子公司管理制度 （经 2025 年 7 月 11 日 第四届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 保定市东利机械制造股份有限公司 子公司管理制度 保定市东利机械制造股份有限公司 第一条 为规范保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）对 子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进子公司的健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《保定市东利机 械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利，并 负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第三条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第四 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-039 一、董事会会议召开情况 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日（星期五）在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第十四次会议。会议通 知已于 2025 年 7 月 8 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长王征主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《保定市东利机械制造 股份有限公司章程》相关条款进行修订，并授权经营管理层办理工商变更登记。 具体内容详见公司同日在巨潮 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 章程 保定市东利机械制造股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第三节 | 独立董事 33 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 董事会办公室档案管理制度 保定市东利机械制造股份有限公司 董事会办公室档案管理制度 （经2025年7月11日 第四届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为切实做好保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会办公室档案管理工作，依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施条 例》和《企业文件材料归档范围和档案保管期限规定》等法律、法规、规范性 文件以及《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 立卷与归档 第二条 本公司档案管理工作立卷归档的范围： （一）重要会议资料，包括但不限于《公司章程》、股东名册、股东会相关 资料、董事会相关资料等。 （二）融资资料，包括首次公开发行文件资料、再融资文件资料，再融资资料 按照再融资的方式归档，主要包括但不限于非公开发行股票、公司债等。 （三）关联方资料，包括但不限于公司与关联方之间发生的关联交易等文件 资料。 （四）投资者关系管理资料，包括但不限于公司通过接听投资者热 ...

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等规定不得实施股权激励的情形，具备实施股权激励的主体资格； 保定市东利机械制造股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属条件成就情况的核查意见 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规及规范性文件和《保定市东利机械制 造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一个归属期归属条件成就情况 进行了核查，并发表核查意见如下： 综上所属，监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归 属条件已经成就，本次归属符合《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》《激励计划（草案）》等相关规定，激励对象的归属资格合法、有效。 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 保定市东利机械制造股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一条 为规范保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，加强信息披露管理，保护投资者合法权益，督促公 司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规履行信息 披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》等法律法规、规范性文件以及《保定市东利机械制造股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 公司和信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和证券交易所规定或者要求披露 的内容，适用本制度。 第三条 公司和信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和信息披露义务人应当审慎确定信 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-040 保定市东利机械制造股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日（星 期五）在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第十二次会议，会议通知已于 2025 年 7 月 8 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席邵建主持。会议的召集、召开及表决符合有关法律法规、规章 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性 文 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 委托理财管理制度 保定市东利机械制造股份有限公司 委托理财管理制度 （经 2025 年 7 月 11 日 第四届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"） 及 其全资子公司（以下简称"子公司"）委托理财业务的管理，有效控制风险，提 高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》、财政部颁布的《企业内部控制基本规范》等法律、行政法规、 规范性文件及《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司及子公司为充分利用自有闲置资金 及募集资金、提高资金利用率、增加现金资产收益，委托银行、信托、证券、基 金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司等专业理财机构对其财产进行 投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 关联交易管理制度 保定市东利机械制造股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为进一步加强对保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）关联交易的管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债 权人的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、 公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，结合公 司实际情况，制订本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用的原则和公平、公正、公开的原则 以及不损害公司及非关联股东合法权益的原则。 第三条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转移资 源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资(含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外)； （三） 提供财务资助(含委托贷款)； （四） 提供担保(指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担 ...

国浩律师（上海）事务所 中国上海市山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Center, 99 North Shanxi Road, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年七月 国浩律师（上海）事务所 关于 2024 年限制性股票激励计划授予价格调 整、第一个归属期归属条件成就及作废部 分限制性股票相关事项 保定市东利机械制造股份有限公司 之 法律意见书 关于 保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整、第一个 归属期归属条件成就及作废部分限制性股票相关事 项之法律意见书 致：保定市东利机械制造股份有限公司 根据保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）与国浩律师（上 海）事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务委托协议》，本所接受 公司的委托，指派本所律师担任公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）的专项法律 ...