证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-071 一、利润分配方案的主要内容 （一）2024年前三季度利润分配方案 1. 利润分配的基本情况 根据公司2024年三季度财务报告（未经审计），公司2024年前三季度母公 司实现净利润351,602,010.97元，未分配利润580,676,984.97元。合并报表归属于 上市公司股东的净利润为232,589,959.62元，未分配利润993,545,338.29元。 在综合考虑公司财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提 议2024年前三季度利润分配预案拟定如下：以公司现有总股本408,800,000股为 基数（公司无回购股份），向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）， 合计派发现金红利人民币4,088.00万元（含税），不送红股，不以资本公积金转 增股本。 本次利润分配方案公布后至实施前，若公司总股本发生变动，按照分配比 例不变的原则对分配总金额进行相应调整。 2. 利润分配方案的合法性、合规性及与公司成长性的匹配性 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于2024年前三季度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-069 上海真兰仪表科技股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 第六届监事会第八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事 会第八次临时会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件和专人送达方式发出， 会议于 2024 年 10 月 26 日以现场和通信结合的方式召开，会议由监事会主席唐 宏亮先生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议召开符合有关法 律法规和《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议通过了如下 议案： 一、《关于 2024 年第三季度报告的议案》。表决情况：3 票同意，0 票反对， 0 票弃权，表决通过。 监事会认为：董事会编制和审核《2024 年半年度报告及其摘要》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司 的实际情况，不 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 reached ¥422,482,885.87, an increase of 1.33% year-over-year, while year-to-date revenue was ¥1,029,899,157.47, up 0.39% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥103,020,667.65, a significant increase of 32.69% year-over-year, with year-to-date net profit at ¥232,589,959.62, up 21.78%[2]. - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.25, reflecting a 32.69% increase year-over-year, while diluted earnings per share also stood at ¥0.25[2]. - The total operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,029,899,157.47, slightly up from CNY 1,025,850,766.95 in the same period last year, representing a growth of approximately 0.2%[17]. - Net profit for Q3 2024 reached CNY 237.49 million, compared to CNY 195.94 million in Q3 2023, reflecting a year-over-year increase of 21.2%[19]. - The company achieved a total profit of CNY 260.89 million, up from CNY 232.48 million in the same quarter last year, reflecting an increase of 12.2%[18]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥4,096,740,868.51, representing a 9.24% increase from the end of the previous year[2]. - The total assets of the company reached CNY 4,096,740,868.51, compared to CNY 3,750,279,513.79 at the beginning of the period, reflecting a growth of about 9.2%[16]. - The company’s total liabilities increased significantly, with short-term borrowings rising by 1069.48% to ¥245,005,979.35[5]. - The total liabilities increased to CNY 837,536,504.79 from CNY 656,299,948.32, marking an increase of approximately 27.6%[16]. - The equity attributable to the parent company increased to CNY 3,210,403,842.61 from CNY 3,080,013,882.99, representing a growth of about 4.2%[16]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥70,354,936.33 year-to-date, which is a 25.50% improvement compared to the same period last year[2]. - Cash flow from operating activities was CNY 818.98 million, slightly higher than CNY 801.63 million in the previous year, showing a growth of 2.2%[20]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was -70,354,936.33 CNY, an improvement from -94,433,028.39 CNY in Q3 2023[21]. - Total cash inflow from investment activities reached 1,530,092,499.33 CNY, compared to 1,269,384,779.85 CNY in the same period last year[21]. - The net cash flow from investment activities was 32,942,331.98 CNY, a significant recovery from -1,401,022,639.24 CNY in Q3 2023[21]. - The total cash inflow from financing activities was 250,121,740.46 CNY, a decrease from 1,914,648,451.62 CNY in Q3 2023[21]. - The net cash flow from financing activities was 105,635,230.80 CNY, compared to 1,615,304,063.85 CNY in the same quarter last year[21]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 26,463, with the top ten shareholders holding significant stakes[9]. - The largest shareholder, Zhenuo Measurement Instrument (Shanghai) Co., Ltd., holds 35.63% of shares, totaling 145,635,000 shares[9]. - The number of shares held by the top ten shareholders reflects a concentration of ownership, with the top three shareholders holding a combined 57.69%[9]. Operational Performance - Total operating costs for Q3 2024 were CNY 858.54 million, an increase from CNY 827.09 million in Q3 2023, representing a growth of 3.3%[18]. - Research and development expenses amounted to CNY 76.45 million, up from CNY 72.91 million in the same period last year, indicating a growth of 4.4%[18]. - The company reported investment income of CNY 28.08 million, an increase from CNY 18.22 million in the previous year, representing a growth of 54.3%[18]. - The financial expenses increased to CNY 5.84 million from a negative CNY 3.47 million, indicating a significant change in financial costs[18]. - Tax expenses decreased to CNY 23.40 million from CNY 36.53 million, a reduction of 35.9% year-over-year[18]. Strategic Developments - The company acquired 51% of Hangzhou Sizhu Intelligent Equipment Co., becoming its controlling shareholder, which is expected to enhance its market position in the industrial measurement sector[13]. - The company plans to deepen cooperation in the ultrasonic flowmeter and other industrial measurement fields with Sizhu Intelligent, aiming for strategic market development[13].

上海真兰仪表科技股份有限公司 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-072 一、续聘会计师事务所的基本信息 1. 基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26，首席合伙人肖厚发。 2. 人员信息 关于续聘2024年度审计机构的公告 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会 计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3. 业务规模 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计 业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 上海 ...

公司于 2024 年 4 月 3 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了以 上议案。具体事项详见公司于 2024 年 3 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于使 用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案的公告》（公告编 号：2024-016）。 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户的公告 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2024 年 3 月 18 日召开第六届董事会第六次临时会议、第六届监事会第三次临 时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 理的议案》，同意公司拟使用额度最高不超过 13.00 亿元（含本数）的闲置募 集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限 12 个月。在上述额度和期限范 围内，资金可循环滚动使用。 近日，公司子公司真兰仪表科技有限公司（以下简称"仪表科技"）在广 发证券股份有限公司开立了募集资金现金管理专用结算账户 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-067 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎 回并继续现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2024 年 3 月 18 日召开第六届董事会第六次临时会议、第六届监事会第三次临 时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 理的议案》，同意公司拟使用额度最高不超过 13.00 亿元（含本数）的闲置募 集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限 12 个月。在上述额度和期限范 围内，资金可循环滚动使用。 公司于 2024 年 4 月 3 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了以 上议案。具体事项详见公司于 2024 年 3 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于使 用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案的公告》（公告编 号：2024-016）。 近日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）在授权范围内购买的部分现 金管理产品已赎回并 ...

华福证券有限责任公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"本保荐机构"）作为上 海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票发行上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对真兰仪 表增加 2024 年度关联交易预计进行了审慎核查，具体核查情况如下： 1 （二）表决情况 | 议案 | 董事会审议 | 董事会回避 | 监事会审议 | 监事会回避 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于增加与真诺测量仪 | 情况 | 人员 | 情况 | 人员 | | 表（上海）有限公司或其 | | ALEXANDER | | | | 实际控制人控制的企业 | 审议通过 | LEHMANN、 | 审议通过 | 唐宏亮 | | 年度日常关联交易 2024 | | 杨燕明、张蓉 | | | | 预计的议案 | | | ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-064 第六届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事 会第七次临时会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件和专人送达方式发出，会 议于 2024 年 9 月 27 日以现场和通信结合的方式召开，会议由监事会主席唐宏亮 先生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议召开符合有关法律法 规和《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议通过了如下议案： 一、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》根据交易对象该议案 分为 2 个子议案： 监事会认为：公司增加关联交易预计额度符合公平、公正、公允的原则，其 定价原则和依据公平合理，系正常的业务经营发展所需，符合公司的整体利益和 长远利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律法规和规范性 文件及《公司章程》的情形。 特此公告。 上海真兰仪表科技股份有限公司 监事会 ...

第六届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十次临时会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件和专人送达方式发出。会 议于 2024 年 9 月 27 日以现场和通信结合的方式召开，会议由李诗华董事长主 持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召开程序符合有关 法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案： 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-063 上海真兰仪表科技股份有限公司 一、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》根据交易对象该议案 分为 2 个子议案： 1.1《关于增加与真诺测量仪表（上海）有限公司或其实际控制人控制的企业 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。其中关联董事 Alexander Lehmann、杨燕明、张蓉回避表决。 1.2《关于增加与成都中科智成科技有限责任公司 202 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-065 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易概述 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召 开第六届董事会第七次会议，于 2024 年 5 月 13 召开的 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。根据实际经营情况的 需要，同意公司 2024 年度在日常关联交易额度内，向关联人出售、采购商品、 服务等。具体内容详见《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2024-036）。 根据公司日常经营的需要，公司及公司子公司预计 2024 年度将增加与关联 方的交易金额。 公司独立董事对本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见，保荐 机构发表了明确同意的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，本次增加日常关联交 ...