证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-055 1、公示内容：公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务。 2、公示期间：2024 年 6 月 28 日起至 2024 年 7 月 8 日止，公示期为 11 天。 3、公示方式：通过公司内部网站及公示栏张贴的方式进行公示。 保定市东利机械制造股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况 说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 2024 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管 理办法" ...

关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续进行委托理财的进展公告 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-054 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《公司及全资子公 司关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及全资子公司拟使用额度不超过 8,000 万元的自有闲置资金及不超过 6,000 万元 的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，有效 期自第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及 决议有效期内，可循环滚动使用。华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了核 查意见，本事项无需提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华泰联合证 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-053 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《公司及全资子公 司关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及全资子公司拟使用额度不超过 8,000 万元的自有闲置资金及不超过 6,000 万元 的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，有效 期自第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及 决议有效期内，可循环滚动使用。华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了核 查意见，本事项无需提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华泰联合证券有 限责任公司关 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况 公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-052 保定市东利机械制造股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日 召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股），用于实施股权激励计划。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20.00元/股（含）。回购实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 2 月 2 日 、 2024 年 2 月 6 日 在 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕509 号），公司由主承 销商华泰联合证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,680万股，发行价为每股人民币 12.68元，共计募集资金 46,662.40万 元，扣除承销和保荐费用 4,395.83 万元后的募集资金为 42,266.57 万元，已由主 承销商华泰联合证券于 2022年 5月 31日汇入发行人募集资金监管账户。另减除 上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权 益性证券直接相关的新增外部费用 2,719.40 万元后，公司本次募集资金净额为 39,547.17 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕7-50 号）。 截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募投项目的募集资金使用情 况如下： 华泰联合证券有限责任公司 关于保定市东利机械制造股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《公 司章程》等相关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）相关事项进行核查，现发表核查意见如下： 一、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》 《证券法》《管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程 序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 二、公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实施股权激励计划的情形，包括： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； （四）具有《公司法》规 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划自查表 公司简称：东利机械 股票代码：301298 | | 独立财务顾问：深圳价值在线咨询顾问有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该事项 （是/否/不适用） | 备注 | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具 否定意见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具 否定意见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、 公开承诺进行利润分配的情形 | 否 | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东 或者实际控制人及其配偶、父 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 $$=0=\left[{\exists\mathrm{q}}\notin\div\right]$$ | 第一章 释 义 | 1 | | --- | --- | | 第二章 声 明 | 3 | | 第三章 基本假设 | 5 | | 第四章 本次激励计划的主要内容 | 6 | | 一、激励方式及股票来源 | 6 | | 二、股权激励计划拟授出的权益数量 | 6 | | 三、激励对象的范围及分配情况 | 6 | | 四、本次激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 | 8 | | 五、限制性股票的授予价格及其确定方法 10 | | | 六、限制性股票的授予与归属条件 11 | | | 七、本次激励计划的其他内容 16 | | | 第五章 独立财务顾问意见 17 | | | 一、 对股权激励计划可行性的核查意见 17 | | | 二、 对本次激励计划授予价格定价方式的核查意见 20 | | | 三、 对公司实施股权激励计划的财务意见 21 | | | 四、 对公司绩效考核体系和考核办法的 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、 健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含控股子公司） 董事、高级管理人员以及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、 公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发 展战略和经营目标的实现。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等 的原则，公司制订了《保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）。 为保证本次激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《保定市东利机械制造股份有限公司 章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 建立、健全公司长期、有效的激励约束机制，加强公司本次激励计划执行的 计划性，促进激励对象考核管理的科学化、规 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 张恒 | 核心技术（业务）骨干 | 40 | 郝学嵩 | 核心技术（业务）骨干 | | 2 | 马卫亮 | 核心技术（业务）骨干 | 41 | 邢二涛 | 核心技术（业务）骨干 | | 3 | 马玉妹 | 核心技术（业务）骨干 | 42 | 蒋遵涛 | 核心技术（业务）骨干 | | 4 | 万旭 | 核心技术（业务）骨干 | 43 | 代永杰 | 核心技术（业务）骨干 | | 5 | 张双喜 | 核心技术（业务）骨干 | 44 | 石广顺 | 核心技术（业务）骨干 | | 6 | 张威 | 核心技术（业务）骨干 | 45 | 凌凯 | 核心技术（业务）骨干 | | 7 | 朱佳静 | 核心技术（业务）骨干 | 46 | 张迅 | 核心技术（业务）骨干 | | 8 | 杨承远 | 核心技术（业务）骨干 | 47 | 栾秋冬 | 核心技术（业务）骨干 | | 9 | 张辉 | 核心技术（业 ...