国金证券股份有限公司 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 2024年度担保额度预计情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国金证券"）作为山东 海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对海科新源2024年度担保额度预计 情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）概述 为满足公司合并报表范围内的子公司2024年度营运资金需求，充分发挥市场 融资功能，提高融资效率，公司及子公司拟为2024年度合并报表范围内的子公司 向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保，预计担保金额不超过45.00亿 元人民币，担保方式包括但不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担 保协议为准。若预计的担保需履行反担保等风险控制措施或程序，上市公司需遵 守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规的要求。 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-010 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 在本次担保总额度、担保授权期限内，公司可根据实际 情 况 对 公司 纳入 合并 报表 范围 的子 公司 的担 保金 额 进行调整，亦可对新增的纳入合并报表范围的子公司分配 担保额度。 二、担保进展情况 为保障 25 万吨电解液溶剂生产运行，公司拟与富邦华 一银行有限公司武汉分行（以下简称"富邦华一武汉分行"） 签署《最高额保证合同》，为富邦华一武汉分行与债务人湖北 新源浩科新材料有限公司(以下简称"湖北浩科") 签订的编 号"2401-MA7JX3G66-01-G1"《最高额保证合同》提供担保， 具体情况如下： 为保障 1.27 万吨电解液添加剂生产运行，公司拟与富 邦华一银行有限公司武汉分行（以下简称"富邦华一银行武汉 单位：万元 担保 方 被担保 方 担保方 持股比 例 被担保方最 近一期经审 计资产负债 率 经审批的担 保额度 截至本次担 保前的担保 余额 本次 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-009 山东海科新源材料科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 3 月 11 日至 2023 年 3 月 12 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据 深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会就相关事项进行了核实，并询问了 公司、控股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5、经查询，控股股东、实际控制人在本公司股票交易异 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-008 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截止本公告披露日，公司及控股子公司提供担保额度 已超过公司最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超 过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 山东海科新源材料科技股份有限公司(以下简称"公 司")分别于 2023 年 3 月 20 日、2023 年 4 月 10 日召开第 一届董事会第十五次会议、2022 年年度股东大会审议通过 了《关于公司 2023 年度为子公司银行综合授信提供担保的 预计情况的议案》，同意 2023 年度公司为纳入合并报表 范围的子公司向金融机构申请融资授信等业务提供担保， 该等形式提供担保的总额不超过人民币 60 亿元，具体如 下： 序号 公司性质 公司 资金需求事项 金额（万元） 1 全资 江苏思派新能源科技有限公司 项目贷款及经营 280,000.00 202 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-005 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月25 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的 议案》，经董事长提名、董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任尉彬彬先 生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至 第二届董事会届满之日止。自董事会审议通过聘任尉彬彬先生为公司董事会秘书 之日起，公司副总经理尉彬彬先生不再代行董事会秘书职责。 尉彬彬先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》， 具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守和履职能力，熟悉履职相关的法律 法规，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。 董事会秘书尉彬彬先生的联系 ...

特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为山东海科新源材料科技股份有限公 司（以下简称"公司"）首次公开发行网下配售限售股份； 2、本次上市流通的网下配售限售股份数量为2,277,484股，占公司 发行后总股本的比例为1.0215%，解除限售的股东数量为5,444户，限售 期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月；本次限售股上市流通日 为 2024年1月11日（星期四）； 3、本次解除股份限售的股东请勿在解限期间办理转托管、质押 式回购等会导致托管单元发生变更的业务，否则可能导致相应股东 解除限售失败。 一、公司首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东海科新源材料科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]615 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，海科新源首次公开发行人民币 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-004 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普通股（A股）股票55,74 ...

国金证券股份有限公司 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东海科新源材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]615 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，海科新源首次公开发行人民币普通股（A股）股票55,740,795.00 股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币19.99元/股，于2023年7月7日在深 圳证券交易所创业板上市。 首次公开发行股票完成后公司总股本为222,963,178股，其中有流通限制或限 售安排的股票数量为180,076,447股，占发行后总股本的比例为80.7651%；无流通 限制及限售安排的股票数量为42,886,731 股，占发行后总股本的比例为 19.2349%。 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为 2,277,484 股，占发行后总股本的 1.0215%，限售期为自股票上市之日起 6 个月， 该部分限售股的上市流通日期为2024年1月11日。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-003 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 山东海科新源材料科技股份有限公司(以下简称"公 司")分别于 2023 年 3 月 20 日、2023 年 4 月 10 日召开第 一届董事会第十五次会议、2022 年年度股东大会审议通过 了《关于公司 2023 年度为子公司银行综合授信提供担保的 预计情况的议案》，同意 2023 年度公司为纳入合并报表 范围的子公司向金融机构申请融资授信等业务提供担保， 该等形式提供担保的总额不超过人民币 60 亿元，具体如 下： 序号 公司性质 公司 资金需求事项 金额（万元） 1 全资 江苏思派新能源科技有限公司 项目贷款及经营 280,000.00 2023 年为子公司担保预计情况 | 2 | 全资 | 海科新源材料科技（湖北）有限公司 | 项目贷款及经营 | 150,000.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 控股 | 湖北新源浩科新材料有限公司 | 项目贷款及经营 | 150,000.00 | | 4 | 全资 | 山东新蔚源新材料有限 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-001 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东海科新源材料科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]615 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，海科新源首次公开发行人民币 普通股（A股）股票55,740,795.00 股，每股面值人民币1.00元，发 行价格为人民币19.99元/股，于2023年7月7日在深圳证券交易所创业 板上市。 二、相关股东关于股份锁定的承诺情况 相关股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告 书》中所作相关承诺如下： 1、控股股东海科控股承诺 一、自公司在中国境内首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交 易所创业板上市之日起 36 个月（以下简称"锁定期"）内，不转让 或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票 并上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。因公司进行权 益 ...

国金证券股份有限公司 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 相关股东延长股份锁定期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国金证券"）作为山东 海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等规定，对海科新源相关股东延长股份锁定期的 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东海科新源材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]615 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，海科新源首次公开发行人民币普通股（A股）股票55,740,795.00 股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币19.99元/股，于2023年7月7日在深 圳证券交易所创业板上市。 二、相关股东关于股份锁定的承诺情况 相关股东在公司《首次公开发行股票并在创 ...