福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位独立董 事，分别为葛晓萍女士、梁丽萍女士、董学智先生，其中葛晓萍女士在 2024 年 度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，梁丽萍女士和董学智先 生在 2024 年度任职时间为 2024 年 11 月 8 日至 2024 年 12 月 31 日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《关于2024年度独立性的自查报告》， 公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 福建远翔新材料股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 公司三位独立董事葛晓萍女士、梁丽萍女士、董学智先生严格遵守《公司 法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》对独立董事的任职要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，持续保持独立性，在 2024 年度不存 在影响独立性的情形。 福建远翔新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2025-004 福建远翔新材料股份有限公司 公司于近日收到股东华兴创投出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结 果的告知函》，获悉其减持计划实施期限已届满，现将具体情况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东名称 | 减持方式 | | | 减持时间 | | | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | （元/股） | (万股) | (%) | | 华兴创投 | 大宗交易 | 2024 | 年 | 12 | 月 10 | 日至 | 27.70 | 120 | 1.92 | | | | 2024 | 年 | 12 | 月 25 | 日 | | | | | | 集中竞价 | 2025 | 年 | 2 月 | 20 | 日至 | 33.78 | 120 | 1.92 | 1、股东减持股份情况 | 交易 | | 2025 | 年 | 2 | 月 | 21 | 日 | | | | | --- | --- | --- ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 17 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预 披露公告》（公告编号：2024-073），持股 5%以上的股东福建华兴创业投资有限 公司（以下简称"华兴创投"）计划自前述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过 313.08 万股，即不 超过公司总股本的 5.00%（注:公司总股本有效计算基数为 6,261.7645 万股，即 目前总股本 6,454 万股剔除公司最新披露的回购专用证券账户中的 192.2355 万 股，下同）。 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2025-003 公司于近日收到股东华兴创投出具的《关于权益变动比例触及 1%整数倍的 告知函》，获悉华兴创投通过集中竞价交易方式减持公司股份 120 万股，华兴创 投持股比例由 9.43%降至 7.52%，权益变动比例触及 1%的整数倍，现将具体情况 公告如下： 福建远翔新材料股份有 ...

关于持股 5%以上股东减持计划实施完成的公告 福建远翔新材料股份有限公司 持股 5%以上的股东李长明保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 福建远翔新材料股份有限公司(以下简称"公司")前期在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》 (公告编号：2024-040)。持股 5%以上的股东李长明计划自前述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 62.61 万股，即 不超过公司总股本的 1.00%（注：公司总股本有效计算基数为 6,261.7645 万股， 即目前总股本6,454万股剔除公司最新披露的回购专用账户中的192.2355万股， 下同）。 近日，公司收到股东李长明出具的《股份减持计划实施完成的告知函》，李 长明本次减持计划已实施完毕，现将减持相关情况公告如下： 一、减持计划实施完成的情况 | 股东 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价 | 减持股数 | 减持比 | | --- | --- | ...

Financial Projections - The estimated net profit attributable to shareholders for 2024 is projected to be between 46 million and 52 million RMB, representing a year-on-year increase of 33.69% to 51.13%[3] - The estimated net profit after deducting non-recurring losses is projected to be between 45 million and 51 million RMB, indicating a year-on-year growth of 40.08% to 58.76%[3] Sales Performance - The sales volume of the main product, nano silica, is expected to reach approximately 80,000 tons, reflecting a year-on-year increase of about 26%[5]

持股 5%以上的股东福建华兴创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 17 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预 披露公告》（公告编号：2024-073），持股 5%以上的股东福建华兴创业投资有限 公司（以下简称"华兴创投"）计划自前述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过 313.08 万股，即不 超过公司总股本的 5.00%（注:公司总股本有效计算基数为 6,261.7645 万股，即 目前总股本 6,454 万股剔除公司最新披露的回购专用证券账户中的 192.2355 万 股，下同）。 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-079 福建远翔新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动比例达到 1%的提示性公告 公司于近日收到股东华兴创投出具的《股份减持计划实施情况 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-078 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）14:30 福建远翔新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 94 人，代表有表决权的公 司股份 42,517,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.8994%。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日 9:15-15:00。 2、召开地点：福建省邵武市经济开发区龙安路 ...

福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 8 层 电话:0591-88085723 传真:0591-88085723 邮编:350009 北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东会的法律意见 北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东会的 法律意见 德恒 17G20230072-7 号 致：福建远翔新材料股份有限公司 北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东会的 法律意见 北京德恒（福州）律师事务所接受福建远翔新材料股份有限公司（以下简称公 司）委托，指派刘超律师和游惠梅律师（以下简称本所律师）出席公司2024年第五 次临时股东会（以下简称本次股东会）。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东大会规则》(中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13号，以下简称《股东大会规 则》)等有关法律、行政法规、规章和规范性文件，以及《福建远翔新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《福建远翔新材料 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-074 福建远翔新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 经审议，董事会同意公司使用部分超募资金 7,700 万元永久补充流动资金。 保荐机构出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议于 2024 年 11 月 26 日（星期二）在福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司 二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 23 日通过书 面、邮件及其他通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，其中王承辉、郑宇润、葛晓萍、董学智以通讯方式出席会议，公司监事、 高级管理人员列席会议。因工作安排原因，本次会议由副董事长王芳可先生主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效 ...