证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-072 保定市东利机械制造股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 七次会议于 2024 年 8 月 24 日（星期六）在公司会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2024 年 8 月 19 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席邵建主持，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合有 关法律法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的审议程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年半年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninf ...

| 编制单位：保定市东利机械制造股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年期初 | 2024年1-6月占用累计发 | 2024年1-6月占用 | 2024年1-6月偿还累计 | 2024年6月末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-070 保定市东利机械制造股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规 定，将本公司募集资金2024年半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕509号），本公司由主承 销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A股）股票3,680万股，发行价为每股人民币12.68元，共计募集资金 46,662.40万元，坐扣承销和保荐费用4,3 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年半年度报告全文 保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-068 2024 年 8 月 27 日 1 保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王征、主管会计工作负责人刘志诚及会计机构负责人(会计主 管人员)刘志诚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划 性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代 表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性 承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述存在的政策风险和市场风险等，请查阅"第 三节 管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风 ...

单位：万元 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-066 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《公司及全资子公 司关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及全资子公司拟使用额度不超过 8,000 万元的自有闲置资金及不超过 6,000 万元 的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，有效 期自第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及 决议有效期内，可循环滚动使用。华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了核 查意见，本事项无需提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-065 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《公司及全资子公 司关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及全资子公司拟使用额度不超过 8,000 万元的自有闲置资金及不超过 6,000 万元 的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，有效 期自第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及 决议有效期内，可循环滚动使用。华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了核 查意见，本事项无需提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华泰联合证 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-064 保定市东利机械制造股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 一、回购公司股份的进展情况 截至2024年7月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购公司股份2,446,600股，占公司总股本的比例为1.67%，最高成交价为12.70 元/股、最低成交价为10.21元/股，成交总金额为27,118,973.61元（不含交易费 用）。 上述回购进展符合公司既定的股份回购方案。回购股份的时间、价格及集 中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号— —回购股份》等相关法律法规及公司回购股份方案的要求。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、价格、数量符合《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。 1、公司未在下列期间回购公司股份： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日 召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于回购公司股 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-063 保定市东利机械制造股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信暨 对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 担保方式：质押人山东阿诺达汽车零件制造有限公司提供最高额质押担保， 保证人保定市东利机械制造股份有限公司提供最高额保证担保。 一、担保情况概述 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于公司及全资子 公司拟向银行申请授信暨对外担保的议案》，2024 年度公司及全资子公司拟向银 行申请不超过人民币 4 亿元的综合授信额度。授信品种及用途包括但不限于流动 资金贷款、中长期贷款、项目贷款、外币贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、 票据贴现、内保外贷、贸易融资、供应链融资等综合业务，具体合作银行及最终 融资额、融资方式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。 主要担保方式包括：不动产抵押、无形资产质押、保单、母公司为全资子公司担 保、全资子公司为母 ...

Financial Forecast - The company forecasts a net profit attributable to shareholders of 35 million to 41 million CNY for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 17.90% to 38.12% compared to 29.6851 million CNY in the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 34 million and 40 million CNY, reflecting a growth of 53.52% to 80.61% from 22.1466 million CNY in the previous year[3] - The specific financial data for the first half of 2024 will be detailed in the company's half-year report[6] Revenue Growth - The increase in revenue is attributed to enhanced customer development efforts and increased investment in product research and development, leading to a larger scale of income due to new product launches and mass production[4] Cost Management and Efficiency - The company has implemented a series of lean management measures to reduce costs and improve efficiency across all employees[5] - Continuous technological innovation and increased investment in smart manufacturing have improved production efficiency and reduced unit costs, contributing to the profit growth[5]

国浩律师（上海）事务所 关于 保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予限 制性股票事项 之 关于 保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予限制性股票 事项之 法律意见书 致：保定市东利机械制造股份有限公司 根据保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"东利机械"或"公司"） 与国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务委托协 议》，本所接受公司的委托，指派本所律师担任公司 2024 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年 修订）》（以下简称"《自律监管指南 1 号》"）以及《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》（以下简称"《业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律 业务执业规则（试 ...