北京华如科技股份有限公司 市值管理制度 二〇二五年四月 第一章 总则 第一条 为加强公司市值管理工作，进一步规范北京华如科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的市值管理工作，维护公司、投资者及其他利益相关者的 合法权益，积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的 若干意见》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号--市值管理》及其他相关规定， 制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益， 诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用推动经 营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量 和透明度，积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 （三）规范性原则 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提升 公司质量，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。 第二章 市值管理的目的与基本原则 ...

北京华如科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在2024年度的工作中，凭借丰富的专 业知识和经验，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东会，在董事会日 常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为 董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，有效保障全体股东权益不受损 害。 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 赵雪媛，女，出生于1970年，中国国籍，无境外永久居留权。赵雪媛女士毕 业于中央财经大学，博士学位。现任中央财经大学教授、会计学院副院长。2023 年7月20起担任北京华如科技股份有限公司独立董事。 （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 （一）出席股东会、董事会情况 2024年度，公司共召 ...

北京华如科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年四月 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司的考核和 评价体系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件及《北京华如科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责研究、 制定和审查公司董事与高级管理人员的考核标准，并对考核提出建议，研究、制 定和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第四条 委员会委员应由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提 名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员负责主持委员会工作并召集委员会会议。主 任委员由独立董事委员担任。主任委员在委员内经过半数委员选举产生，并报董 事会审议批准并任命。 第六条 委员会委员任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连 ...

北京华如科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年四月 第二条 战略委员会是董事会设立的专门机构，对董事会负责。战略委员会 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事的 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员 1 名，由董事会提名并由过半数委员选举产 生，并报董事会审议批准并任命。主任委员负责召集并主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与本届董事任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事 会按上述第三条、第四条、第五条款规定补足委员人数。 委员会委员自动辞去职务的，在改选出新的委员就任之前，原委员应当继续 履行委员职责。 第七条 公司董事会秘书负责日常工作联络和会议组织等工作。 第一章 总 则 第一条 为适应北京华如科技股份有限公司（以下简称："公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学 ...

北京华如科技股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年四月 第一章 总则 第一条 为了规范北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司 "）的关联 交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的公允性，依据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《北京华如科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）关联股东及关联董事在审议与其相关的关联交易的股东会或董事会 上，应当回避表决； （三）不得损害国家、集体或者第三人、社会公众及公司利益； （四）不得违反国家法律法规的禁止性规定； （五）符合诚实信用原则； （六）关联交易应在真实公允的基础上进行。 第二章 关联人、关联关系和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具备以下情况之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （五）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认 定的其他与公司有特殊关系，可能造 ...

北京华如科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核 管理制度 二〇二五年四月 第一章 总则 第一条 为规范北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、 高级管理人员（以下简称"董监高"）薪酬管理，建立公司完善的激励和约束机制， 树立个人薪酬与公司业绩挂钩的价值导向，提升公司经营效益和管理水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 等有关法律、法规、规范性文件及《北京华如科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本管理制度。 第二条 本制度适用对象为：公司董事、监事和高级管理人员（高级管理人员的 范围以《公司章程》规定为准）。 1. 在公司任职的董事、监事、高级管理人员实行年薪制，年薪水平与其承 担责任、风险和经营业绩挂钩； 第三条 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬以公司经营规模和绩效为基础， 根据公司经营计划和分管工作的职责、目标，进行综合考核确定。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）绩效优先，体现于公司收益分享、风险共担的价值理 ...

北京华如科技股份有限公司 重大投资管理制度 二〇二五年四月 第一章 总则 第一条 为了规范北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，切实保护公司和投资者的利益，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《北京华如 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司对外投资行为必须符合国家法律、法规及产业政策，符合公 司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经 济效益，促进公司可持续发展。 第三条 本制度适用于公司及其全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 公司与其合并范围内的子公司发生的或者上述子公司之间发生的交易，除中国证 监会或者深圳证券交易所另有规定外，免于按照本制度履行相应程序。 第二章 重大投资决策范围 第四条 本制度所称重大投资包括： （一）对外投资（含设立控股或参股企业、收购兼并、合资合作、对出资企业追 加投入，以及资产经营项目等经营性投资）； （二）金融投资（含证券投资、期货投资、委托理财、债券投资、基金投资及以 股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、 ...

北京华如科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | | | 总则 1 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 | 股 | | 份 2 | | | 第一节 | | | 股份发行 2 | | | 第二节 | | | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | | | 股份转让 5 | | | 第四章 | | | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | | 股东 | 6 | | | 第二节 | | | 股东会的一般规定 8 | | | 第三节 | | | 股东会的召集 10 | | | 第四节 | | | 股东会的提案与通知 12 | | | 第五节 | | | 股东会的召开 13 | | | 第六节 | | | 股东会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董 | 事 | 会 | 222 | | 第一节 | | 董事 | | 222 | | 第二节 | | | 独立董事 25 | | | 第三节 | | | 董事会 27 | | | 第四节 | | | 董事会专门委员会 | 322 | ...

北京华如科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合北京华如科技股份有限公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 北京华如科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-016 北京华如科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华如科技股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统 一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会 对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，相关会计政策变更的 具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计 准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业 务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自 印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二） ...