本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月11日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》。 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修 订《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 将董事会成员由七名增加至九名，新增非独立董事一名、职工代表董事一名。 经第四届董事会提名委员会第三次会议任职资格审核通过、被提名人同意， 董事会提名邵建为公司第四届董事会非独立董事，在其卸任监事职务后担任公司 第四届董事会非独立董事，与公司原董事会成员及职工代表大会选举产生的职工 代表董事共同组成第四届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止。 本次提名邵建为公司董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一， ...

第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及其他关联方占用保定市东利机械制造股份 有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资 金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中 国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）《关于进一步做好清理大股东占用 上市公司资金工作的通知》（证监发〔2006〕128 号）等法律、法规及规范性文 件以及《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本办法。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表 范围的子公司之间的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东：持有的股 份超过公司股本总额 50%的股东；或者持有股份的比例虽然低于 50%，但依其 持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东；有关 法律法规和中国证监会及深圳证券交易所认定的其他情形。本制度所称"实 ...

第一条 为提高保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者 合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《保定市东利机械制造 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公司实际， 特制定本制度。 保定市东利机械制造股份有限公司 舆情管理制度 保定市东利机械制造股份有限公司 舆情管理制度 （经 2025 年 7 月 11 日 第四届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 董事会秘书工作细则 保定市东利机械制造股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经 2025 年 7 月 11 日 第四届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范保定市东利机械制造股份有限公司(以下简称"公司") 董事会秘书的工作职责和程序，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《创 业板上市规则》 ")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《指引》"）和《保定市东利机械制造股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本工作细则。 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事 会负责。董事会秘书负责公司信息披露事务。 第二条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人 及其他高级管理人员和公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披 露的 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 总经理工作细则 保定市东利机械制造股份有限公司 总经理工作细则 （经 2025 年 7 月 11 日 第四届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称 "公 司"）法人治理结构，充分发挥总经理的经营管理职能，规范总经理行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《保定市东利机械制 造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，结合公司具体 情况，制作本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或者解聘。公司视 情况设副总经理若干名，由总经理提名，并由公司董事会聘任或解聘。 第三条 公司董事可以兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼 任总经理或者其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的二分 之一。 第四条 《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证监会确定为市 场禁入者并且禁入尚未解除的人员；被证券交易场所公开认定为不适合担任上市 公司高级管理人员且期限尚未届满的人员； ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-043 保定市东利机械制造股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票 授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日 召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》，根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件以及 《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" 或"本次激励计划"）的规定，并根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公 司董事会同意授予价格由 6.49 元/股调整为 6.195 元/股。现将相关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 6 月 27 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 保定市东利机械制造股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 （经 2025 年 7 月 11 日 第四届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《保定市东利机械制造股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会（以下 简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 第三条 提名委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人 ...

第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计 师事务所对财务会计报告和内部控制报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务所，需遵照 本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。未经公司董事会、 股东会审议批准，公司不得聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 保定市东利机械制造股份有限公司 会计师事务所选聘制度 保定市东利机械制造股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为规范保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，保证公司财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-047 保定市东利机械制造股份有限公司 关于提名第四届董事会非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月11日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》。 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修 订《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 将董事会成员由七名增加至九名，新增非独立董事一名、职工代表董事一名。 经第四届董事会提名委员会第三次会议任职资格审核通过、被提名人同意， 董事会提名邵建为公司第四届董事会非独立董事，在其卸任监事职务后担任公司 第四届董事会非独立董事，与公司原董事会成员及职工代表大会选举产生的职工 代表董事共同组成第四届董事会，任期自公司股东大会 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-045 （一）2024 年 6 月 27 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日， 公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激 励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具 了相关核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 （二）2024 年 6 月 28 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 《保定市东利机械制造股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》（公 告编号：2024-0 ...