证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-031 福建远翔新材料股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00。 2、召开地点：福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司办公大 楼 2 楼会议室。 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 4、召集人：福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 5、会议主持 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-030 福建远翔新材料股份有限公司 （一）召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00-17:00 （二）召开方式：网络互动方式 （三）出席人员：董事长王承辉先生，董事、副总经理、董事会 秘书聂志明先生，财务总监邱棠福先生，独立董事葛晓萍女士及保荐 代表人孔祥晶女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 （四）投资者参与方式：投资者可登录深圳证券交易所"互动易" 平台"云访谈"栏目（http://irm.cninfo.com.cn）参与本次年度业 绩说明会。 二、公开征集问题 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年 度报告》全文及其摘要已于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。为了方便广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司决定召开 2023 年度网上业绩说明会。 一、本次业绩说明会安排 为充分尊重 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-029 福建远翔新材料股份有限公司 关于通过高新技术企业再次认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 由福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局联 合颁发的《高新技术企业证书》，具体情况如下： 二、对公司的影响 公司本次高新技术企业认定系公司原高新技术企业证书有效期 满后的重新认定。根据国家对高新技术企业税收优惠政策的有关规定， 公司自再次通过高新技术企业认定后，连续三年（2023 年至 2025 年） 继续享受高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所 得税。 鉴于公司 2023 年已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及 一、证书相关情况 企业名称：福建远翔新材料股份有限公司 证书编号：GR202335001574 发证时间：2023 年 12 月 28 日 有效期：三年 预缴，因此，本次取得高新技术企业证书不影响公司 2023 年度的相 关财务数据。 特此公告。 福建远翔新材料股份有 ...

一、回购股份的基本情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股），本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回 购规则和监管指引要求在规定期限内予以全部出售，如未能在股份回 购实施完成之后 3 年内出售，未使用部分将履行相关程序予以注销。 本次回购金额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过 35 元/股（含），回购期限自公司董事会 审议通过上述回购公司股份方案之日起 3 个月内，具体回购股份的数 量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为 准。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 28 日、2024 年 3 月 1 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于回购公司股份方案的 公告》《回购报告书》。 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-028 福建远翔新材料股 ...

华源证券股份有限公司 关于福建远翔新材料股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投 资、委托理财、财务资助、套期保值等） | 无 | 不适用 | | 10.发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工作 的情况 | 无 | 不适用 | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管 理状况、核心技术等方面的重大变化情况） | 无 | 不适用 | 三、公司及股东承诺事 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年初占用资 | 2023年度占用累 计发生金额(不含 | 2023年度占用资 | 2023年度偿还累 计发生金额 | 2023年末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 金余额 | 利息) | 金的利息(如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | | | - | 不适用 | 不适用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | | | - | 不适用 | 不适用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 其他关联方及其附属企业 ...

福建远翔新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司 章程》等相关制度，综合考虑公司经营等实际情况，并参照行业、地 区薪酬水平，分别制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 方案，并于 2024 年 4 月 18 日召开了公司第三届董事会第十五次会议 和第三届监事会第十四次会议审议通过相关议案，现将有关情况公告 如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 （一）公司董事薪酬方案 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-023 公司独立董事在任期内的津贴为人民币 6.6 万元/年（税前），按 月发放。 （二）公司监事薪酬方案 在公司兼任其他职务的公司监事在任期内均按各自所任岗位职 务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任监事的津贴。未在 公司担任职务的监事，公司无需支付任何薪酬 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-021 福建远翔新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 7,710.00 万元，其 中永久补充流动资金 7,700 万元，尚未使用的募集资金为 44,288.77 万元 （包括扣除银行手续费后的利息收入及未置换的发行费用），募集资金进 行现金管理的余额为 0 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，现将福建远翔新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告如 下： 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建远翔新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】815 号）同意注册，公 司于 2022 年 8 月向社 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥393,828,186.33, an increase of 7.32% compared to ¥366,976,376.39 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 35.40% to ¥34,406,668.30 in 2023 from ¥53,262,271.52 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥32,123,978.43, down 34.90% from ¥49,344,941.55 in 2022[23]. - The cash flow from operating activities was ¥40,076,559.89, a decline of 54.02% compared to ¥87,164,500.12 in 2022[23]. - Basic earnings per share fell by 46.00% to ¥0.54 in 2023 from ¥1.00 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,015,494,458.83, reflecting a 5.02% increase from ¥966,919,816.23 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.90% to ¥842,892,171.91 at the end of 2023 from ¥827,144,803.61 at the end of 2022[23]. - The total profit amounted to 38.91 million yuan, a year-on-year decrease of 34.18%[54]. - The company achieved operating revenue of 393.83 million yuan, a year-on-year increase of 7.32%[54]. - The revenue from the silica industry accounted for ¥386,477,471.37, which is 98.13% of total revenue, with a year-on-year growth of 7.83%[56]. - The gross profit margin for the silica industry decreased to 20.44%, down from 25.32% in the previous year, reflecting a decline of 4.88%[59]. Market Position and Operations - The company operates in the precipitated silica industry, which has seen a production capacity of 2.77 million tons in China, with a year-on-year growth of approximately 3.21% in 2022[35]. - The company is a leading player in the precipitated silica market, recognized as a "specialized, refined, distinctive, and innovative" small giant enterprise by the Ministry of Industry and Information Technology of China[38]. - Precipitated silica products are primarily used in silicone rubber applications, with significant demand in electronics, automotive, and medical sectors[39]. - The company exports its products to international markets, including Europe, South Korea, Brazil, and Southeast Asia, leveraging cost advantages and improved product quality[36]. - The company maintains a direct sales model, primarily serving silicone rubber manufacturers in economically developed regions of East, South, and Central China[43]. - The company has established stable relationships with major customers due to high product quality and reliability, resulting in high customer loyalty[43]. Research and Development - The company has a comprehensive R&D organization that coordinates across departments to manage new product and technology development[41]. - The company holds a total of 55 patents, including 34 invention patents and 21 utility model patents[49]. - The company applied for a total of 16 patents during the reporting period, including 8 invention patents, to enhance its R&D capabilities[55]. - The company’s R&D expenses increased by 23.01% to ¥15,758,298.81, driven by increased outsourcing and stock incentives for R&D personnel[65]. - The number of R&D personnel increased by 19.44% from 36 in 2022 to 43 in 2023, with a notable rise in personnel holding bachelor's degrees by 63.64%[67]. - The company is currently developing several R&D projects aimed at enhancing product performance and reducing production costs, including high-dispersion silica for silicone rubber[66]. Corporate Governance - The annual report confirms that all board members attended the meeting to review the report, ensuring accountability for the accuracy and completeness of the financial statements[4]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[114]. - The supervisory board has 3 members, including 1 employee representative, also meeting legal and regulatory standards[115]. - The company has established a comprehensive information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with investors[116]. - The company operates independently from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and business operations[117]. - The company maintains a clear governance structure with independent operational management, including a board of directors and supervisory board[122]. Shareholder Engagement and Dividends - Fujian Yuanxiang New Materials Co., Ltd. reported a cash dividend of 4.00 RMB per 10 shares for all shareholders, with no bonus shares issued[4]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 4.00 per 10 shares, totaling RMB 25,660,000.00, based on a total share capital of 64,150,000 shares for the year 2022[153]. - The cash dividend represents 100% of the total distributable profit of RMB 221,406,915.29 for the reporting period[155]. - The company will not issue bonus shares or increase capital from the capital reserve during this profit distribution[156]. - The company has conducted multiple shareholder meetings to ensure transparency and uphold the rights of all shareholders, including minority shareholders[112]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental protection, optimizing production processes to achieve low carbon and circular economy goals, and ensuring compliance with environmental regulations[179]. - A distributed photovoltaic power generation project was constructed on the company's rooftop, covering an area of approximately 30,000 square meters, with an expected annual power generation of about 3.2 million kWh[175]. - The photovoltaic project is expected to save approximately 970 tons of standard coal per year, contributing to the national "dual carbon" goals[175]. - The company actively participates in social responsibility initiatives, including donations to local education development funds[180]. - The company emphasizes employee rights and well-being, providing regular health check-ups and various activities to enhance employee satisfaction and engagement[177]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and performance forecasts, indicating potential operational risks and countermeasures[4]. - The company recognizes the risk of having a single product structure and is focused on diversifying its product applications to enhance resilience against macroeconomic fluctuations[106]. - The company is committed to strengthening supply chain management to mitigate risks associated with price fluctuations of key raw materials like sodium silicate and sulfuric acid[103]. - The company will actively explore new energy procurement channels to reduce the impact of energy price volatility on profitability[105]. - The company acknowledges external risks such as macroeconomic slowdown and market competition, which may impact its operational development[194].

福建远翔新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——独立董事 陈明树 各位股东及股东代表： 本人作为福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"远 翔新材"）第三届董事会独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 相关规定和要求，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业 性作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人陈明树，男，1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，理学、工学博士学历，厦门大学化学化工学院特聘教授，博士生 导师。2007 年 9 月至今，历任厦门大学化学化工学院教授；2017 年 11 月至 2023 年 11 月，担任龙岩卓越新能源股份有限公司独立董事； 2020 年 11 月至今，任远翔新材独立董事。 经自查，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会、股 ...