证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-092 保定市东利机械制造股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》及公司《关联交易管理制度》相关规定，以 及公司业务发展及生产经营情况，公司及全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限 公司 2025 年度拟与关联方保定市升源机械铸造有限公司签署采购合同，预计发生 金额合计不超过 2,000 万元（不含税），在预计的日常关联交易范围内，由公司经 营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。具体内容详见公司同日披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号：2024-093）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、 第四届监事会第九次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和规范性文件及《保定市东利机械制造股份有限公司章程》的规定，保定市东利 机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 7 日以邮件方式发出 召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议的通知，并于 2024 年 12 月 10 日 以现场的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事俞波、刘亚 辉、路达出席了会议。独立董事共同推举俞波先生为独立董事专门会议的召集人和 主持人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 独立董事对拟提交至第四届董事会第十次会议的相关事项进行了审核，并发 表意见如下： 一、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 在审阅了公司向我们提交的关于 2025 年度日常关联交易预计事项的资料，并 就有关情况向公司有关工作人员进行询问的基础上，我们认为，公司 2025 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-091 保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议于 2024 年 12 月 17 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2024 年 12 月 12 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长王征主持，监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律法 规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 保定市东利机械制造股份有限公司 董事会 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》及公司《关联交易管理制度》相关规定，以 及公司业务发展及生产经营情况，公司及全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限 公司 2025 年度拟与关联方保定市升源机械铸造有限公司签署采购合同，预计发生 金额合计不超过 2,0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据2025年保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）业务发 展及生产经营情况，公司及其全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司（以下 简称"山东阿诺达"）预计2025年度与保定市升源机械铸造有限公司发生日常关联 交易事项，关联交易的总金额合计不超过2,000万元人民币（不含税金额），2024年 1-11月公司及山东阿诺达与上述关联方实际发生额1,999.41万元（未经审计），未超 过2024年度董事会审议的金额2,160万元。 2、2024年12月17日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第 九次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。公司本次2025 年度日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经第四届董事会独立董事专 门会议第二次会议审议通过。 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-093 保定市东利机械制造股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 3、根据《深圳证券交易所创业 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-090 保定市东利机械制造股份有限公司 关于部分首次公开发行募集资金专项账户销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该项目募集资金的使用情况如下： | 序号 | | 项目名称 | 计划使用募集资 金（万元） | 实际投入募集 资金（万元） | 项目可行性是 否发生重大变 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 化 | | 1 | 年产 2.5 万吨精密传动 | 部件智能制造项目 | 15,000.00 | 15,403.92 | 否 | | | 合计 | | 15,000.00 | 15,403.92 | / | 注：项目实际投入募集资金金额超过计划使用规模的部分为募集资金利息和现金管理收益。 四、本次募集资金专用账户注销情况 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）首 次公开发行股票募集资金投资项目之一"年产 2.5 万吨精密传动部件智能制造项 目"已实施完毕并达到预定可使用状态，公司 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-089 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《公司及全资子公 司关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及全资子公司拟使用额度不超过 8,000 万元的自有闲置资金及不超过 6,000 万元 的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，有效 期自第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及 决议有效期内，可循环滚动使用。华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了核 查意见，本事项无需提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华泰联合证 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-088 保定市东利机械制造股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）公司回购股份的时间、价格、数量符合《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日 召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股），用于实施股权激励计划。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20.00元/股（含）。回购实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 具 体 内 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-087 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信暨 对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于公司及全资子 公司拟向银行申请授信暨对外担保的议案》，于 2024 年 8 月 24 日召开第四届董 事会第八次会议审议通过《关于公司为全资子公司担保额度调整的议案》，同意 2024 年度公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币 4 亿元的综合授信额度。 授信品种及用途包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、项目贷款、外币贷款、 银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、内保外贷、贸易融资、供应链融资等 综合业务，具体合作银行及最终融资额、融资方式后续将与有关银行进一步协商 确定，并以正式签署的协议为准。主要担保方式包括：无形资产质押、保单、母 公司为全资子公司担保。其中，东利机械为资产负债率不超过 ...

关于股份回购进展情况的公告 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-086 保定市东利机械制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日 召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股），用于实施股权激励计划。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20.00元/股（含）。回购实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 2 月 2 日 、 2024 年 2 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2024-011）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-014）。 2024年4月18日，公司召开2023年年度股东大会， ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-085 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《公司及全资子公 司关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及全资子公司拟使用额度不超过 8,000 万元的自有闲置资金及不超过 6,000 万元 的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，有效 期自第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及 决议有效期内，可循环滚动使用。华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了核 查意见，本事项无需提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华泰联合证 ...