证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-028 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于收购杭州之芯半导体有限公司 100%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，能否获得通过并最终实施存在不 确定性。 上海申和投资有限公司（以下简称"上海申和"）为公司的控股股东，上海申和 的控股股东为日本磁性技术控股股份有限公司（以下简称"日本磁控"），故日本磁控 1 为公司的间接控股股东；杭州之芯的控股股东为江东新材料，江东新材料的控股股 东亦是日本磁控，故公司与江东新材料、杭州之芯同属日本磁控间接控制。根据相 关规定，江东新材料、杭州之芯与公司存在关联关系，因此，本次收购事项构成公 司的关联交易。 （三）审议程序 公司于 2024 年 6 月 7 日召开第二届董事会第八次会议，以 3 票同意，0 票反 对，0 票弃权，2 票回避（关联董事贺贤汉、程向阳回避表决）的表决结果，审议 通过了《关于收购 ...

光大证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"光大证券"）作为安徽富 乐德科技发展股份有限公司（以下简称"富乐德"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对富乐德收购杭州之芯半导体有限公司（以 下简称"杭州之芯"或"标的公司"）股权暨关联交易事项进行了核查，具体情况 如下： 一、收购股权暨关联交易概述 （一）收购股权暨关联交易基本情况 光大证券股份有限公司关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 收购杭州之芯半导体有限公司100%股权暨关联交易事项的核查意见 为拓展公司在半导体设备及零部件维修领域业务，丰富和完善产业链建设，为 客户提供高附加值、更加综合性的一站式服务，增强盈利能力，提升公司核心竞争 力，公司与杭州大和江东新材料科技有限公司（以下简称"江东新材料"）于 2024 年 6 月 7 日在安徽铜陵签订了附条件生效的《股权转让协议》，收购江东新材料持 有的杭州之芯 100%股权。本次交易的转让价格为 6,800 万元，全部以现金支付 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-024 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月24日 召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调 整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》。根据 公司《安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）的相关规定以及公 司2023年年度股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划相关事项进行调整， 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024年4月25日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关 于<安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会 提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要 求及时准确披露当次激励对象相关信息。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、其他核心骨干人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 佘世宽 | 核心骨干人员 | | 2 | 查从慧 | 核心骨干人员 | | 3 | 李海东 | 核心骨干人员 | | 4 | 齐永 | 核心骨干人员 | | 5 | 张继月 | 核心骨干人员 | | 6 | 郭领 | 核心骨干人员 | | 7 | 殷登峰 | 核心骨干人员 | | 8 | 徐庆斌 | 核心骨干人员 | | 9 | 刘俊领 | 核心骨干人员 | | 10 | 周伯成 | 核心骨干人员 | | 11 | 周靓 | 核心骨干人员 | | 12 | 裴磊 | 核心骨干人员 | | 13 | 葛永涛 | 核心骨干人员 | | 14 | 许娟 | 核心骨干人员 | | 15 | 王椿 | 核 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整和 安徽景旺律师事务所 关于 首次授予事项的法律意见书 安景法意[2024]字02第0010号 安徽省铜陵市财富广场A座12层 电话：0562-2890199 传真：0562-2685955 景旺律师事务所 法律意见书 安徽景旺律师事务所 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整和首次授予事项的法律意见书 安景法意[2024]字02第0010号 致：安徽富乐德科技发展股份有限公司 安徽景旺律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国（以 下简称"中国"）法律执业资格的律师事务所。本所接受安徽富乐德科技发 展股份有限公司（以下简称"公司"或"富乐德科技"）的委托，担任富乐 德科技实施2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"） 的专项法律顾问，就公司本次股权激励计划的股票授予（以下简称"本次授 予"）相关事宜，出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-025 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）规定的限制性股票授予条件已成就，根 据公司2023年年度股东大会的授权，公司于2024年5月24日召开第二届董事会第 七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限 制性股票的议案》，同意并确定本次激励计划首次授予限制性股票的授予日为 2024年5月24日，向符合授予条件的172名激励对象授予742.00万股限制性股票， 授予价格为10.80元/股。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述 2024年5月23日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《安徽富乐德 科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"），主要内容如下： （一）激励工具：限制性股票（第二类限制性股票） ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-022 安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月23日 以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第七次会议的通知，会议于2024 年5月24日以通讯形式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中： 以通讯表决方式出席会议的董事会人数为5人）。会议由董事长贺贤汉先生主持。 本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 鉴于公司《安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）所确定 的174名拟首次授予激励对象中，有2名拟激励对象因个人原因自愿放弃参与本次 激励计划，根据《激励计划（草案）》的有关规定及公司2023年年度股东大会的 授权，公司对本次激励计划首次授予激励对象名单及限制性股票授予数量进行调 整，本次调整无需提交股东大会审议 ...

关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日）的核查意见 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称 "《自律监管指南1号》"）和《安徽富乐德科技发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司2024年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，发 表核查意见如下： 安徽富乐德科技发展股份有限公司监事会 三、本次激励计划首次授予激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性 文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》《上市规则》规定的 激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公 一、公司本次激励计划首次授予激励对象名单与公司 2023 年年度股东大会批 准的《安徽富 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-023 安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月23日 以电话、电子邮件等方式发出召开第二届监事会第七次会议的通知，会议于2024 年5月24日以通讯形式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中： 以通讯表决方式出席会议的监事会人数为3人）。会议由监事会主席董小平女士 主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 及授予数量的议案》 经核查，监事会认为：公司本次对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《安徽富乐德科技发展股 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年五月 | 第一章 释 义 1 | | --- | | 第二章 声 明 3 | | 第三章 基本假设 4 | | 第四章 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 本次激励计划的首次授予情况 7 | | 一、限制性股票首次授予的具体情况 7 | | 二、关于本次授予与股东大会审议通过的激励计划存在差异的情况说明 9 | | 第六章 本次激励计划授予条件成就情况说明 10 | | 一、限制性股票授予条件 10 | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 11 | | 第七章 独立财务顾问意见 12 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 富乐德、公司、本公司、 | 指 | 安徽富乐德科技发展股份有限公司 | | 上市公司 | | | | | | 富乐德全资子 ...