2023 | 保荐代表人姓名：徐小兵 | 联系电话：0571-87821312 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：程森郎 | 联系电话：0571-87821312 | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、 内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1次，已阅相关文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 1次，已阅相关文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 1次，已阅相关文件 | | 5.现场检查情况 | | ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-015 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、2024 年公司监事薪酬政策：在公司任职的监事按其岗位以及在实际工作 中的履职能力和工作绩效领取相应的薪酬，不额外领取监事津贴；未在公司担任 实际职务的监事，不领取监事津贴。 3、2024 年公司高级管理人员薪酬方案：根据《公司章程》，公司高级管理人 员为总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。公司高级管理人员按照其在公 司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。公 司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。 四、发放办法 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议了《关于确 认 2023 年度公司董事薪酬（津贴）及制定 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于确 认 2023 年度公司高级管理人员薪酬及制定 2024 ...

Dividend and Capital Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 72,000,000 shares[4]. - The company will increase its capital reserve by converting 4 shares for every 10 shares held by shareholders[4]. - The total distributable profit for the company is RMB 233,932,766.84, with cash dividends accounting for 100% of the profit distribution[163]. - The company plans to distribute cash dividends of RMB 5 per 10 shares (including tax), totaling RMB 36 million, and to increase capital by 4 shares for every 10 shares held, totaling 28.8 million shares[164]. - The company has maintained a cash dividend policy that aligns with its articles of association and shareholder resolutions[163]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥533,005,275, a decrease of 0.76% compared to ¥537,077,727 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥43,385,288.5, representing a significant decline of 33.96% from ¥65,702,995 in 2022[21]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥0.69, down 43.44% from ¥1.22 in 2022[21]. - The company reported a quarterly operating revenue of ¥130,166,545.63 in Q4 2023, with a net profit of ¥5,645,339.30 for the same quarter[23]. - The company received government subsidies amounting to ¥1,647,563.30 in 2023, down from ¥10,945,282.20 in 2022[28]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2023 reached ¥1,185,138,008.36, a substantial increase of 130.14% compared to ¥514,967,592 in 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders rose by 202.86% to ¥966,560,399.45 from ¥319,152,892 in 2022[21]. - The total cash and cash equivalents increased by 8,544.87% to CNY 646,209,041.70, largely driven by the funds raised from the IPO[82]. - Accounts receivable decreased by 17.89% to CNY 137,181,793.94, indicating improved cash collection[86]. - Inventory increased to CNY 107,982,940.65, representing 9.11% of total assets, reflecting a rise in stock levels[86]. Operational Efficiency and Production - The company produced 33,062.59 million relays in 2023, a 2.15% increase from 32,366.94 million in 2022[69]. - The production of fluid electromagnetic valves rose by 30.43% to 561.61 million units in 2023[70]. - The inventory of relays increased by 48.16% to 6,893.97 million units, attributed to enhanced production capacity[71]. - The company employs a production model that combines automated and flexible manufacturing processes to meet diverse market demands and short delivery cycles[49]. - The company has established a modern production management system certified by ISO9001, ISO14001, and ISO45001[62]. Research and Development - The company is investing heavily in R&D, allocating 150 million yuan, which is 12.5% of its total revenue, towards new product development and technological advancements[181]. - R&D expenses increased by 31.78% to ¥31,157,492.85, reflecting higher investment in research and development[77]. - The number of R&D personnel grew by 60.44% to 146, with a notable increase in those under 30 years old by 64.15%[79]. - The company has established a technical team of 146 personnel dedicated to rapidly transforming customer needs into design solutions and application products[59]. - The company emphasizes continuous technological innovation and talent development to enhance its research and development capabilities[57]. Market Strategy and Customer Relations - The company aims to increase its market share in the home appliance sector by strengthening strategic partnerships with major clients and responding to the national policy of replacing old appliances[108]. - The company is diversifying its customer base to reduce dependency on major clients and enhance customer satisfaction and loyalty[113]. - The company maintains a direct sales model, allowing for close monitoring of market dynamics and customer relationships[50]. - The company plans to enhance its online sales platform, aiming for a 50% increase in e-commerce sales by the end of 2024[181]. - The company is committed to exploring new markets in smart home, automotive manufacturing, and renewable energy to diversify its revenue sources and reduce reliance on the home appliance sector[116]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive internal control management system, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and enhancing governance practices[122]. - The company maintains complete independence from its actual controllers in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring autonomous business capabilities[124]. - The company has engaged industry professionals as independent directors to improve the objectivity and fairness of board decisions[122]. - The company has established a robust governance structure, including various rules and regulations to enhance decision-making and oversight by the board of directors[122]. - The company emphasizes the importance of corporate governance and compliance with regulatory requirements in its operations[131]. Future Outlook - The company projects a revenue growth of 30% for 2024, targeting 1.56 billion yuan in total revenue[199]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million yuan in revenue in 2024, focusing on smart electrical solutions[200]. - The company plans to enhance its digital marketing efforts, aiming for a 20% increase in online sales channels[194]. - Market expansion efforts include entering two new provinces in China, which are projected to increase market share by 10%[200]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with potential targets identified that could add 300 million yuan in annual revenue[199].

浙江美硕电气科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （金爱娟） 各位股东及股东代表： 本人金爱娟作为浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章 程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股 东利益的原则，本人在2023年度诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与公 司的各项事务，认真审议董事会各项议案，客观、公正、独立地履行职责。现将 2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人金爱娟，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级 律师。1984年7月至1989年1月，在温州市司法局宣教处，任科员；1989年2月至 1998年1月，在浙江中坚律师事务所，任律师、副主任；1998年2月至2021年1月， 在浙江震瓯律师事务所，任主任、合伙人负责人、律师；1998年5月至2015年3 月，在温州仲裁委员会，历任仲裁员、副主任； ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-006 浙江美硕电气科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议于 2024 年 4 月 22 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长黄晓湖先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认真审议了公司《2023 年年度报告》及摘要，认为公司 2023 年年度 报告及摘要的内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年度经营情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》及《202 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-014 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司直接投入募投项目累计使用募集资金合计 21,497.90 万元，具体使用情况如下： 2023 年 7 月 10 日,公司第三届董事会第五次会议决议、第三届监事会第四次 决议分别通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人 民币 30,000 万元（含）闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万元（含）的自有 资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前 述额度和期限范围内，可循环滚动使用。本事项尚需提交股东大会审议。现将有 ...

关于浙江美硕电气科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江 美硕电气科技股份有限公司（以下简称"美硕科技"或"公司"）首次公开发 行股票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023年修订）》（深证上〔2023〕93号）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔 2023〕1146号）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》（深证上〔2022〕25号）等相关法律法规、 规章和规范性文件的要求，对美硕科技在2023年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查情况如下： 财通证券股份有限公司 （二）募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 | | | 1 | | 项目 | 序号 | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3037 号 浙江美硕电气科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称美硕科技公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供美硕科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为美硕科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 美硕科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职权，结合公司实际经营需要，董事会召开 6 次会议，历次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的要求。董事会各次会议的主要情况如下： （二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况 2023 年度董事会工作报告 2023 年，浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《浙江美硕电 气科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》 等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股 东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳 定的发展。现将董事会 2023 年相关工作情况及 2024 年工作规划报告如下： | 届次 | 召开时间 | 议案名称 | 1、审议通过了《关于公司<202 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-007 浙江美硕电气科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2024 年 4 月 22 日以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以 邮件、短信方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监 事会主席卿新华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的 规定，公司监事会认真审核了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘 要》，发表书面审核意见如下： 经审核，监事会认为：公司编制的 2023 年年度报告及年报摘要的程序符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完 ...