财通证券股份有限公司 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度 的核查意见 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美硕科技"）2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》（以下简称 "前述议案"）。同意公司使用不超过人民币 30,000 万元（含）闲置募集资金和 不超过人民币 20,000 万元（含）的自有资金进行现金管理，拟购买由银行及其 他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、投资期限最长不超过 12 个月 的保本型理财产品，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前 述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）。 根据公司经营情况和资金使用安排，在确保满足公司正常经营活动的资金需 求及风险可控的前提下，为了提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，更 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-024 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理及董事会秘书变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会秘书、副总经理辞职情况 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年5月 21日收到公司副总经理、董事会秘书施昕先生的书面辞职报告，因个人原因， 施昕先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，施昕先生原定任期至公司 第三届董事会任期届满时止，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司 法》及《公司章程》等有关规定，施昕先生的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。 截至本公告日，施昕先生未直接持有公司股份，通过乐清盛硕企业管理合 伙企业（有限合伙）间接持有公司股份150,000股，占公司总股本的0.2083%。 辞去董事会秘书、副总经理职务后，施昕先生所持公司股份将继续依据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 财通证券 黄梦龙 参与单位名称及 人员姓名 2024年5 月22 日15：00-16：00 时间 线上 地点 董事长 黄晓湖 上市公司接待人 记录人 章理远 员姓名 1、公司如何看待海外市场？ 您好，公司十分重视海外市场，未来公司会根据行业发展的 具体情况，结合公司实际，积极开拓海外市场，将公司的优势产 品推向国际市场。 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-021 浙江美硕电气科技股份有限公司 2023 年度分红派息及转增股本实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派方 案已获 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分配方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年年度权益分派方案为： 公司拟以公司现有总股本 7,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金股利人民币 5 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转 增 4 股。共计分配现金股利 3,600 万元（含税），共计转增 2,880 万股。剩余 未分配利润转结以后年度分配。在董事会召开后至实施利润分配的股权登记日 前，如公司总股本发生变动的，公司拟按照分配比例不变的原则对派发总额进 行调整。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-020 浙江美硕电气科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024年5月14日（星期二）下午15:00 网络投票时间：2024年5月14日（星期二） 4、召集人：浙江美硕电气科技股份有限公司董事会 5、主持人：董事长黄晓湖先生 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文 件和《浙江美硕电气科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 17 人，代表 有表决权的股份合计为 54,042,000 股，占浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称 "公司"）有表决权股份总数 72,000,000 ...

国浩律师(上海) 事务所 关 于 国浩律师(上海)事务所 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 浙江美硕电气科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 浩律師事務所 日7 GRANDALL LAW FIRM 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编:200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024年5月 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 2023 年年度股东大会之法律意见书 致:浙江美硕电气科技股份有限公司 浙江美硕电气科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大会 (以下简称"本次股东大会")于2024年5月14日召开。国浩律师(上海)事务 所(以下简称"本所")经公司聘请,委派律师对本次股东大会进行见证,并根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 线上参加美硕科技2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的全 参与单位名称及 体投资者 人员姓名 2024年5 月13 日15：00-16：30 时间 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 地点 采用网络远程的方式召开业绩说明会 公司董事长 黄晓湖 公司副总经理兼董事会秘书 施昕 上市公司接待人 公司财务总监 王嵩 员姓名 公司独立董事 黄晓亚 保荐代表人 徐小兵 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-019 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）15：00 以现场投票与网络投票相结合 的方式召开 2023 年年度股东大会。公司于 2024 年 4 月 24 日发布了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。现根据有关规定，将公司 2023 年年度股东大会 的有关事项再次提示如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第九次会议审议通过关于 召开本次年度股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）15：00 （2）网络投票时间：2024 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-018 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 (问题征集专题页面二维码) 特此公告。 浙江美硕电气科技股份有限公司 董事会 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于举行 2023 年度及 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报 告》及《2024 年第一季度报告》已于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 4 月 27 日在 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，为使投资者进一步了解公司的财务状 况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2024 年 05 月 13 日(星期一)15:00- 16:30 在全景网举行 2023 年度及 2024 年第一季度业绩说明会，本次说明会将 采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长黄晓湖、公司副总经理兼董事 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q1 2024 was ¥125,154,435.12, representing a 6.12% increase compared to ¥117,935,948.78 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 28.06% to ¥8,722,582.61 from ¥12,124,496.17 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share dropped by 45.45% to ¥0.12 from ¥0.22 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 125,154,435.12, an increase of 6.3% compared to CNY 117,935,948.78 in Q1 2023[21] - Net profit for Q1 2024 was CNY 8,722,582.61, a decrease of 28.5% from CNY 12,124,496.17 in Q1 2023[23] Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities was negative at -¥38,205,771.99, a significant decline of 756.35% compared to -¥4,461,485.75 in the previous year[5] - Cash received from sales of goods and services in Q1 2024 was CNY 58,534,663.45, a decline of 15.4% compared to CNY 69,180,847.43 in Q1 2023[25] - The total cash outflow from operating activities was 102,325,333.49 CNY, compared to 76,175,230.30 CNY in the previous year, showing an increase of approximately 34.3%[26] - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at 655,190,726.93 CNY, down from 666,423,591.22 CNY at the beginning of the period, reflecting a decrease of 11,232,864.29 CNY[27] - The company reported cash received from other operating activities amounting to 4,554,245.81 CNY, up from 2,310,001.69 CNY, representing a growth of about 97.2%[26] Assets and Liabilities - Total assets increased by 3.51% to ¥1,226,721,122.11 from ¥1,185,138,008.36 at the end of the previous year[5] - Total liabilities as of Q1 2024 were CNY 251,438,140.05, compared to CNY 218,577,608.91 at the end of Q1 2023, representing a growth of 15.0%[22] - The total liabilities include accounts payable of ¥114,346,548.42, which decreased from ¥126,570,388.25, showing a reduction of about 9.6%[18] - Accounts receivable increased to ¥159,681,692.50 from ¥137,181,793.94, reflecting a growth of approximately 16.5%[18] - Short-term borrowings at the end of the reporting period are ¥30,030,310.30, indicating the company is leveraging debt[18] Expenses and Investments - The company's management expenses rose by 38.49% to ¥5,609,106.97, primarily due to increased costs related to management consulting and digital transformation[10] - Operating costs for Q1 2024 were CNY 113,876,004.27, up from CNY 106,029,366.41 in the same period last year, reflecting a rise of 7.9%[22] - Research and development expenses for Q1 2024 amounted to CNY 5,294,752.94, an increase of 7.6% from CNY 4,918,642.52 in Q1 2023[22] - The company did not report any cash inflow from investment activities, resulting in a net cash flow from investment activities of -3,055,818.99 CNY, similar to the previous year's figure[26] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,784[13] - The top five shareholders hold a combined 70.83% of the shares, with Huang Xiaohu holding 20.80%[13] - Total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 975,282,982.06, up from CNY 966,560,399.45 in the previous year, indicating a growth of 0.7%[22] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity decreased to 0.90% from 3.73% year-on-year[5] - The company reported a financial expense of CNY -5,470,616.63 in Q1 2024, a significant improvement compared to CNY 147,126.39 in Q1 2023[22] - Deferred income tax liabilities decreased to CNY 2,601,989.03 from CNY 3,131,998.11 year-over-year, a reduction of 17.0%[22] - The company experienced a foreign exchange impact on cash and cash equivalents of 107,393.36 CNY, contrasting with a negative impact of -63,118.30 CNY last year[27] Corporate Developments - The company established a wholly-owned subsidiary, Shenmeisuo Electric Technology (Shenzhen) Co., Ltd., with an investment of ¥1,000,000[15] - The company has completed the registration of its new subsidiary, enhancing its operational capacity and market presence[15] - The company has not yet audited the first quarter report, indicating that the figures are preliminary[28] - The company has implemented new accounting standards starting in 2024, which may affect future financial reporting[28]