证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-027 保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2025年4月23日下午2:30 （2）网络投票：2025年4月23日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2025年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月23日9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：公司会议室 （三）会议召集人 保定市东利机械制造股份有限公司董事会 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 股股东提供网络形式的投票平台。 2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 （五）会议主持人 本次会议由公司董事长王征主持召开。 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：保定市东利机械制造股份有限公司 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大 会定于 2025 年 4 月 23 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 接受公司的委托，指派张小龙律师、牛蕾律师（以下简称"本所律师"）出席会 议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）及其他现行有效的法 律、法规及规范性文件规定及《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表 决程序和表决结果的合法有效性等有关法律问题发表法律意见。 本法律意见书 ...

编号：2025-002 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2024年度业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2025年04月22日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事、总经理 万占升 | | | 财务总监 刘志诚 | | | 董事会秘书 杜银婷 | | | 独立董事 俞波 | | | 1.请问公司2024年智能制造项目目前投产情况如何？是否符合 预期目标？ | | 投资者关系活动主要内容 | 答:尊敬的投资者您好，年产2.5万吨精密传动部件智能制造项 | | 介绍 | 目于2024年10月31日建设完成。公司引进莱斯豪尔的磨齿机、德国 | | | 埃马克的车磨中心、日本卡希富基滚齿机、德国宝飞螺滚扎机、爱 | | | 协林热处理线、中车珩磨机，并配 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-026 保定市东利机械制造股份有限公司 关于成立全资子公司并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营及战略发 展的需要，于近日成立全资子公司上海阿诺达科技有限责任公司（以下简称"全 资子公司"），并取得营业执照。 根据《公司章程》《投资融资管理制度》等相关规定，本次投资事项在公司 总经理的决策权限内，无需提交董事会、股东大会审议。 本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、成立全资子公司基本情况 1、公司名称：上海阿诺达科技有限责任公司 2、注册资本：壹仟万元整 3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、统一社会信用代码：91310112MAEF85YL12 5、法定代表人：王佳杰 6、公司住所：上海市闵行区申昆路 1999 号 5 幢 920 室 7、出资方及出资比例：保定市东利机械制造股份有限公司持股 100% 8、经营范围： ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-025 保定市东利机械制造股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 及其摘要已于 2025 年 4 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为了 更好地与广大投资者进行交流，便于投资者进一步了解公司的财务状况、经营情 况及公司发展规划，公司将于 2025 年 4 月 22 日（星期二）15:00-17:00 在"价值 在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年度业绩说明会。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、出席人员 出席本次年度业绩说明会的成员有：董事、总经理万占升先生，财务总监刘 志诚先生，董事会秘书杜银婷女士，独立董事俞波先生（具体以当天实际参会 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 保定市东利机械制造股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | √ 特定对象调研 | 分析师会议 □ | 投资者关系活动 | | --- | --- | --- | | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | 类别 | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | 其他 □ | （请文字说明其他活动内容） | | | 财达证券研发中心分析师 | 平敬伟 | 参与单位名称及 | | | | 人员姓名 | | 年 月 2025 4 | 日 （周四）上午 10 10:00~11:30 | 时间 | | 公司会议室 | | 地点 | | 1、东利机械 | 董事会秘书杜银婷 | 上市公司接待人 | | 2、东利机械 | 财务总监刘志诚 | 员姓名 | | | Q1：燃油车零部件在关税战背景下内外销占比是否有调整？今年 | | | 能否实现 | 10%的收入增长？ | | | | 81.74%，主要是欧洲地区。随着中国 | | | 亿元，同比增长 | 19.87%~30.26%。 | | | Q2：募投项目：2.5 | 万吨轻质 ...

东利机械（301298）4月1日发布了2024年年度报告。公司营收6.26亿元，同比增长9.72%。净利润 6254.89万元，同比降低26.99%。扣非后净利润为6525.88万元，同比增长24.05%。 主营业务持续增长 报告显示，公司持有保定银行1824万股股份。2023年，由于保定银行增资，增资价格为2.48元/股，公 司原来持股按照每股1元计价，保定银行增资后，产生公允价值变动损益2699.52万元，增加净利润 2294.59万元。2024年保定银行再次增资，增资价格降为2.2元/股，产生公允价值变动损益-510.72万元， 减少净利润434.11万元。 此外，公司2024年加大研发投入，由2023年的3081.99万元增加到3512.22万元，增长13.96%。同时，公 司实施股权激励增加股份支付费用394.54万元，扣除股份支付影响的归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润较2023年有较大增长。 2024年公司营收实现正增长，主要得益于公司不断开发新客户、新产品，并实现量产。同时，公司不断 提高成本控制和费用控制水平，通过优化生产流程和提升智能化水平以及对产品、工艺的改进，提高生 产效率 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-013 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 （一）公司主营业务 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本146,800,000股扣除回购专户持有股份 2,446,600股后股本144,353,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含 税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ■ ...

核心业务增长乏力，净利润大幅下滑 2025年3月31日，东利机械（301298）发布了2024年年报。报告显示，公司全年实现营业收入6.26亿 元，同比增长9.72%；归属净利润为0.63亿元，同比下降26.99%。尽管营收有所增长，但净利润的大幅 下滑暴露了公司在成本控制和市场竞争中的问题。作为汽车零部件领域的二级供应商，东利机械的核心 业务——汽车发动机减振器零部件，虽然占据了90%以上的收入，但其盈利能力正在受到挑战。 东利机械的主营业务是汽车发动机减振器零部件，包括皮带轮、轮毂、惯性轮等产品。尽管公司在国际 市场上与AAM集团、VC集团等知名跨国企业保持长期合作，但其核心业务的增长乏力已是不争的事 实。2024年，公司归属净利润同比下降26.99%，扣非净利润虽然同比增长24.05%，但整体盈利能力依 然不容乐观。 公司核心产品的制造难度较大，需要在复杂的工作环境下满足"零缺陷"目标，这导致生产成本居高不 下。尽管公司通过优化生产流程和提升智能化水平来降低成本，但原材料价格的波动和运输费用的增加 仍然对利润造成了较大压力。尤其是在红海危机期间，运输费用的急剧上升进一步压缩了公司的利润空 间。 此外，公 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 | | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，东利机械公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 天健审〔2025〕7-87 号 保定市东利机械制造股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称东利机械公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东利 机械公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...