证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-093 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司" 或"保证人"）及控股子公司对外担保总额51.01亿元（全部为公司对合并报表范 围内子公司的担保），达到最近一期经审计净资产229.13%，敬请投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十 次会议，并于2024年5月14日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司及 子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司为全资子公 司山东新巨丰泰东包装有限公司（以下简称"泰东包装"）提供担保的额度总计 不超过人民币25.50亿元。上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。担 保额度有效期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见公 司于2024年4月24日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向银行 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-092 山东新巨丰科技包装股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会已通过的决议的情形。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 11 月 14 日下午 15:00。 网络投票时间：2024 年 11 月 14 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 B 座 12 层 大会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 4、会议召集人：山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长袁训 ...

北京市金杜律师事务所 关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之法律意见书 致：山东新巨丰科技包装股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受山东新巨丰科技包装股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中华 人民共和国香港特别行政区、中华人民共和国澳门特别行政区和中华人民共和国台 湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《山东新巨 丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出 席了公司于 2024 年 11 月 14 日召开的公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-091 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 本公司持股 5%以上股东 BLACK RIVER FOOD2 PTE. LTD.及北京厚生投资 管理中心（有限合伙）－苏州厚齐股权投资中心（有限合伙）保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 股份 52,646,818 股（占本公司总股本比例为 12.64%，本公告所述公司总股本均 按照剔除回购专用证券账户股份后的总股本计算，下同）的股东 BLACK RIVER FOOD2 PTE. LTD.（以下简称 BRF）计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份。自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持股份不超过公司总股本 的 2%，即不超过 8,332,877 股，且任意连续 90 个自然日内通过 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommend" rating for Xinjufeng (301296 SZ) [5][7] Core Views - Xinjufeng's revenue returned to growth in Q3 2024, with a 15 31% YoY increase to 426 million yuan, driven by customer stockpiling due to favorable policies [3] - The company's profitability remained stable, with Q3 2024 gross margin and net margin at 23 24% and 9 10% respectively, up 0 29pct and 0 35pct YoY [4] - Xinjufeng is rapidly expanding its capacity, reaching 28 billion packages (an increase of 10 billion packages), and has completed the acquisition of Fenmei, further enhancing its production capabilities [5] - The company is expected to achieve net profits attributable to the parent company of 180 million, 200 million, and 230 million yuan in 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding PEs of 21X, 19X, and 17X [5][6] Financial Performance - In Q3 2024, Xinjufeng achieved operating revenue/net profit attributable to the parent company/non-GAAP net profit of 426/39/36 million yuan, up 15 31%/19 91%/17 35% YoY [3] - For the first three quarters of 2024, the company's operating revenue/net profit attributable to the parent company/non-GAAP net profit were 1 249/125/112 million yuan, up 0 98%/11 91%/3 37% YoY [3] - The company's operating cash flow for the first three quarters of 2024 was 309 million yuan, up 48% YoY, mainly due to reduced raw material purchases and lower raw material prices [4] Industry and Market Position - Xinjufeng is leveraging its partnership with Yili to increase its share among major clients, which is expected to improve capacity utilization and profitability [5] - The company is accelerating industry integration, having acquired Fenmei, which enhances its production capacity and extends its capabilities to upstream filling machine production [5] - Xinjufeng is positioned to further increase its market share through both internal capacity expansion and external industry consolidation [5] Financial Projections - Revenue is projected to grow from 1 740 million yuan in 2024E to 2 104 million yuan in 2026E, with growth rates of 0 2%, 10 0%, and 10 0% respectively [6][8] - Net profit attributable to the parent company is expected to increase from 184 million yuan in 2024E to 225 million yuan in 2026E, with growth rates of 8 4%, 8 9%, and 12 1% respectively [6][8] - The company's EPS is forecasted to rise from 0 44 yuan in 2024E to 0 54 yuan in 2026E [6][8]

山东新巨丰科技包装股份有限公司 章 程 （2024 年 10 月修订） | 第一章 总则 1 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | | 第三章 股份 2 | | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | | 第一节 | 股东 | 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 19 | | | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 25 | | | | 第七章 监事会 27 | | | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | 监事会 | 28 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | | | 第一节 | 财 ...

第一章 总则 第一条 为了规范山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公 司"）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山东新 巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 山东新巨丰科技包装股份有限公司 对外投资管理制度 （八）其他投资。 第四条 公司对外投资行为应符合国家关于对外投资的法律、法规，以 取得较好的经济效益为目的，并应遵循以下原则： 第二条 本制度旨在建立有效的控制机制，对公司及公司的全资、控股 子公司（以下简称"子公司"）在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进 行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司的抗风险能力。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司为扩大生产经营规模，以获取 长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源进行各种形式的 投资活动，包括但不限于下列行为： （一）新设立企 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 reached ¥426,143,279.55, an increase of 15.31% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥38,773,499.56, up 19.91% compared to the same period last year[2] - Net profit excluding non-recurring items was ¥35,536,739.82, reflecting a 17.35% increase year-over-year[2] - The total operating revenue for the current period is CNY 1,249,115,351.82, compared to CNY 1,236,967,933.56 in the previous period, reflecting a slight increase[17] - Net profit for Q3 2024 reached CNY 124,726,362.55, compared to CNY 111,456,114.58 in Q3 2023, representing an increase of about 11.5%[18] - The company reported a total comprehensive income of CNY 325,101,420.02 for Q3 2024, significantly higher than CNY 111,967,584.83 in the same period last year, indicating a growth of approximately 189.5%[19] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.30, up from CNY 0.27 in Q3 2023, marking an increase of about 11.1%[19] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥3,410,894,028.74, representing an 8.88% increase from the end of the previous year[2] - The total assets increased from CNY 3,132,845,672.74 to CNY 3,410,894,028.74, indicating growth in the company's asset base[16] - The total liabilities decreased from CNY 906,553,146.46 to CNY 890,388,558.92, showing a reduction in the company's debt levels[16] - The company's non-current assets increased from CNY 1,327,579,880.48 to CNY 1,606,103,798.27, indicating investment in long-term assets[15] Shareholder Information - Shareholders' equity increased to ¥2,520,505,469.82, a rise of 13.22% compared to the previous year[2] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 14,939, with the largest shareholder, Beijing Jingjufeng Energy Control Equipment Co., holding 22.56% of shares[8] - The top ten shareholders include entities such as BLACK RIVER FOOD 2 PTE. LTD. and Qingdao Haishi Innovation Equity Investment Fund, holding 12.53% and 10.41% of shares respectively[8] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date reached ¥309,249,847.68, a significant increase of 48.13%[2] - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was ¥309,249,847.68, an increase of 48.13% compared to ¥208,766,305.70 in the same period of 2023, primarily due to inventory digestion and reduced material purchases[7] - The net cash flow from investing activities improved to -¥648,345,204.05 in 2024 from -¥945,157,819.82 in 2023, reflecting a 31.40% reduction, mainly due to last year's acquisition payments[7] - The net cash flow from financing activities was -¥148,717,871.15 in 2024, a significant decrease of 161.23% from ¥242,872,567.12 in 2023, primarily due to loan repayments this period[7] - The company generated cash flow from operating activities of CNY 1,247,462,900.29 in Q3 2024, slightly down from CNY 1,269,554,185.95 in Q3 2023, a decrease of about 1.7%[20] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 264,631,894.19, down from CNY 811,381,731.82 at the end of Q3 2023[22] Operational Efficiency - The company reported a significant increase in trading financial assets by 270.72% to ¥111,215,889.18 due to the purchase of structured deposits[4] - The company’s inventory decreased by 37.87% to ¥189,139,675.08, indicating effective inventory management[4] - The company reported a significant increase in net cash flow from operating activities, indicating improved operational efficiency and cost management strategies[7] - The company's accounts receivable decreased from CNY 407,399,232.83 to CNY 342,566,735.51, indicating better collection practices[15] - The total operating costs for Q3 2024 were CNY 1,144,780,096.10, an increase from CNY 1,089,888,810.31 in Q3 2023, reflecting a growth of approximately 5.0%[18] Strategic Initiatives - The company plans to further acquire shares of Fenmei Packaging through voluntary offers and other regulatory-compliant methods, as approved in board meetings held in May and June 2024[10][12] - The company is actively pursuing market expansion and strategic acquisitions to enhance its competitive position in the packaging industry[10] - The company has announced progress on a major asset restructuring plan, which is expected to enhance operational efficiency[13] Expenses - Management expenses rose by 60.26% to ¥134,746,904.69, primarily due to increased offer purchase costs[6] - Research and development expenses for Q3 2024 amounted to CNY 9,629,846.24, compared to CNY 7,940,803.79 in Q3 2023, reflecting an increase of approximately 21.3%[18] - The company’s tax expenses for Q3 2024 were CNY 31,712,802.75, down from CNY 38,434,149.30 in Q3 2023, indicating a decrease of approximately 17.8%[18] - The company reported a financial expense of CNY 3,967,214.51 in Q3 2024, compared to a financial income of CNY 11,328,153.86 in Q3 2023, indicating a shift in financial performance[18]

第二条 独立董事在公司年报的编制和披露过程中，应按照有关法律、行 政法规、部门规章及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务， 勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受 损害。 第二章 独立董事年报工作职责 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层和财务总监应向独立董事汇报 关于公司本年度的生产经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大 事项的进展情况。 听取汇报时，独立董事应当关注，公司管理层的汇报是否包括但不限于以下 内容： 山东新巨丰科技包装股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为完善山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理机制，加强公司内部控制建设，明确独立董事在公司年度报告（以下简称"年 报"）工作中的职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的监督作用，维 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-088 山东新巨丰科技包装股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三 季度报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 八次会议的通知于2024年10月18日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2024年 10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人，其中王明先生以通讯方式出席会议，本次会议由监事会主席秦 庆胜先生召集和主 ...