证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-020 浙江美硕电气科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024年5月14日（星期二）下午15:00 网络投票时间：2024年5月14日（星期二） 4、召集人：浙江美硕电气科技股份有限公司董事会 5、主持人：董事长黄晓湖先生 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文 件和《浙江美硕电气科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 17 人，代表 有表决权的股份合计为 54,042,000 股，占浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称 "公司"）有表决权股份总数 72,000,000 ...

国浩律师(上海) 事务所 关 于 国浩律师(上海)事务所 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 浙江美硕电气科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 浩律師事務所 日7 GRANDALL LAW FIRM 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编:200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024年5月 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 2023 年年度股东大会之法律意见书 致:浙江美硕电气科技股份有限公司 浙江美硕电气科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大会 (以下简称"本次股东大会")于2024年5月14日召开。国浩律师(上海)事务 所(以下简称"本所")经公司聘请,委派律师对本次股东大会进行见证,并根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 线上参加美硕科技2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的全 参与单位名称及 体投资者 人员姓名 2024年5 月13 日15：00-16：30 时间 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 地点 采用网络远程的方式召开业绩说明会 公司董事长 黄晓湖 公司副总经理兼董事会秘书 施昕 上市公司接待人 公司财务总监 王嵩 员姓名 公司独立董事 黄晓亚 保荐代表人 徐小兵 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-018 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 (问题征集专题页面二维码) 特此公告。 浙江美硕电气科技股份有限公司 董事会 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于举行 2023 年度及 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报 告》及《2024 年第一季度报告》已于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 4 月 27 日在 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，为使投资者进一步了解公司的财务状 况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2024 年 05 月 13 日(星期一)15:00- 16:30 在全景网举行 2023 年度及 2024 年第一季度业绩说明会，本次说明会将 采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长黄晓湖、公司副总经理兼董事 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-019 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）15：00 以现场投票与网络投票相结合 的方式召开 2023 年年度股东大会。公司于 2024 年 4 月 24 日发布了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。现根据有关规定，将公司 2023 年年度股东大会 的有关事项再次提示如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第九次会议审议通过关于 召开本次年度股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）15：00 （2）网络投票时间：2024 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-017 浙江美硕电气科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 浙江美硕电气科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 125,154,435.12 | 117,935,948.78 | | 6 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 2023年度总经理工作报告 尊敬的各位董事： 报告期内，公司管理层在董事会的领导下，严格按照《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的 要求，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，对当前国家政策和行业形势做 了科学的分析，带领公司全体员工共同努力，各项工作稳中有进，内部管理水 平不断提高。现由我代表公司管理层向公司董事会作2023年度总经理工作报告， 请各位董事予以审议： 一、2023年公司总体经营情况综述 2023年度公司实现营业收入53,300.53万元，同比增长了-0.76%，归属于 上市公司股东的净利润4338.53万元，同比增长-33.96%，归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润4211.94万元，同比增长-25.53%。 截至2023年12月31日，公司资产总额1,184,550,028.41 元，较上年末增 长130.02%，归属于上市公司股东的净资产966,560,399.44 元，较上年末增长 202.86%。 公司始终坚持以技术研发和创新作为企业发展的源动力，致力于搭建产、 学、研平台，在加强基础技术研究的 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （黄晓亚） 各位股东及股东代表： 本人黄晓亚作为浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章 程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股 东利益的原则，本人在2023年度诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与 公司的各项事务，认真审议董事会各项议案，客观、公正、独立地履行职责。 现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023年度，公司共召开董事会6次，股东大会2次。本人亲自出席了任职期 间内的6次董事会会议，2次股东大会。本人按时出席公司董事会没有缺席或连 续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管 理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权， 维护公司整体利益和中小股东的权益。本人对公司董事会各项议案及公司其他 事项在认真审 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江美 硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美硕科技"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对美硕科技使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行 了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]623 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,800.00 万股， 每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 37.40 元/股。本次募集资金总额为人民币 67,320.00 万元， ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-011 浙江美硕电气科技股份有限公司 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于总经理辞职及聘任公司总经理公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、总经理辞职情况 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 4 月 24 日收到公司董事长、总经理黄晓湖先生的书面辞职报告，因工作调整原因， 黄晓湖先生申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，其辞职报告自送达董事会时生效。黄晓湖先生辞去总经理后，仍担任公 司董事长、董事会战略委员会主任委员。作为公司董事长，黄晓湖先生保持履行 在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票 并在创业板上市公告书》中作出的承诺，股份变动严格遵守《公司法》、《上市 公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施 ...