福建远翔新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和规范福建远翔新材料股份有限公司（以下简称公司）审计 制度和程序，强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、 《福建远翔新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他相关 法律、法规和规范性文件，设立公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）， 并制定本工作细则（以下简称本细则）。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，以及审查公司内部控制，监督内部控制的有效实 施和内部控制自我评价工作。代表董事会行使对管理层的经营情况、内控制度的 制定和执行情况的监督检查职能。审计委员会对董事会负责，并向董事会报告工 作。 第三条 本细则适用于审计委员会及本细则中涉及的有关人员和部门。 第二章 审计委员会组成 第四条 审计委员会由3名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应占半数以 ...

福建远翔新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《福建远翔新 材料股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我 们作为福建远翔新材料股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十 二次会议的相关事项发表如下独立意见： 1．公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等法律法规和《公司章程》的 规定。 2．公司本次回购反映了对公司内在价值的肯定和对未来可持续 发展的坚定信心，有利于维护公司全体投资者的利益；本次回购股份 的用途为实施员工持股计划或股权激励计划，有利于建立完善的长效 激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司部分核心及骨干员工 的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促 进公司健康可持续发展，因 ...

福建远翔新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全福建远翔新材料股份有限公司（以下简称公司） 董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《福建远翔新材料股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他相关法律、法规和规范性文 件，设立公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称委员会），并制定本工作细 则（以下简称本细则）。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案。 第三条 委员会对董事会负责向董事会报告工作，并就下列事项向董事会 提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、 行使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对委员会的建议未采 ...

北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 8 层 电话:0591-88085723 传真:0591-88085723 邮编:350009 北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 17G20230072-1 号 致：福建远翔新材料股份有限公司 (五)本次股东大会现场参会股东到会登记记录及凭证资料； (六)本次股东大会股东表决情况相关资料； 北京德恒（福州）律师事务所接受福建远翔新材料股份有限公司（以下简称公 司）委托，指派刘超律师和游惠梅律师（以下简称本所律师）出席公司2023年第二 次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东大会规则》(中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13号，以下简称《股东大 会规则》)等有关法律、行 ...

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-047 福建远翔新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 11 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日 9:15-15:00。 2、召开地点：福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司办公大 楼 2 楼会议室。 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 4、召集人：福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 ...

2023 年 2 月，福建远翔新材料股份有限公司(以下简称"公司") 与苏州纳微先进微球材料应用技术研究所有限公司(以下简称"纳微 微球研究所")签署了《战略合作框架协议》,双方本着平等合作、优 势互补、互惠互利的原则，拟在产业升级换代、产品研发、进口替代 的产品需求等方面展开合作探索。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订战略合作框架协议的公告》 (公告编号：2023-002)。 二、战略合作进展情况 基于《战略合作框架协议》的合作背景，近日，公司和苏州纳微 科技股份有限公司(以下简称"纳微科技")共同作为委托方，与受托 方纳微微球研究所签署了关于"碳硅微球材料应用工艺与产品研发" 项目的《技术(委托)开发合同》，委托纳微微球研究所进行碳硅微球 材料应用工艺与产品技术的开发。 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-046 福建远翔新材料股份有限公司 关于战略合作的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、战略合作基本情况 三、合同各方基本情况 (一)共同委托方情况 公 ...

福建远翔新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-042 福建远翔新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 福建远翔新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 111,602,325.73 | 27.16% ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-045 福建远翔新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东 大会的议案》，公司决定于 2023 年 11 月 10 日（星期五）14：30 召 开 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络 投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召集的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）14：30 6、股权登记日：2023 年 11 月 3 日（星期五） 7、出席对象： （2）网络投票时间：通 ...

关于福建远翔新材料股份有限公司 终止扩大部分募投项目产能及相关调整事项、继续实施原募 投项目并调整建设期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等有关规定，华源证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为福建 远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"远翔新材"）首次公开发行股 票并在创业板上市的持续督导保荐机构，对远翔新材终止扩大部分募投项目产能 及相关调整事项、继续实施原募投项目并调整建设期事项进行了核查，相关核查 情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意福建远翔 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】815 号） 同意，福建远翔新材料股份有限公司(以下简称"远翔新材"或"公司")首次公 开发行人民币普通股（A 股）1,605 万股，每股发行价格 36.15 元，募集资金总 额为人民币 580 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-044 福建远翔新材料股份有限公司 关于终止扩大部分募投项目产能及相关调整事项、继续实施 原募投项目并调整建设期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更募集资金投资项目的概述 (一)募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同 意福建远翔新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可【2022】815 号）同意，福建远翔新材料股份有限公司(以下 简称"远翔新材"或"公司")首次公开发行人民币普通股（A 股） 1,605 万股，每股发行价格 36.15 元，募集资金总额为人民币 580,207,500.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 64,425,287.23 元，实际募集资金净额为人民币 515,782,212.77 元。上述募集资金 已于 2022 年 8 月 11 日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容 诚验字[2022]361Z0058 号）。 公司 ...