（2025 年 7 月 11 日 第四届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为实现保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）经 济、社会及环境的协调统一及可持续发展，积极践行企业社会责任，提升公司 在环境、社会及治理（以下简称"ESG"）方面的风险控制能力和价值创造能力。 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等法律、法规、规章和规范性文件以及《保 定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 保定市东利机械制造股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）管理制度 保定市东利机械制造股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）管理制度 第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资 ...

本次激励计划有 3 名激励对象因离职已不符合激励对象资格，除上述情况 外，本次拟归属的 152 名激励对象符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及 《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律法规和规 范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为 公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 薪酬与考核委员会同意为本次激励计划 152 名激励对象办理归属，对应可归 属的限制性股票数量为 100.9350 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性 文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会专门委员会薪酬与考核委员会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属激励对象名单的核查意见 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 证券事务代表工作细则 保定市东利机械制造股份有限公司 证券事务代表工作细则 （经 2025 年 7 月 11 日 第四届董事会第十四次会议审议通过） 第四条 证券事务代表应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，证券事务代表应当经过深圳证券交易所的董事会秘 书资格培训并取得董事会秘书资格证书。 第五条 公司董事会正式聘任证券事务代表后应当及时公告并向深交所提交以下 资料： （一）证券事务代表聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文件，包括符合 《上市规则》任职条件、职务、工作表现及个人品德等； （二）证券事务代表个人简历、学历证明（复印件）； （三）证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址 及专用电子邮件信箱地址等。 上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应及时向深交所提交变更后的资料。 第六条 公司证券事务代表每两年应至少参加一次由深交所举办的董事会秘书培 第一章 总则 第一条 为促进保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确证券事务代表的职责权限，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 对外担保管理制度 保定市东利机械制造股份有限公司 对外担保管理制度 未经公司股东会（或董事会）的批准，公司不得对外提供担保。 公司控股或实际控制的子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执 行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行 有关信息披露义务。 第二章 对外担保应当遵守的规定 第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 保定市东利机械制造股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为规范保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范 性文件和《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、控股股东、股东、关联方、公司董事、高级管理人员、其他承诺人 以及公司（以下简称"承诺相关方"）的承诺及履行承诺行为的管理，切实保护 投资者合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等有关法律法规的规 定和《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 承诺指承诺相关方就重要事项向公众或监管部门所作的保证和相关 解决措施。 第二章 承诺管理 保定市东利机械制造股份有限公司 承诺管理制度 （经 2025 年 7 月 11 日 第四届董事会第十四次会议审议通过） 第三条 承诺人的承诺事项应当包括以下内容： （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策； （三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-046 保定市东利机械制造股份有限公司 关于2025年董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月11日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于2025年董事、高级管理人员薪 酬方案的议案》。 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工 作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，根据《公司章程》 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司实际经营发展 情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2025年度董事、高级管理人员薪 酬方案，具体如下： 一、适用对象 公司全体董事、高级管理人员 二、适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日 三、薪酬方案 （一）董事薪酬（津贴）方案 1、独立董事 独立董事领取固定津贴，12万/年（税前），按月发放。 2、非独立董事 在公司任职的董事薪酬由月度工资及年度奖金两部分构成，月度工资根据其 在 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 股东会议事规则 保定市东利机械制造股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为规范保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保障公司股东会议事效率，保障股东合法权益，保证会议程序及决议合法性， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律、法规以及《保定市东利机械制造股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项， 对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、经理及其他高级管理人员和列席股 东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 董事会应按照《公司章程》的规定，及时召集股东会。公司全体董 事对股东会的正常召开负有诚信责任，公司董事会应当切实履行职责，认真、按 时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或者委托代理人出席股东会，并 依法 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 保定市东利机械制造股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025 年 7 月 11 日 第四届董事会第十四次会议审议通过） （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水 平； 第一章 总则 第一条 为规范保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）对外提 供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，提高公司信息披露质量， 确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指 引》"）等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《保定市东利机械制造股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及全资子公司和控股子公司 有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二） ...

保定市东利机械制造股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 保定市东利机械制造股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （经 2025 年 7 月 11 日 第四届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律 法规、规范性文件、证券交易所监管规则以及《保定市东利机械制造股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 第四条 除相关法律规定另有规定的外，出现下列情形时，在改选出的董事 就任前，原董事仍应当依照法律、 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 董事会议事规则 保定市东利机械制造股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范公司董 事会的议事方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规以及《保定市东利机械制造股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责公 司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的各 种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相关 人士的利益。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定履行职责。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会职权及授权 第五条 ...