综上，我们一致同意本次关于终止扩大部分募投项目产能及相关 调整事项、继续实施原募投项目并调整建设期的事项，并同意将该议 案提交公司股东大会审议。 （以下无正文，为独立董事签字页） 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《福建远翔新 材料股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我 们作为福建远翔新材料股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十 一次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立 意见 经审查，我们认为公司及子公司在不影响募集资金投资计划正常 进行和公司正常经营的前提下，使用部分闲置募集资金（含超募资金） 和自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，为公司和股 东获取更多投资回报。公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金） 和自有资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-040 福建远翔新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十一次会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）在福建省邵武市经 济开发区龙安路 1 号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2023 年 10 月 19 日通过书面、邮件或其他通讯方式送达全 体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中王芳可 先生、郑宇润先生、葛晓萍女士、陈明树先生、洪春常先生以通讯方 式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长王承 辉先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过 ...

关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-043 福建远翔新材料股份有限公司 重要内容提示： 1. 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款、 协定存款、通知存款、定期存单等； 2. 投资金额：闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 4 亿 元（含本数）及闲置自有资金不超过 2 亿元（含本数）； 3. 特别风险提示：尽管公司选择低风险的投资品种，但金融市 场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化 适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设 的前提下，使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 4 亿元（含 本数）及闲置自有资金不超过 2 亿元（ ...

华源证券股份有限公司 关于福建远翔新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等有关规定，华源证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为福建 远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"远翔新材"）首次公开发行股 票并在创业板上市的持续督导保荐机构，对远翔新材使用部分闲置募集资金和自 有资金进行现金管理的事项进行了核查，相关核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建远翔新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】815 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,605 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 36.15 元，募集资金总额为人民币 580,207,500.00 元，扣除不含税的发行费用人 民币 64,425,287.23 元，实际募集资金净额为人民币 515, ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-041 福建远翔新材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十次会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）在福建省邵武市经济 开发区龙安路 1 号公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 19 日通过书面、邮件或其他通讯方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席邓 艳岚召集和主持，董事会秘书聂志明列席会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥170,518,373.64, a decrease of 9.45% compared to ¥188,317,916.15 in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥18,232,747.99, down 42.52% from ¥31,718,544.39 in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities was ¥1,800,478.86, representing a significant decline of 91.67% compared to ¥21,626,782.90 in the same period last year[24]. - Basic earnings per share decreased by 56.90% to ¥0.2842 from ¥0.6594 in the previous year[24]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥940,044,378.49, a decrease of 2.78% from ¥966,919,816.23 at the end of the previous year[24]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥820,743,251.60, down 0.77% from ¥827,144,803.61 at the end of the previous year[24]. - The weighted average return on net assets was 2.19%, a decrease of 8.40% compared to 10.59% in the previous year[24]. - The gross margin for silica products was 21.41%, down 6.08% from the previous year, highlighting challenges in maintaining profitability[51]. - The total profit for the first half of 2023 was ¥20,259,903.73, down 44.1% from ¥36,256,333.15 in the previous year[158]. - The operating profit for the first half of 2023 was ¥20,355,757.99, down 44.1% from ¥36,439,039.00 in the same period last year[158]. Cash Flow and Investments - The company reported a significant increase in financial income, with financial expenses decreasing by 2,906.81% to -¥4,431,464.59, mainly due to increased interest income from raised funds[49]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 1,207.17% to -¥40,914,092.85, largely due to dividend payments and new investment contributions[50]. - The company has invested in Fujian Bozhong New Materials Co., leading to a significant cash outflow from investment activities, which increased by 347.63% to -¥16,767,363.44[49]. - Cash inflow from investment activities totaled CNY 50,415,084.73, while cash outflow reached CNY 67,182,448.17, indicating a substantial increase in investment spending[164]. - Financing activities resulted in a net cash outflow of CNY 25,967,597.21, compared to CNY 21,050,788.64 in the same period last year[166]. Research and Development - The company's R&D investment increased by 10.58% to ¥7,021,594.55, reflecting a commitment to innovation[49]. - The company holds a total of 47 patents, including 33 invention patents and 14 utility model patents, indicating strong R&D capabilities[44]. - The company's research and development expenses increased to ¥7,021,594.55, compared to ¥6,350,051.61 in the first half of 2022, reflecting a focus on innovation[161]. Market Position and Strategy - The company is focused on the research, production, and sales of precipitated silica, which is widely used in various industries including rubber, pharmaceuticals, and food additives[32]. - The company maintains stable relationships with major clients in the HTV production sector, enhancing customer loyalty and market position[39]. - The company’s products are recognized for their quality and stability, contributing to its leading position in the domestic silica market[39]. - The company’s operational strategy includes a focus on product upgrades and technological innovation to mitigate industry downturns[33]. - Recent policies in China are expected to stimulate demand for silica, supporting the company's growth trajectory[40]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness and encourages investors to make prudent decisions[4]. - The report includes a section on potential risks and countermeasures faced by the company[4]. - The company faces risks related to fluctuations in raw material prices, particularly for sodium silicate and sulfuric acid, and is enhancing supply chain management to mitigate these risks[79]. - The company is also addressing risks associated with energy supply and price volatility, aiming to explore new energy procurement channels[80]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5]. - The company has approved a stock incentive plan to promote sustainable development and align interests with shareholders[88][89]. - The company held its annual general meeting with a participation rate of 73.11% on May 12, 2023[85]. - The company has no significant information to disclose regarding its controlled structured entities or major equity stakes[78]. - The company reported no significant related party transactions during the reporting period[119]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented various environmental management protocols to ensure compliance with standards such as GB/T24001-2016/ISO14001:2015, focusing on sustainable practices[94][95]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[95]. - The company is developing a distributed photovoltaic power generation project on its factory roof to promote green energy and reduce carbon emissions[97]. - The company has committed to social responsibility by donating to local educational initiatives, reflecting its dedication to community development[104]. Financial Position and Equity - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 820,743,251.60 from CNY 827,144,803.61, a decline of approximately 0.5%[151]. - The total equity at the beginning of the year was CNY 824,974,379.61[179]. - The total equity attributable to shareholders at the end of the reporting period is CNY 819,044,023.50[181]. - The retained earnings at the end of the first half of 2023 stand at CNY 206,083,260.98, reflecting the company's ability to retain profits[171]. - The total amount of raised funds is RMB 515.78 million, with RMB 6.935 million invested during the reporting period[63].

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-039 福建远翔新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等有关规定，现将福建远翔新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建远翔新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】815 号）同意注册，公 司于 2022 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,605 万股，每股 发行价为 36.15 元，募集资金总额为人民币 58,020.75 万元，扣除保荐承 销费用、审计验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行 上市手续费用及其他费用 6,442.53 万元（不含税）后，实际募集 ...

福建远翔新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《福建远翔新材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法规、规章制度的有关规 定，我们作为福建远翔新材料股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第 十次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 的独立意见 经审查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符 合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相 关规定。报告期内，公司不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存 在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司董事会编 制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 综上，我们一致同意《2023 年半年度募集资金存放与 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-036 福建远翔新材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第九次会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）在福建省邵武市经济开 发区龙安路 1 号公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过书面、邮件及其他通讯方式送达全体监事。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席邓艳岚召 集和主持，董事会秘书聂志明列席会议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。《2023 年半 年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报 ...

九州证券股份有限公司 关于福建远翔新材料股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：九州证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：远翔新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡春梅 | 联系电话：010-57672181 | | 保荐代表人姓名：孔祥晶 | 联系电话：0755-33331188 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 0次 | | 次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | | | （包括但不限于防止关联方占用公司资 | 是 | | 源的制度、募集资金管理制度、内控制 | | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月由银行抄送对账单，2023年6月现场查询1次 | | （2 ...