三博脑科医院管理集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司形象、商业信誉、股票及其衍生品交易价格及日常正常生产经营可能造 成的影响，切实保护投资者及公司的合法权益，根据相关法律、法规和规范性 文件及《三博脑科医院管理集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理工作坚持实行统一指挥、快速反应、尊重事实、注 重实效、科学应对的整体原则，有效引导社会舆论，避免和消除因媒体报道对 公司可能造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 1 / 5 第五条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各下属单位。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第六条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应 对。 第七条 公 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2025-005 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于变更总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 4 日 1 附：简历 徐向英，男，1973 年 7 月出生，医院管理专业，硕士研究生学历。1999 年 至 2010 年，任天津市宝坻区人民医院医务处处长兼科教处处长；2011 年至 2013 年，任天津医科大学宝坻临床学院副院长；2013 年至 2017 年，任天津市宝坻区 卫生局副局长/卫生计生委副主任；2017 年 11 月至今，历任公司董事长助理、医 疗总监、副总经理，现兼任北京三博院长、河南三博院长；2023 年 9 月至今， 任公司董事。 徐向英先生未直接持有公司股份，通过泰州博达鑫成投资合伙企业（有限合 伙）间接持有 6,759 股股份，占公司总股本的 0.0033%；其与公司控股股东、实 际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系。 徐向英先生不存在以下情形：（1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 拟使用不低于 8,000 万元（含本数）且不超过 16,000 万元（含本数）的自有资金 以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），并在未来适宜时 机将回购股份用于股权激励或员工持股计划。因公司实施 2023 年年度权益分派 方案，公司对本次回购价格上限进行了调整，由 90 元/股调整为 69.16 元/股。在 回购价格不超过 69.16 元/股（含本数）的条件下，按照本次回购资金总额上限测 算，回购数量约为 2,313,475 股，约占公司总股本的 1.12%；按照本次回购资金 总额下限测算，回购数量约为 1,156,737 股，约占公司总股本的 0.56%。本次回 购实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司分别于 2024 年 4 月 19 日、4 月 25 日、6 月 28 日在巨潮资讯网 （ ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2025-002 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 拟使用不低于 8,000 万元（含本数）且不超过 16,000 万元（含本数）的自有资金 以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），并在未来适宜时 机将回购股份用于股权激励或员工持股计划。因公司实施 2023 年年度权益分派 方案，公司对本次回购价格上限进行了调整，由 90 元/股调整为 69.16 元/股。在 回购价格不超过 69.16 元/股（含本数）的条件下，按照本次回购资金总额上限测 算，回购数量约为 2,313,475 股，约占公司总股本的 1.12%；按照本次回购资金 总额下限测算，回购数量约为 1,156,737 股，约占公司总股本的 0.56%。本次回 购实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-066 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于对子公司担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 16 日、2024 年 8 月 1 日召开了第三届董事会第七次会议和 2024 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 为下属公司的融资提供担保额度总计不超过人民币 7.3 亿元，担保方式包括但不 限于保证、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据实际情况， 在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保额度 的调剂不跨过资产负债率超过 70%（审议担保额度时）的标准进行调剂。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司 提供担保额度预计的公告》。 二、担保进展情况 近日，为满足公司子公司西安三博脑科医院有限公司（以下简称"西安三博"） 医院建设项目建设需求，西安三博与招 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-065 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于对子公司担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 16 日、2024 年 8 月 1 日召开了第三届董事会第七次会议和 2024 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 为下属公司的融资提供担保额度总计不超过人民币 7.3 亿元，担保方式包括但不 限于保证、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据实际情况， 在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保额度 的调剂不跨过资产负债率超过 70%（审议担保额度时）的标准进行调剂。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司 提供担保额度预计的公告》。 二、担保进展情况 1、近日，为满足公司子公司北京三博脑科医院有限公司（以下简称"北京三 博"）东坝院区项目建设及设备购置需求 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-064 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 拟使用不低于 8,000 万元（含本数）且不超过 16,000 万元（含本数）的自有资金 以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），并在未来适宜时 机将回购股份用于股权激励或员工持股计划。因公司实施 2023 年年度权益分派 方案，公司对本次回购价格上限进行了调整，由 90 元/股调整为 69.16 元/股。在 回购价格不超过 69.16 元/股（含本数）的条件下，按照本次回购资金总额上限测 算，回购数量约为 2,313,475 股，约占公司总股本的 1.12%；按照本次回购资金 总额下限测算，回购数量约为 1,156,737 股，约占公司总股本的 0.56%。本次回 购实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-063 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于对外投资及购买股权进展暨注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议、2024 年第二次 临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金和超募资金对全资子公司增资暨对 外投资及购买股权的议案》。同意公司使用自有资金和超募资金及募集资金产生 的利息共计 4.2 亿元对全资子公司三博（重庆）物业管理有限公司（以下简称"重 庆三博"）进行增资，由重庆三博对四川大行广泽医疗投资管理有限公司（以下 简称"大行广泽""目标公司"）进行投资，本次投资拟以增资及股权受让的方式 取得大行广泽 70%股权。 2024 年 10 月 21 日，重庆三博与大行广泽及其现有股东签订《四川大行广 泽医疗投资管理有限公司之投资协议》，根据协议约定，重庆三博已将 25,080 万 元增资款打入目标公司账户中，完成对目标公司增资和相应的工商变更登记，本 次增资完成后，目标公司的注册资本由人民币 17, ...

上述具体情况详见公司于 2024 年 9 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于使用 自有资金和超募资金对全资子公司增资暨对外投资及购买股权公告》。 二、交易进展情况 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-061 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于使用自有资金和超募资金对全资子公司增资暨对外投资 及购买股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议、2024 年第二次临 时股东大会审议通过了《关于使用自有资金和超募资金对全资子公司增资暨对外 投资及购买股权的议案》。同意公司使用自有资金和超募资金及募集资金产生的利 息共计 4.2 亿元对全资子公司三博（重庆）物业管理有限公司（以下简称"重庆三 博"）进行增资，由重庆三博对四川大行广泽医疗投资管理有限公司（以下简称"大 行广泽""目标公司"）进行投资，本次投资拟以增资及股权受让的方式取得大行 广泽 70%股权。 2024 年 10 月 21 日，重庆三博与大行广泽及其现有股东签订《四川大行广泽 医疗投资管 ...