +86 10 8566 5120 w.grantthornton.cr 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 并在所有重大方面公允反映了截至 2023年 8月 31 日止明阳电气公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。 本报告仅供明阳电气公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支 付发行费用的自筹资金之目的,不适用于其他任何目的。 致同专字（2023）第 441A017631 号 广东明阳电气股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广东明阳电气股份有限公司（ ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-044 广东明阳电气股份有限公司 第二届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次临时 会议于 2023 年 9 月 25 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通 知已于 2023 年 9 月 20 日以邮件方式送达各位董事。会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名，本次会议由公司董事长张传卫主持。 经与会董事审议表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议 案》 公司董事会认为：公司本次募集资金置换的内容、程序符合相关法律法规的 规定及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关法律法规、规范性文件 及公司《募集资金管理制度》等相关规定。董事会同意本次使用募集资金置换预 先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金相关事宜。 公司独立董事 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东明阳电气股份有限公司 收购广东博瑞天成能源技术有限公司 100%股权暨关联交易 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐人"）作为广东明阳电气股份有限公司（以下简称"明阳电气"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对明阳电气收购广东博瑞天 成能源技术有限公司 100%股权暨关联交易事项进行了核查，具体核查意见如下： 一、交易概述 明阳电气于 2023 年 9 月 25 日召开第二届董事会第三次临时会议、第二届监 事会第三次临时会议，审议通过了《关于收购广东博瑞天成能源技术有限公司 100%股权的议案》，为进一步完善公司产业链布局，提升整体质量，充分发挥公 司与广东博瑞天成能源技术有限公司（以下简称"博瑞天成"）的业务协同效应， 加快推进海上升压站业务，公司拟以自有资金现金出资 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东明阳电气股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为广东明阳电气股份有限公司（以下简称"明阳电气"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 对明阳电气使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下： 二、募集资金投资项目情况 根据公司披露的《广东明阳电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市招股说明书》（以下简称"《招股说明书》"），公司首次公开发行股票募集资 金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | | 投资总额 | 拟用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 投资金额 | | 1 | ...

独立董事关于第二届董事会第三次临时会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《广东明阳电气股份有限公司章程》及《广东明阳电气股份有限公司独立董 事工作制度》等相关规定，我们作为广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东， 特别是中小股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，本着 独立性、客观性、公正性的原则就公司第二届董事会第三次临时会议的相关事项 发表意见如下： 一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见 广东明阳电气股份有限公司 经核查，我们认为公司本次扩建部分募投项目建设内容、使用超募资金增加 投资暨项目延期事项是公司根据实际生产经营与未来战略规划，并经过审慎研究 后作出的决定。本次募投项目变更调整符合公司实际经营情况，可进一步提高募 集资金使用效率，更好地服务公司未来业务拓展与战略发展布局，增强公司的盈 利能力，有利于公司长远发展；本次变更调整事宜不会对募投项目建设产生不 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-042 广东明阳电气股份有限公司 二、交易对方基本情况 1、公司名称：中山市明阳电器有限公司 2、成立时间：1995 年 01 月 23 日 3、统一社会信用代码：914420002821190333 关于收购广东博瑞天成能源技术有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开 第二届董事会第三次临时会议、第二届监事会第三次临时会议，审议通过了《关 于收购广东博瑞天成能源技术有限公司 100%股权的议案》，为进一步完善公司产 业链布局，提升整体质量，充分发挥公司与广东博瑞天成能源技术有限公司（以 下简称"博瑞天成"）的业务协同效应，加快推进海上升压站业务，公司拟以自 有资金现金出资 1,116 万元，用于收购中山市明阳电器有限公司（以下简称"中 山明阳"）所持博瑞天成 100%的股权。本次收购完成后，公司将持有博瑞天成 100%的股权，博瑞天成将成为公司的全资子公司，纳入公 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-045 广东明阳电气股份有限公司 第二届监事会第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次临时 会议于 2023 年 9 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 9 月 20 日以邮件方式送达各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席沈军先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 公司监事会认为：公司使用部分超募资金永久性补充流动资金，满足了公司 生产经营对流动资金的需求，有利于提高资金运用效率，实现股东利益最大化， 符合有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序。因此，监事会一 致同意关于使用超募资金人民币 47,000.00 万元永久性补充流动资金的议案。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-043 广东明阳电气股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次临时 会议决定于 2023 年 10 月 13 日 15:00 召开公司 2023 年第三次临时股东大会，本 次股东大会将采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投 票系统行使表决权。 1 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系 统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票 表决结果为准。 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司 ...

广东明阳电气股份有限公司 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-037 广东明阳电气股份有限公司 吴宇莎女士担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会 对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 截至本公告披露日，吴宇莎女士未持有公司股份，其辞职不会影响公司相关 工作的正常开展。公司董事会将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，尽快 聘任符合任职资格的相关人士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展相关 工作。 特此公告。 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司")董事会于近日收到证券事 务代表吴宇莎女士的辞职申请，吴宇莎女士因个人原因申请辞去公司证券事务代 表职务，辞职并完成工作交接后将不再担任公司的任何职务。根据相关规定，吴 宇莎女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。 董事会 二〇二三年九月十五日 ...

Event Details - The event is an online collective reception day for investors in the Guangdong region [2] - The event will be held remotely via the "Panorama Roadshow" website [2] - Event time: September 19, 2023 (Tuesday), 15:45-17:00 [2] Company Participation - Guangdong Mingyang Electric Co., Ltd will participate in the event [2] - Participants include President Guo Xianqing, CFO Liu Wendi, and Board Secretary Yao Xingcun [2] Purpose - To enhance communication and interaction with investors [2]