证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-022 司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，并与中国建设 银行股份有限公司乐清支行、中国农业银行股份有限公司乐清市支行、招商银行 股份有限公司温州乐清支行、中国民生银行股份有限公司温州分行及保荐机构财 通证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户三方监管协议》。公司于 2023 年 7 月 10 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过《关于变更募集资金账户 的议案》，同意公司将存放于招商银行股份有限公司温州乐清支行及中国民生银 行股份有限公司温州乐清支行的全部募集资金余额（包括利息收入，具体金额以 转出日为准）转存至中国建设银行股份有限公司乐清支行募集资金专户。授权管 理层及董事会授权人员与中国建设银行股份有限公司乐清支行、保荐人签订募集 资金专户三方监管协议之补充协议。公司已完成上述募集资金的转出及相关募集 资金专户的注销手续，具体情况详见 2023 年 7 月 26 日在巨潮资讯网披露的《浙 江美硕电气科技股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号： 2023-009）。 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于变 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于 2024 年 5 月 22 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 12 日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长黄晓湖先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-025 3、审议通过《关于聘任副总经理的议案》 经审议，公司董事一致认为：经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资 格审查，决议聘任王嵩先生担任浙江美硕电气科技股份有限公司副总经理，任期 自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满。 1、审议通过《关于变更募集资金账户的议案》 经审核，董事会认为：同意公司将存放于中国建设银行股份有限公司乐清支 行和中国农业银行股份有限公司乐清 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-024 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理及董事会秘书变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会秘书、副总经理辞职情况 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年5月 21日收到公司副总经理、董事会秘书施昕先生的书面辞职报告，因个人原因， 施昕先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，施昕先生原定任期至公司 第三届董事会任期届满时止，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司 法》及《公司章程》等有关规定，施昕先生的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。 截至本公告日，施昕先生未直接持有公司股份，通过乐清盛硕企业管理合 伙企业（有限合伙）间接持有公司股份150,000股，占公司总股本的0.2083%。 辞去董事会秘书、副总经理职务后，施昕先生所持公司股份将继续依据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-023 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》（以下简称"前述议案"）。 同意公司使用不超过人民币 30,000 万元（含）闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万元（含）的自有资金进行现金管理，拟购买由银行及其他金融机构发行 的安全性高、流动性好、风险低、投资期限最长不超过 12 个月的保本型理财产 品，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范 围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2024-014）。 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度 的核查意见 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美硕科技"）2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》（以下简称 "前述议案"）。同意公司使用不超过人民币 30,000 万元（含）闲置募集资金和 不超过人民币 20,000 万元（含）的自有资金进行现金管理，拟购买由银行及其 他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、投资期限最长不超过 12 个月 的保本型理财产品，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前 述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）。 根据公司经营情况和资金使用安排，在确保满足公司正常经营活动的资金需 求及风险可控的前提下，为了提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，更 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 财通证券 黄梦龙 参与单位名称及 人员姓名 2024年5 月22 日15：00-16：00 时间 线上 地点 董事长 黄晓湖 上市公司接待人 记录人 章理远 员姓名 1、公司如何看待海外市场？ 您好，公司十分重视海外市场，未来公司会根据行业发展的 具体情况，结合公司实际，积极开拓海外市场，将公司的优势产 品推向国际市场。 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-021 浙江美硕电气科技股份有限公司 2023 年度分红派息及转增股本实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派方 案已获 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分配方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年年度权益分派方案为： 公司拟以公司现有总股本 7,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金股利人民币 5 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转 增 4 股。共计分配现金股利 3,600 万元（含税），共计转增 2,880 万股。剩余 未分配利润转结以后年度分配。在董事会召开后至实施利润分配的股权登记日 前，如公司总股本发生变动的，公司拟按照分配比例不变的原则对派发总额进 行调整。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-020 浙江美硕电气科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024年5月14日（星期二）下午15:00 网络投票时间：2024年5月14日（星期二） 4、召集人：浙江美硕电气科技股份有限公司董事会 5、主持人：董事长黄晓湖先生 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文 件和《浙江美硕电气科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 17 人，代表 有表决权的股份合计为 54,042,000 股，占浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称 "公司"）有表决权股份总数 72,000,000 ...

国浩律师(上海) 事务所 关 于 国浩律师(上海)事务所 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 浙江美硕电气科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 浩律師事務所 日7 GRANDALL LAW FIRM 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编:200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024年5月 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 2023 年年度股东大会之法律意见书 致:浙江美硕电气科技股份有限公司 浙江美硕电气科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大会 (以下简称"本次股东大会")于2024年5月14日召开。国浩律师(上海)事务 所(以下简称"本所")经公司聘请,委派律师对本次股东大会进行见证,并根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 线上参加美硕科技2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的全 参与单位名称及 体投资者 人员姓名 2024年5 月13 日15：00-16：30 时间 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 地点 采用网络远程的方式召开业绩说明会 公司董事长 黄晓湖 公司副总经理兼董事会秘书 施昕 上市公司接待人 公司财务总监 王嵩 员姓名 公司独立董事 黄晓亚 保荐代表人 徐小兵 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： ...