北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予价格调整、第一个归属期归属条件成就的 法律意见 福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 8 层 电话:0591-88085723 传真:0591-88085723 邮编:350004 致：福建远翔新材料股份有限公司 北京德恒（福州）律师事务所（以下简称本所）接受福建远翔新材料股份 有限公司（以下简称公司或远翔新材）的委托，担任公司 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称本激励计划）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司股 权激励管理办法（2018修正）》（以下简称《管理办法》）及深圳证券交易所（以 下简称深交所）发布的《创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称《上 市规则》）、《创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》 （以下简称《自律监管指南》）的相关规定，出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了本激励计划相关文 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-037 福建远翔新材料股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"远翔新材"） 于 2024 年 6 月 17 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就的议案》，现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简述 2023 年 5 月 30 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于<福建远翔新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司 2023 年限制性股 票激励计划的主要内容如下： 1、标的股票种类：公司人民币普通股（A 股）股票。 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司人民币普通股 （A 股）股票。 3、授予价格：14.31 元/股（调整 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-036 福建远翔新材料股份有限公司 于 2023 年 5 月 24 日披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激 励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"远翔新材"） 于 2024 年 6 月 17 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划 授予价格的议案》，现将相关调整内容公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 5 月 9 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三 届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈福建远翔新材料股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关 于〈福建远翔新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法〉的议案》等议案，公司独立董事就 ...

第三届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-034 福建远翔新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价 格的议案》 鉴于公司于 2024 年 6 月 5 日实施完成 2023 年年度权益分派方案 （每 10 股派发现金红利 4.00 元含税），根据公司《2023 年限制性股 票激励计划（草案）》的规定及 2023 年第一次临时股东大会的授权， 公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格由 14.71 元/股调整为 14.31 元/股。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通 ...

特别提示： 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》等相关规定，福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）通过回购专用证券账户持有的本公司股份不享有参与利润分配 的权利。公司 2023 年年度权益分派方案为：公司拟以实施权益分派 的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税）， 即以公司现有总股本 64,150,000 股剔除已回购股份 1,922,355 股后 的 62,227,645 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元 （含税），共计派发现金分红总额 24,891,058.00 元，不进行资本公 积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度分配。 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回 购股份）折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额÷总股本×10 股=24,891,058.00 元÷64,150,0 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-031 福建远翔新材料股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00。 2、召开地点：福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司办公大 楼 2 楼会议室。 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 4、召集人：福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 5、会议主持 ...

北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 8 层 电话:0591-88085723 传真:0591-88085723 邮编:350009 北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 17G20230072-4 号 致：福建远翔新材料股份有限公司 北京德恒（福州）律师事务所接受福建远翔新材料股份有限公司（以下简称公 司）委托，指派刘超律师和游惠梅律师（以下简称本所律师）出席公司2023年年度 股东大会（以下简称本次股东大会）。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大 会规则》(中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13号，以下简称《股东大会规则》) 等有关法律、行政法规、规章和规范性文件，以及《福建远翔新材料股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《福建远翔新材料股份有限公司股 ...

证券代码： 301300 证券简称：远翔新材 福建远翔新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动  特定对象调研  分析师会议 类别  媒体采访  业绩说明会  新闻发布会  路演活动  现场参观  其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称 投资者网上提问 及人员姓名 时间 2024年5 月17日 (周五) 15:00-17:00 地点 公司通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目 （http://irm.cninfo.com.cn）采用网络互动方式召开 2023 年度业 绩说明会 上市公司接待人 董事长：王承辉 员姓名 董事、副总经理、董事会秘书：聂志明 财务总监：邱棠福 独立董事：葛晓萍 保荐代表人：孔祥晶 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-030 福建远翔新材料股份有限公司 （一）召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00-17:00 （二）召开方式：网络互动方式 （三）出席人员：董事长王承辉先生，董事、副总经理、董事会 秘书聂志明先生，财务总监邱棠福先生，独立董事葛晓萍女士及保荐 代表人孔祥晶女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 （四）投资者参与方式：投资者可登录深圳证券交易所"互动易" 平台"云访谈"栏目（http://irm.cninfo.com.cn）参与本次年度业 绩说明会。 二、公开征集问题 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年 度报告》全文及其摘要已于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。为了方便广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司决定召开 2023 年度网上业绩说明会。 一、本次业绩说明会安排 为充分尊重 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-029 福建远翔新材料股份有限公司 关于通过高新技术企业再次认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 由福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局联 合颁发的《高新技术企业证书》，具体情况如下： 二、对公司的影响 公司本次高新技术企业认定系公司原高新技术企业证书有效期 满后的重新认定。根据国家对高新技术企业税收优惠政策的有关规定， 公司自再次通过高新技术企业认定后，连续三年（2023 年至 2025 年） 继续享受高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所 得税。 鉴于公司 2023 年已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及 一、证书相关情况 企业名称：福建远翔新材料股份有限公司 证书编号：GR202335001574 发证时间：2023 年 12 月 28 日 有效期：三年 预缴，因此，本次取得高新技术企业证书不影响公司 2023 年度的相 关财务数据。 特此公告。 福建远翔新材料股份有 ...