非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 会计机构负责人: 第 3 页 共 3 页 2023年度 | | | | | 20604-12 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位:浙江美硕电气科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | 3 非经营性资金占 開 | | 占用方与上市公司的 上市公司核算的 关联关系 | 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用累 计发生金额 | | 2023年度占用 2023年度偿还累计 资金的利息 发生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 0 | | | | | (不含利息) | (如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | - | ー | | | | | | | | | 前控 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-013 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）15：00 以现场投票与网络投票相结合 的方式召开 2023 年年度股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第九次会议审议通过关于 召开本次年度股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）15：00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 浙江美硕电气科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江美硕电气科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当， ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-009 浙江美硕电气科技股份有限公司 为满足公司经营和发展的需要，浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司（含合并报表范围内的子公司）拟在 2024 年度向相关银行申 请总额为不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度，授信范围包括但不限于： 流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，在 此额度内由公司及子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、 质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。 本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额度 内，根据公司实际资金需求情况确定，以实际签署合同为准，有效期自 2023 年 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。授信期限内， 授信额度可循环使用。在上述额度范围内，无需另行召开董事会审议批准。 为了提高工作效率，公司授权经理层全权代表公司及子公司签署上述综合授 信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资等）， 由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 二、备查文件 特此公告。 关 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律 法规及公司相关制度的规定，恪尽职守，认真履行各项职权，了解并监督公司 生产经营、财务管理、内部控制等事项，切实维护公司利益和全体股东的合法 权益，保证了公司的规范运作、健康发展。现将 2023 年度监事会主要工作情况 报告如下： 一、2023 年度监事会召开情况 公司监事会设有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会人数及构成符 合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开监事会会议 5 次，会议的 召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规 定，全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体 情况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的 | | | | | 议案》、《关于公司<2022 年度财务决算报 | | | | | 告>的议案》、《关于公司 ...

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2024〕3035 号《审计 报告》，2023 年母公司实现净利润 43,384,840.72 元，合并报表归属母公司所有者净 利润为 43,385,288.50 元，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定提 取法定盈余公积 4,338,484.07 元后，母公司累计可供分配利润为 233,932,766.84 元，合并财务报表累计可供分配利润为 236,317,618.46 元，公司资本公积金为 626,904,296.92 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 233,932,766.84 元。 证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-012 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 公告 浙江美硕 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-003 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东出席的总体情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024 年 01 月 19 日（星期五）下午 15：00 网络投票时间：2024 年 01 月 19 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 01 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的时间为 2024 年 01 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省乐清市乐清经济开发区纬十二路 158 号三楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召 开 4、召集人：浙江美硕 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：浙江美硕电气科技股份有限公司 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会于 2024年 1月 19日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请，委派律师对本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及 《上市公司股东大会规则》和《浙江美硕电气科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资 格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师现场列席了公司本次股东大会，审查了公 司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所 作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的 文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、设立全资子公司的情况概述 为进一步满足发展战略需要，扩大业务覆盖范围，提高市场竞争力，浙江 美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"），以自有资金出资 100 万元 人民币设立全资子公司深美硕电气科技（深圳）有限公司。近日，深美硕电气 科技（深圳）有限公司已完成工商注册登记，并取得了深圳市市场监督管理局 下发的《营业执照》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 定，本次设立全资子公司无需提交董事会、股东大会审议。本次设立全资子公 司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 二、设立全资子公司的基本情况 名称：深美硕电气科技（深圳）有限公司 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于设立全资子公司并取得营业执照的公告 1 子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；国内贸 易代理；技术服务 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-001 1、公告正文 二、股东大会审议事项 3、议案 1 属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持 表决权的三分之二以上通过，其他议案为普通决议事项，需经出席股东大会股东 （包括股东代理人）所持表决权过半数通过。 根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者 的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、 高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 更正后： 1、公告正文 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 30 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2 ...