浙江美硕电气科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （计时鸣） 本人计时鸣，男，1957年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历。1975年8月至1978年3月，任丽水县工农机械厂工人；1982年1月至今， 历任浙江工业大学（前身为浙江工学院）讲师、副教授、教授、硕士生导师、博 士生导师，曾任浙江工业大学机械电子工程研究所所长、机械工程学院副院长、 特种装备制造及先进加工技术教育部重点实验室副主任、机械工程学院院长、湖 州物流装备与技术研究院院长等；2017年8月退休后被浙江工业大学返聘，任浙 江工业大学教授、博士生导师、浙江工业大学机器人技术与工程研究中心主任， 机械类虚拟仿真国家级教学示范中心主任；2019年8月至今，任浙江欣园科技有 限公司经理；2020年7月至2023年11月，任浙江商翼航空科技有限公司执行董事； 2020年10月至今，任浙江夏厦精密制造股份有限公司独立董事；2020年12月至今 ，浙江美硕电气科技股份有限公司，任独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》所述独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （金爱娟） 各位股东及股东代表： 本人金爱娟作为浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章 程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股 东利益的原则，本人在2024年度诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与公 司的各项事务，认真审议董事会各项议案，客观、公正、独立地履行职责。现将 2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人金爱娟，女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 一级律师。1984年7月至1989年1月，在温州市司法局宣教处，任科员；1989年2 月至1998年1月，在浙江中坚律师事务所，任律师、副主任；1998年2月至2021 年1月，在浙江震瓯律师事务所，任主任、合伙人负责人、律师；1998年5月至2015 年3月，在温州仲裁委员会，历任仲裁员、副主 ...

本人黄晓亚作为浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章 程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股 东利益的原则，本人在2024年度诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与公 司的各项事务，认真审议董事会各项议案，客观、公正、独立地履行职责。现将 2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人黄晓亚，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师、高级会计师。1996年6月至1999年12月，任乐清市审计事务所审计 助理；1999年12月至今，任乐清永安会计师事务所有限公司注册会计师、副所长 、董事；2000年3月至2008年6月，在乐清永安资产评估有限公司，任监事、董事 ；2015年4月至2019年5月，在金龙机电股份有限公司，任独立董事；2024年8月 至今，任深圳壹连科技股份有限公司独立董事；2024年12月至今 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥633,060,381.71, representing an 18.77% increase compared to ¥533,005,275.34 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥27,297,868.94, a decrease of 37.08% from ¥43,385,288.50 in 2023[20]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was -¥56,205,107.92, a significant decline compared to ¥76,469,199.17 in 2023[20]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.27, down 44.90% from ¥0.49 in 2023[20]. - Total assets increased by 5.91% to ¥1,255,203,604.88 in 2024 from ¥1,185,138,008.36 in 2023[21]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 0.90% to ¥957,858,268.39 in 2024 from ¥966,560,399.45 in 2023[21]. - Total revenue for 2024 reached ¥633,060,381.71, representing an 18.77% increase from ¥533,005,275.34 in 2023[68]. - Relay segment generated ¥578,032,386.28, accounting for 91.31% of total revenue, with a year-on-year growth of 17.81%[68]. - Fluid electromagnetic valve revenue increased by 26.89% to ¥46,636,676.84, representing 7.37% of total revenue[68]. - Domestic sales amounted to ¥597,907,156.69, up 19.87% from ¥498,801,201.36, making up 94.45% of total revenue[68]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.4 RMB per 10 shares (including tax) based on a total of 100,800,000 shares[5]. - The cash dividend represents 100% of the total profit distribution amount, with a distributable profit of RMB 221,497,213.34[166]. - The company has not proposed any stock bonus or capital reserve conversion into shares for this period[167]. - The remaining undistributed profits will be carried forward for future distribution[167]. Corporate Governance and Management - The company emphasizes that forward-looking statements regarding future plans and strategies are subject to risks and uncertainties, which may lead to actual performance differing significantly from these statements[5]. - The company has established a comprehensive governance structure in compliance with relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law, enhancing its internal control and management systems[124]. - The company operates independently from its actual controllers in terms of assets, personnel, finance, and business, ensuring complete operational autonomy[126]. - The company held its first temporary shareholders' meeting in 2024 with a participation rate of 75.09% on January 19, 2024[129]. - The annual shareholders' meeting for 2023 had a participation rate of 75.06% and was held on May 14, 2024[129]. - The second temporary shareholders' meeting in 2024 had a participation rate of 70.90% on July 11, 2024[129]. - The company has established a performance evaluation system for its directors and senior management, which includes salary, allowances, and bonuses[148]. - The board of directors includes a total of 14 members, with 3 independent directors[150]. - The company has been actively expanding its management team, with several new appointments in 2024[147]. Audit and Compliance - The company’s financial report has been confirmed as true, accurate, and complete by its management, including the CEO and accounting head[5]. - The company has appointed Tianjian Accounting Firm as its auditor for the reporting period[19]. - The internal control system is deemed effective, adhering to relevant regulations and ensuring the protection of shareholder interests[168]. - There were no significant internal control deficiencies reported during the period[171]. - The internal control audit report issued a standard unqualified opinion, confirming effective financial reporting controls[172]. - The company is focused on maintaining compliance with regulatory requirements and has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[148]. Research and Development - The company has accumulated 15 invention patents, 2 design patents, and 120 utility model patents, demonstrating a strong commitment to R&D and innovation in relay technology[60]. - The R&D budget has been increased by 30%, focusing on innovative technologies and product development[142]. - The company plans to strengthen its R&D system, attract high-end technical talent, and enhance product reliability verification capabilities[113]. - The number of R&D personnel decreased by 20.55% from 146 in 2023 to 116 in 2024[79]. - R&D investment amounted to ¥30,837,839.43 in 2024, representing 4.87% of operating revenue, down from 5.85% in 2023[80]. Market and Industry Trends - The relay industry is experiencing a shift from traditional applications to emerging fields, with a transformation from low-end to high-end, high-value-added products, indicating a continuous extension of the industry value chain towards high-end[31]. - The company is committed to smart manufacturing, focusing on flexible, networked, and green production methods to enhance competitiveness in the evolving market[34]. - The company aims to expand into the renewable energy and energy storage sectors while enhancing its overseas market presence[107]. - The company is actively pursuing market expansion strategies, particularly in the relay and valve sectors[100]. - The company will deepen market exploration and customer resource mining in other relay fields, actively participating in industry exhibitions to increase brand exposure[111]. Risks and Challenges - The company has faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by recent audit reports[22]. - The company faces risks from high customer concentration in the home appliance sector, with over 30% of revenue dependent on Midea Group, and plans to diversify its customer base[118]. - The company is exposed to raw material price fluctuations, particularly in contact points and copper, and will enhance product competitiveness to mitigate risks[116]. - The relay industry is subject to cyclical demand, with market demand increasing during economic growth and slowing during downturns[40]. Employee and Labor Relations - The total number of employees at the end of the reporting period was 653, including 638 from the parent company and 15 from major subsidiaries[161]. - The company adheres to labor laws and provides benefits such as social insurance and paid leave, ensuring employees' rights and interests[162]. - Employee training programs are emphasized, combining internal and external training to enhance management and technical skills[163]. Investment and Capital Management - The company has established a wholly-owned subsidiary, Shenzhen Shenmeishuo Electric Technology Co., Ltd., to enhance market competitiveness[72]. - The company reported a total investment of ¥21,000,000 during the reporting period[94]. - The company has committed to using the raised funds for investment projects, with 44.22% of the funds already utilized[98]. - The company plans to continue using the raised funds for its operational needs and investment projects[98]. Shareholder Commitments and Lock-up Period - The actual controllers and shareholders have committed to a 36-month lock-up period for their shares following the IPO[184]. - The company has a lock-up period of 12 months following the IPO, during which it will not transfer or manage its shares[185]. - The company will ensure that any share reduction activities are conducted in accordance with market regulations to protect investor interests[185]. - The company will publicly disclose any failure to adhere to these commitments and will apologize to shareholders and investors if losses occur due to non-compliance[186].

Company Overview - Zhejiang Meishuo Electric Technology Co., Ltd. was established in February 2007 and officially listed on the Shenzhen Stock Exchange's Growth Enterprise Market on June 28, 2023 [2] - The company's main business includes the research, production, and sales of relay control components and fluid electromagnetic valve products, which are applied in various fields such as home appliances, smart homes, automotive manufacturing, and industrial control [2] Subsidiary Establishment - In January 2024, the company established a wholly-owned subsidiary, Shenzhen Meishuo Electric Technology Co., Ltd., to attract talent and expand its market presence in South China, enhancing overall competitiveness [3] Future Development Plans - The company aims to maintain stable growth in its existing main business while actively expanding into new markets and customer bases in areas such as general relays, automotive relays, and new energy relays [3] Overseas Market Strategy - The company is focused on developing overseas markets while steadily advancing in the domestic market, planning to establish sales teams in key countries and regions to ensure effective communication with international clients [3]

财通证券股份有限公司 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江美硕 电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美硕科技"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对美硕科技 核心技术人员离职的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、核心技术人员离职情况 公司原核心技术人员之一彭碧辉先生因个人原因辞去公司职务，并将于近期 办理完毕离职手续。离职后，彭碧辉先生将不在公司担任任何职务。 公司对彭碧辉先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ （一）核心技术人员的具体情况 彭碧辉先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 6 月至 2008 年 11 月，湖北毅力机械有限公司，任检验员；2009 年 3 月至 2014 年 11 月，东莞三友联众电器股份有限公司，任课长；2014 年 11 月至今，浙江美 硕电气科技股份有限公司，历任工程师、电力事业部总经理兼研发中心总工程师、 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-001 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 •浙江美硕电气科技股份有限公司(以下简称"公司")原核心技术人员 之一彭碧辉先生因个人原因辞去公司职务，辞职后其在公司及子公司将不再 担任任何职务。 •彭碧辉先生与公司签署了保密及竞业限制相关协议，负有相应的保密 及竞业限制义务，不存在涉及职务成果、知识产权的纠纷或潜在纠纷，其离 职不影响公司知识产权的完整性。 •截至本公告披露日，公司的技术研发工作正常进行，本次核心技术人 员的离职不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响， 不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。 一、核心技术人员离职情况 公司原核心技术人员之一彭碧辉先生因个人原因辞去公司职务，并将于 近期办理完毕离职手续。离职后，彭碧辉先生将不在公司担任任何职务。 公司对彭碧辉先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ （一）核心技术人员的具体情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 二、核心技术人员离职对公司的影响 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-045 浙江美硕电气科技股份有限公司 首次公开发行前部分已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]623 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 18,000,000 股，并于 2023 年 6 月 28 日在深圳 证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 72,000,000 股，其中有限售条件股份数量为 54,929,428 股，占公司总股本的比例为 76.2909%；无限售条件流通股 17,070,572 股，占公司总股本的比例为 23.7091%。 （二）上市后股本变动情况 2024 年 5 月 24 日，公司实施 2023 年度权益分派方案，以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 72,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元 （含税），合计派发现金红利 36 ...

一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]623号)同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票18,000,000股，并于2023年6月28日在深圳证券交易所 创业板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为72,000,000股，其中有限 售条件股份数量为54,929,428股，占公司总股本的比例为76.2909%；无限售条件 流通股17,070,572股，占公司总股本的比例为23.7091%。 财通证券股份有限公司 （二）上市后股本变动情况 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 2024年5月24日，公司实施2023年度权益分派方案，以截至2023年12月31日 总股本72,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税）， 合计派发现金红利36,000,000元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增4 股，不送红股，共计转增28,800,000股。转增后公司总股本增加至100,800,000股， 其中有限售条件流通股的股份数量为75,6 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江美 硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美硕科技"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本着审慎和勤勉尽 责的原则，于 2024 年 11 月 26 日对美硕科技董事、监事、高级管理人员等相关 人员进行了培训，现将此次培训情况报告如下： 一、培训相关情况 2024年11月26日，保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》的要求对美硕科技进行了2024年度持续督导培训，培训主题为 募集资金管理与使用，主要内容包括募集资金使用总体要求、募集资金存储、使 用、用途变更以及募集资金使用的管理与监督。公司董事、监事、高级管理人员 等相关人员参加了此次培训。 二、培训内容 本次培训结合近期相关处罚案例，对中国证券监督管理委员会及深圳证 ...