YXNM(301300)

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远翔新材:信息披露事务管理制度
2024-06-17 10:47
福建远翔新材料股份有限公司 信息披露事务管理制度 (四) 重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员, 破产管理人及其成员; (五) 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)规定的 1 第一章 总 则 第一条 为提高福建远翔新材料股份有限公司(以下简称公司)信息披露管理水平 和信息披露质量,确保信息披露的真实、准确、完整、及时,保护公司、股东、债权人 及其他利益相关者的合法权益,规范公司信息披露行为,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《创业板上市 规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 (以下简称《规范运作指引》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信 息披露事务管理》(以下简称《信披管理》)等法律、法规及规范性文件和《福建远翔新 材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,结合本公司实际情况, 制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人、相关机 ...
远翔新材:关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告
2024-06-17 10:47
证券代码:301300 证券简称:远翔新材 公告编号:2024-037 福建远翔新材料股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"远翔新材") 于 2024 年 6 月 17 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会 第十五次会议,审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就的议案》,现将有关事项说明如下: 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 (一)限制性股票激励计划简述 2023 年 5 月 30 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会,审议 通过了《关于<福建远翔新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,公司 2023 年限制性股 票激励计划的主要内容如下: 1、标的股票种类:公司人民币普通股(A 股)股票。 2、标的股票来源:公司向激励对象定向发行公司人民币普通股 (A 股)股票。 3、授予价格:14.31 元/股(调整 ...
远翔新材:上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于福建远翔新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就相关事项之独立财务顾问报告
2024-06-17 10:47
关于 福建远翔新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属条件成就相关事项 证券简称:远翔新材 证券代码:301300 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 本独立财务顾问对本报告特作如下声明: 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 6 | | | 五、本次激励计划授予价格的调整情况 7 | | | 六、本次激励计划归属情况 8 | | | (一)第一个归属期 | 8 | | (二)限制性股票第一个归属期归属条件成就情况说明 | 8 | | (三)本激励计划第一个归属期归属的具体情况 | 11 | | (四)结论性意见 | 12 | | 七、备查文件及咨询方式 13 | | | (一)备查文件 | 13 | | (二)咨询方式 | 13 | 一、 释义 | 远翔新材、本公司、公司、上市公司 | 指 | 福建远翔新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划、本次股权激励 | 指 | ...
远翔新材:监事会关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单的核查意见
2024-06-17 10:47
关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 福建远翔新材料股份有限公司监事会 归属名单的核查意见 特此公告。 福建远翔新材料股份有限公司监事会 2024 年 6 月 17 日 福建远翔新材料股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股权激励管理办 法》(以下简称《管理办法》)和《福建远翔新材料股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,对公司 2023 年限制性 股票激励计划(以下简称"本次激励计划")第一个归属期归属名单 进行审核,发表核查意见如下: 公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期 37名激励对象符 合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 规定的任职资格,符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定 的激励对象条件,符合本次激励计划规定的激励对象范围,其作为公 司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效,激励对 象获授限制性股票的归属条件已成就。 监事会同意本次符合条件的 37 名激励对象办理归属,对应限制 性股票的归属数量为 39. ...
远翔新材:2023年年度权益分派实施公告
2024-05-29 10:53
特别提示: 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》等相关规定,福建远翔新材料股份有限公司(以下简称"公 司")通过回购专用证券账户持有的本公司股份不享有参与利润分配 的权利。公司 2023 年年度权益分派方案为:公司拟以实施权益分派 的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份 为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元(含税), 即以公司现有总股本 64,150,000 股剔除已回购股份 1,922,355 股后 的 62,227,645 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元 (含税),共计派发现金分红总额 24,891,058.00 元,不进行资本公 积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转至以后年度分配。 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时,按总股本(含回 购股份)折算的每 10 股现金红利(含税)=现金分红总额÷总股本×10 股=24,891,058.00 元÷64,150,0 ...
远翔新材:北京德恒(福州)律师事务所关于福建远翔新材料股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见
2024-05-20 11:17
北京德恒(福州)律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 8 层 电话:0591-88085723 传真:0591-88085723 邮编:350009 北京德恒(福州)律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒(福州)律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 17G20230072-4 号 致:福建远翔新材料股份有限公司 北京德恒(福州)律师事务所接受福建远翔新材料股份有限公司(以下简称公 司)委托,指派刘超律师和游惠梅律师(以下简称本所律师)出席公司2023年年度 股东大会(以下简称本次股东大会)。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大 会规则》(中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13号,以下简称《股东大会规则》) 等有关法律、行政法规、规章和规范性文件,以及《福建远翔新材料股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)、《福建远翔新材料股份有限公司股 ...
远翔新材:2023年年度股东大会决议公告
2024-05-20 11:17
证券代码:301300 证券简称:远翔新材 公告编号:2024-031 福建远翔新材料股份有限公司 (1)现场会议召开时间:2024 年 5 月 20 日(星期一)14:30 (2)网络投票时间:2024 年 5 月 20 日 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形; 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间: 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2024 年 5 月 20 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00。 2、召开地点:福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司办公大 楼 2 楼会议室。 3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合 4、召集人:福建远翔新材料股份有限公司(以下简称"公司") 董事会 5、会议主持 ...
远翔新材:关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
2024-05-13 10:25
证券代码:301300 证券简称:远翔新材 公告编号:2024-030 福建远翔新材料股份有限公司 (一)召开时间:2024 年 5 月 17 日(星期五)15:00-17:00 (二)召开方式:网络互动方式 (三)出席人员:董事长王承辉先生,董事、副总经理、董事会 秘书聂志明先生,财务总监邱棠福先生,独立董事葛晓萍女士及保荐 代表人孔祥晶女士(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。 (四)投资者参与方式:投资者可登录深圳证券交易所"互动易" 平台"云访谈"栏目(http://irm.cninfo.com.cn)参与本次年度业 绩说明会。 二、公开征集问题 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司(以下简称"公司")《2023 年年 度报告》全文及其摘要已于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露。为了方便广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况,公司决定召开 2023 年度网上业绩说明会。 一、本次业绩说明会安排 为充分尊重 ...
远翔新材:关于通过高新技术企业再次认定的公告
2024-05-10 09:32
证券代码:301300 证券简称:远翔新材 公告编号:2024-029 福建远翔新材料股份有限公司 关于通过高新技术企业再次认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到 由福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局联 合颁发的《高新技术企业证书》,具体情况如下: 二、对公司的影响 公司本次高新技术企业认定系公司原高新技术企业证书有效期 满后的重新认定。根据国家对高新技术企业税收优惠政策的有关规定, 公司自再次通过高新技术企业认定后,连续三年(2023 年至 2025 年) 继续享受高新技术企业的税收优惠政策,即按 15%的税率缴纳企业所 得税。 鉴于公司 2023 年已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及 一、证书相关情况 企业名称:福建远翔新材料股份有限公司 证书编号:GR202335001574 发证时间:2023 年 12 月 28 日 有效期:三年 预缴,因此,本次取得高新技术企业证书不影响公司 2023 年度的相 关财务数据。 特此公告。 福建远翔新材料股份有 ...
远翔新材:关于回购股份的进展公告
2024-05-06 09:05
一、回购股份的基本情况 福建远翔新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会 议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股(A 股),本次回购股份基于维护公司价值及股东权益,并将按照有关回 购规则和监管指引要求在规定期限内予以全部出售,如未能在股份回 购实施完成之后 3 年内出售,未使用部分将履行相关程序予以注销。 本次回购金额不低于人民币 1,500 万元(含),且不超过人民币 3,000 万元(含),回购价格不超过 35 元/股(含),回购期限自公司董事会 审议通过上述回购公司股份方案之日起 3 个月内,具体回购股份的数 量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为 准。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 28 日、2024 年 3 月 1 日 在巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露的《关于回购公司股份方案的 公告》《回购报告书》。 证券代码:301300 证券简称:远翔新材 公告编号:2024-028 福建远翔新材料股 ...