上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五 届董事会第八次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件和专人送达方式发 出。会议于 2023 年 8 月 23 日以现场和通讯结合的方式召开，会议由李诗华董 事长主持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召开程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过 如下议案： 一、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。表决结 果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 董事会认为：公司《2023 年半年度报告及其摘要》编制符合法律、法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证 券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-048 上海真兰仪表科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-047 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、本次解除股份限售的股东户数为 5,251 户，解除限售股份数量为 3,762,302 股，占公司总股本的 1.29%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。 3、本次解除限售股份上市流通日期为 2023 年 8 月 21 日（星期一）。 4、本次解除股份限售的股东请勿在解限期间办理转托管、质押式回购等会 导致托管单元发生变更的业务，否则可能导致相应股东解除限售失败。 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海真 兰仪表科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2326 号）同意注册，并根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《关于上海真兰 仪表科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕 91 号），公司首次公开发行人民币 ...

华福证券有限责任公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"本保荐机构"）作为上 海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等相关文件的规定，对真兰仪表首次公开发行 网下配售限售股上市流通的相关事项进行了审慎核查，具体如下： 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海真兰 仪表科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2326 号）同意注册，并根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《关于上海真兰仪 表科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕 91 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 73,000,000 股，并于 20 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 关于珠海港真兰仪表有限公司完成工商注册登记并取得营 业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为巩固业务发展，上海真兰仪表科技股份有限公司（简称"公司"或"真 兰仪表"）与珠海港控股集团有限公司旗下全资子公司珠海城市管道燃气有限 公司（简称"珠海城燃"）达成战略合作，于2023年7月17日由真兰仪表及全资 子公司上海真兰科技服务有限公司（简称"真兰服务"）与珠海城燃三方签署 《珠海城市管道燃气有限公司与上海真兰仪表科技股份有限公司与上海真兰科 技服务有限公司关于成立珠海港真兰仪表有限公司之合资合同》，拟共同出资 1,000万元，设立珠海港真兰仪表有限公司，真兰仪表及真兰服务合计持有合资 公司49%的股权比例。近期，合资公司已取得珠海市市场监督管理局颁发的《营 业执照》，具体内容如下： 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-046 住所地：珠海市高新区唐家湾镇鼎业路81号6栋301-1 一、工商注册登记基本情况 企业名称：珠海港真兰仪表有限公司 统一社会信用代码：91440400MACU ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-045 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎 回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2023 年 2 月 27 日召开第五届董事会第五次临时会议、第五届监事会第二次临 时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 理的议案》，同意公司拟使用额度最高不超过 16.00 亿元（含本数）的闲置募 集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司于 2023 年 3 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了以上议案。具体事项详 见公司于 2023 年 2 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金 （含超募资金）进行现金管理的议案的公告》（公告编号：2023-006）。 近日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）在授权范围内购买的部分现 金管理产 ...

证券代码： 301303 证券简称：真兰仪表 上海真兰仪表科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|----------------------------------------------------------| | | 编号：2023-003 | | 投资者关系活动 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 业绩说明会 | | | □ 路演活动 | | | | | | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 彭元立；冰河资管--刘春茂；中信宝诚基金--司浩杰； | | 人员姓名 | 王哲；光大证券--杨绍辉；华金证券--李蕙；华西证券 | | | --何家恺；中航证券--闫智、龙铖；国盛证券 | | | --王冰冰；东方证券--黄汉玺；开源证券--熊 | | | --张荫先；万家基金--张希晨；华泰柏 | | | --王垠；宝盈基金--李巍宇；招商基金--阳 | | | 刘嘉楠；新华基金--刘海彬、陆宝投资--范赵强、 | | | | | 时间 | 日（周五）上午 10:00~12:00 | | 地点 | | | 上市公司接 ...

证券代码： 301303 证券简称：真兰仪表 上海真兰仪表科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|------------------------------------| | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 □ | | 类别 | □ 媒体采访 □ | | | □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 汇添富-江健；安信证券 | | 人员姓名 | 徐圣钧、任沐昕；富国基金 | | | -马遥、李奥杰；农银汇理基金 | | 时间 | 2023 年 5 月 19 日 (周五 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待人 | 副总经理、董事会秘书：王文军 | | 员姓名 | 财务总监：雷秋桂 | | | 证券事务代表：陈意 | | | 董事会秘书对公司 2022 | | | 营情况进行介绍。 | | | 提问环节： | | | 1、NB | | | 燃气表的占比大概有多少？ | | | 答：公司 NB | | 投资者关系活动 | | | 主要内容介绍 | 标 ...

证券代码： 301303 证券简称：真兰仪表 上海真兰仪表科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|------------------------------| | | 编号：2023-001 | | 投资者关系活动 | | | 类别 | | | | | | | | | | | | 参与单位名称及 | 年一季度网上业绩说明会的投资 | | 人员姓名 | | | 时间 | | | 地点 | https://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人 | | | 员姓名 | | | | | | | | 保荐代表人：马业青先生 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、募投的资金是否已转化为产能? 回复：尊敬的投资者，您好。公司在上海与安徽芜湖的两个 募投项目正在加速推进产能建设，目前已有部分转化为产能。感 投资者关系活动 谢您的关注。 主要内容介绍 2、请问王总，咱们公司在市值管理方面有哪些举措？请具 体介绍一下 回复：尊敬的投资者，您好！上市公司市值受国内外宏观经 济环境、资本市场行情、所处行业周期与 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-035 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于举行 2022 年度暨 2023 年一季度 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月24日披露 了《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》和《2023年一季度报告》。为 便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，公司 拟定于2023年5月12日15:00-17:00在全景网举办2022年度和2023年一季度业绩说 明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理李诗华先生，独立董事 崔凯先生，财务总监雷秋桂女士，副总经理、董事会秘书王文军先生，保荐代表 人马业青先生。 为充分尊重广大投资者，提升交流的针对性与质量，现就公司2022年度和 2023年一季度网上业绩说明会提前向投资者公开征 ...

Market Growth and Demand - The company reported a significant increase in natural gas consumption in China, driven by urbanization and supportive national industrial policies, leading to a growing user base for gas meters [4]. - The number of urban and county gas users in China reached 224.69 million in 2021, with a compound annual growth rate of 8.94% from 2016 to 2021 [44]. - As of 2021, approximately 111 million urban households had not yet utilized natural gas, representing 50.7% of the total urban gas users, indicating significant growth potential [46]. - The national natural gas consumption in 2021 was 372.6 billion cubic meters, reflecting a year-on-year increase of 12.7% [39]. - The company anticipates that by 2025, domestic natural gas production will exceed 230 billion cubic meters, further driving market demand for gas meters [38]. - The urbanization rate in China is expected to reach 70.6% by 2030, which will likely enhance the demand for gas meters as more households gain access to natural gas [42]. - The company anticipates a significant increase in demand for gas products due to the implementation of policies aimed at upgrading urban gas infrastructure, including over 100,000 kilometers of pipeline renovations by 2023 [55]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥1,191,078,202.46, representing a 12.05% increase compared to ¥1,062,941,669.02 in 2021 [27]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥211,899,365.46, a decrease of 2.43% from ¥217,168,628.79 in the previous year [27]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥185,808,554.45, which is a 2.23% increase from ¥181,746,584.99 in 2021 [27]. - The net cash flow from operating activities decreased by 17.38% to ¥120,354,659.21 from ¥145,670,666.63 in 2021 [27]. - The total assets at the end of 2022 were ¥1,788,248,574.51, an increase of 28.37% compared to ¥1,393,064,378.86 at the end of 2021 [27]. - The net assets attributable to shareholders increased by 19.27% to ¥972,457,029.10 from ¥815,307,663.64 in 2021 [27]. - The basic earnings per share for 2022 was ¥0.97, down 2.02% from ¥0.99 in 2021 [27]. - The weighted average return on equity for 2022 was 24.07%, a decrease of 5.70% from 29.77% in 2021 [27]. - The company reported a total non-operating income of CNY 26,090,811.01, a decrease of 26.3% compared to CNY 35,422,043.80 in 2021 [33]. Competition and Market Risks - The company is one of the major manufacturers of membrane gas meters and smart gas meters in China, facing intensified competition as it expands its smart gas meter business [4]. - Fluctuations in raw material prices, including engineering plastics, steel, and communication modules, pose a risk to the company's operating costs and profit margins [6]. - The company is at risk of losing key talent due to increased competition and the need for a robust talent acquisition and development mechanism [7]. - The company's overseas business is subject to international market fluctuations and trade tensions, which could impact its profitability and order volume [8]. - The company faces foreign exchange risks as its overseas sales are primarily settled in USD and other foreign currencies, which may affect its profit due to exchange rate volatility [10]. Research and Development - The company increased its R&D investment by 21.7% in 2022, accounting for 6.88% of its operating revenue, which is an increase of 0.54 percentage points from the previous year [93]. - The company has established R&D centers in Shanghai, Beijing, and Xi'an, maintaining a robust R&D capability to support its market development [95]. - The company is focusing on expanding its overseas market presence and has become a major exporter of gas meters in China [88]. - The company has developed a new generation of ultrasonic gas meters, which are intelligent and fully electronic, with no mechanical moving parts, supporting various communication methods such as NB-IoT, GPRS, and LoRaWAN [74]. - The company has developed a power management chip for smart meters, which has entered mass production, integrating multiple functions to enhance reliability and reduce costs [100]. Product Development and Innovation - The company is focused on the research, development, manufacturing, and sales of gas metering instruments and related products, positioning itself as a national-level specialized "little giant" enterprise [65]. - The company has implemented a full industry chain development layout for its main products, including mold development, component manufacturing, software development, and automated assembly of gas metering instruments [65]. - The company has completed the development of a camera-based gas meter data recognition system, which is now ready for mass market deployment, enhancing product variety and market competitiveness [123]. - The company has successfully developed a GPRS + NFC smart gas meter that meets EU standards, which is also ready for mass market deployment, aimed at expanding overseas market presence [124]. - The company has developed a cloud platform for IoT FOTA differential upgrades, reducing after-sales upgrade costs and improving service efficiency [126]. Corporate Governance and Management - The company has established an independent audit department under the audit committee to supervise production operations and review financial information [169]. - The company ensures timely and accurate information disclosure to all shareholders, utilizing multiple platforms for communication [170]. - The company maintains independence in assets, personnel, finance, organization, and business operations, ensuring no conflicts with controlling shareholders [173][174][175][176][177]. - The company held its annual general meeting with 100% investor participation on March 16, 2022, approving 11 proposals [178]. - The company has established a performance evaluation system for senior management based on annual operational goals and profit realization [199].