一、回购股份的基本情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股），本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回 购规则和监管指引要求在规定期限内予以全部出售，如未能在股份回 购实施完成之后 3 年内出售，未使用部分将履行相关程序予以注销。 本次回购金额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过 35 元/股（含），回购期限自公司董事会 审议通过上述回购公司股份方案之日起 3 个月内，具体回购股份的数 量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为 准。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 28 日、2024 年 3 月 1 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于回购公司股份方案的 公告》《回购报告书》。 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-028 福建远翔新材料股 ...

华源证券股份有限公司 关于福建远翔新材料股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投 资、委托理财、财务资助、套期保值等） | 无 | 不适用 | | 10.发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工作 的情况 | 无 | 不适用 | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管 理状况、核心技术等方面的重大变化情况） | 无 | 不适用 | 三、公司及股东承诺事 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年初占用资 | 2023年度占用累 计发生金额(不含 | 2023年度占用资 | 2023年度偿还累 计发生金额 | 2023年末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 金余额 | 利息) | 金的利息(如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | | | - | 不适用 | 不适用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | | | - | 不适用 | 不适用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 其他关联方及其附属企业 ...

福建远翔新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司 章程》等相关制度，综合考虑公司经营等实际情况，并参照行业、地 区薪酬水平，分别制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 方案，并于 2024 年 4 月 18 日召开了公司第三届董事会第十五次会议 和第三届监事会第十四次会议审议通过相关议案，现将有关情况公告 如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 （一）公司董事薪酬方案 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-023 公司独立董事在任期内的津贴为人民币 6.6 万元/年（税前），按 月发放。 （二）公司监事薪酬方案 在公司兼任其他职务的公司监事在任期内均按各自所任岗位职 务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任监事的津贴。未在 公司担任职务的监事，公司无需支付任何薪酬 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥393,828,186.33, an increase of 7.32% compared to ¥366,976,376.39 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 35.40% to ¥34,406,668.30 in 2023 from ¥53,262,271.52 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥32,123,978.43, down 34.90% from ¥49,344,941.55 in 2022[23]. - The cash flow from operating activities was ¥40,076,559.89, a decline of 54.02% compared to ¥87,164,500.12 in 2022[23]. - Basic earnings per share fell by 46.00% to ¥0.54 in 2023 from ¥1.00 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,015,494,458.83, reflecting a 5.02% increase from ¥966,919,816.23 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.90% to ¥842,892,171.91 at the end of 2023 from ¥827,144,803.61 at the end of 2022[23]. - The total profit amounted to 38.91 million yuan, a year-on-year decrease of 34.18%[54]. - The company achieved operating revenue of 393.83 million yuan, a year-on-year increase of 7.32%[54]. - The revenue from the silica industry accounted for ¥386,477,471.37, which is 98.13% of total revenue, with a year-on-year growth of 7.83%[56]. - The gross profit margin for the silica industry decreased to 20.44%, down from 25.32% in the previous year, reflecting a decline of 4.88%[59]. Market Position and Operations - The company operates in the precipitated silica industry, which has seen a production capacity of 2.77 million tons in China, with a year-on-year growth of approximately 3.21% in 2022[35]. - The company is a leading player in the precipitated silica market, recognized as a "specialized, refined, distinctive, and innovative" small giant enterprise by the Ministry of Industry and Information Technology of China[38]. - Precipitated silica products are primarily used in silicone rubber applications, with significant demand in electronics, automotive, and medical sectors[39]. - The company exports its products to international markets, including Europe, South Korea, Brazil, and Southeast Asia, leveraging cost advantages and improved product quality[36]. - The company maintains a direct sales model, primarily serving silicone rubber manufacturers in economically developed regions of East, South, and Central China[43]. - The company has established stable relationships with major customers due to high product quality and reliability, resulting in high customer loyalty[43]. Research and Development - The company has a comprehensive R&D organization that coordinates across departments to manage new product and technology development[41]. - The company holds a total of 55 patents, including 34 invention patents and 21 utility model patents[49]. - The company applied for a total of 16 patents during the reporting period, including 8 invention patents, to enhance its R&D capabilities[55]. - The company’s R&D expenses increased by 23.01% to ¥15,758,298.81, driven by increased outsourcing and stock incentives for R&D personnel[65]. - The number of R&D personnel increased by 19.44% from 36 in 2022 to 43 in 2023, with a notable rise in personnel holding bachelor's degrees by 63.64%[67]. - The company is currently developing several R&D projects aimed at enhancing product performance and reducing production costs, including high-dispersion silica for silicone rubber[66]. Corporate Governance - The annual report confirms that all board members attended the meeting to review the report, ensuring accountability for the accuracy and completeness of the financial statements[4]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[114]. - The supervisory board has 3 members, including 1 employee representative, also meeting legal and regulatory standards[115]. - The company has established a comprehensive information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with investors[116]. - The company operates independently from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and business operations[117]. - The company maintains a clear governance structure with independent operational management, including a board of directors and supervisory board[122]. Shareholder Engagement and Dividends - Fujian Yuanxiang New Materials Co., Ltd. reported a cash dividend of 4.00 RMB per 10 shares for all shareholders, with no bonus shares issued[4]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 4.00 per 10 shares, totaling RMB 25,660,000.00, based on a total share capital of 64,150,000 shares for the year 2022[153]. - The cash dividend represents 100% of the total distributable profit of RMB 221,406,915.29 for the reporting period[155]. - The company will not issue bonus shares or increase capital from the capital reserve during this profit distribution[156]. - The company has conducted multiple shareholder meetings to ensure transparency and uphold the rights of all shareholders, including minority shareholders[112]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental protection, optimizing production processes to achieve low carbon and circular economy goals, and ensuring compliance with environmental regulations[179]. - A distributed photovoltaic power generation project was constructed on the company's rooftop, covering an area of approximately 30,000 square meters, with an expected annual power generation of about 3.2 million kWh[175]. - The photovoltaic project is expected to save approximately 970 tons of standard coal per year, contributing to the national "dual carbon" goals[175]. - The company actively participates in social responsibility initiatives, including donations to local education development funds[180]. - The company emphasizes employee rights and well-being, providing regular health check-ups and various activities to enhance employee satisfaction and engagement[177]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and performance forecasts, indicating potential operational risks and countermeasures[4]. - The company recognizes the risk of having a single product structure and is focused on diversifying its product applications to enhance resilience against macroeconomic fluctuations[106]. - The company is committed to strengthening supply chain management to mitigate risks associated with price fluctuations of key raw materials like sodium silicate and sulfuric acid[103]. - The company will actively explore new energy procurement channels to reduce the impact of energy price volatility on profitability[105]. - The company acknowledges external risks such as macroeconomic slowdown and market competition, which may impact its operational development[194].

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-021 福建远翔新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 7,710.00 万元，其 中永久补充流动资金 7,700 万元，尚未使用的募集资金为 44,288.77 万元 （包括扣除银行手续费后的利息收入及未置换的发行费用），募集资金进 行现金管理的余额为 0 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，现将福建远翔新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告如 下： 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建远翔新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】815 号）同意注册，公 司于 2022 年 8 月向社 ...

4 月任北京小金牛财经顾问有限公司董事，2023 年 12 月至今，任税 友集团股份有限公司独立董事。 经自查，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 福建远翔新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——独立董事 葛晓萍 各位股东及股东代表： 本人作为福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"远 翔新材"）第三届董事会独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，为公司经营发展提出 合理、专业的意见和建议，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的 作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人葛晓萍，女，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，农工民主党员，财会专业，本科学历，注册会计师、注册资产评 估师。2010 年 3 月至 2019 年 6 月，任立信会计师事务所（特殊普通 合伙）合伙人、兼厦门分 ...

见 华源证券股份有限公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等有关规定，华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"保荐机 构"）作为福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"远翔新材"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，对远翔新材使用部分闲 置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行了核查，相关核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建远翔新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】815 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,605 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 36.15 元，募集资金总额为人民币 580,207,500.00 元，扣除不含税的发行费用人 民币 64,425,287.23 元，实际募集资金净额为人民币 515,782,212.77 元。募集资金 已于 2022 年 8 月 11 ...

福建远翔新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——独立董事 洪春常 各位股东： 本人作为福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"远 翔新材"）第三届董事会独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关规定，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作 用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人洪春常，男，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，法学专业，硕士学历。2009 年 7 月至 2012 年 7 月，任福建天衡 联合律师事务所律师助理、执业律师；2012 年 8 月至 2014 年 12 月， 任北京盈科（厦门）律师事务所合伙人；2015 年 1 月至 2018 年 10 月，任上海锦天城（厦门）律师事务所高级合 ...

公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》《福建远翔新材料股份有限公司未 来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》等相关规定和要求，符合 公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享 公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-020 福建远翔新材料股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日分别召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的 议案》，上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙 ...