证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-013 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）15：00 以现场投票与网络投票相结合 的方式召开 2023 年年度股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第九次会议审议通过关于 召开本次年度股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）15：00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 浙江美硕电气科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江美硕电气科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当， ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-009 浙江美硕电气科技股份有限公司 为满足公司经营和发展的需要，浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司（含合并报表范围内的子公司）拟在 2024 年度向相关银行申 请总额为不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度，授信范围包括但不限于： 流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，在 此额度内由公司及子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、 质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。 本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额度 内，根据公司实际资金需求情况确定，以实际签署合同为准，有效期自 2023 年 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。授信期限内， 授信额度可循环使用。在上述额度范围内，无需另行召开董事会审议批准。 为了提高工作效率，公司授权经理层全权代表公司及子公司签署上述综合授 信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资等）， 由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 二、备查文件 特此公告。 关 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律 法规及公司相关制度的规定，恪尽职守，认真履行各项职权，了解并监督公司 生产经营、财务管理、内部控制等事项，切实维护公司利益和全体股东的合法 权益，保证了公司的规范运作、健康发展。现将 2023 年度监事会主要工作情况 报告如下： 一、2023 年度监事会召开情况 公司监事会设有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会人数及构成符 合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开监事会会议 5 次，会议的 召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规 定，全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体 情况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的 | | | | | 议案》、《关于公司<2022 年度财务决算报 | | | | | 告>的议案》、《关于公司 ...

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2024〕3035 号《审计 报告》，2023 年母公司实现净利润 43,384,840.72 元，合并报表归属母公司所有者净 利润为 43,385,288.50 元，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定提 取法定盈余公积 4,338,484.07 元后，母公司累计可供分配利润为 233,932,766.84 元，合并财务报表累计可供分配利润为 236,317,618.46 元，公司资本公积金为 626,904,296.92 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 233,932,766.84 元。 证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-012 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 公告 浙江美硕 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （金爱娟） 各位股东及股东代表： 本人金爱娟作为浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章 程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股 东利益的原则，本人在2023年度诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与公 司的各项事务，认真审议董事会各项议案，客观、公正、独立地履行职责。现将 2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人金爱娟，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级 律师。1984年7月至1989年1月，在温州市司法局宣教处，任科员；1989年2月至 1998年1月，在浙江中坚律师事务所，任律师、副主任；1998年2月至2021年1月， 在浙江震瓯律师事务所，任主任、合伙人负责人、律师；1998年5月至2015年3 月，在温州仲裁委员会，历任仲裁员、副主任； ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-006 浙江美硕电气科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议于 2024 年 4 月 22 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长黄晓湖先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认真审议了公司《2023 年年度报告》及摘要，认为公司 2023 年年度 报告及摘要的内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年度经营情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》及《202 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-014 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司直接投入募投项目累计使用募集资金合计 21,497.90 万元，具体使用情况如下： 2023 年 7 月 10 日,公司第三届董事会第五次会议决议、第三届监事会第四次 决议分别通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人 民币 30,000 万元（含）闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万元（含）的自有 资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前 述额度和期限范围内，可循环滚动使用。本事项尚需提交股东大会审议。现将有 ...

关于浙江美硕电气科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江 美硕电气科技股份有限公司（以下简称"美硕科技"或"公司"）首次公开发 行股票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023年修订）》（深证上〔2023〕93号）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔 2023〕1146号）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》（深证上〔2022〕25号）等相关法律法规、 规章和规范性文件的要求，对美硕科技在2023年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查情况如下： 财通证券股份有限公司 （二）募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 | | | 1 | | 项目 | 序号 | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3037 号 浙江美硕电气科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称美硕科技公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供美硕科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为美硕科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 美硕科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容 ...