证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-056 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2023 年 2 月 27 日召开第五届董事会第五次临时会议、第五届监事会第二次临 时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 理的议案》，同意公司拟使用额度最高不超过 16.00 亿元（含本数）的闲置募 集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司于 2023 年 3 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了以上议案。具体事项详 见公司于 2023 年 2 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金 （含超募资金）进行现金管理的议案的公告》（公告编号：2023-006）。 近日，公司子公司真兰仪表科技有限公司（以下简称"仪表科技"）在国 元证券股份有限公司开立了募集 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-054 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎 回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2023 年 2 月 27 日召开第五届董事会第五次临时会议、第五届监事会第二次临 时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 理的议案》，同意公司拟使用额度最高不超过 16.00 亿元（含本数）的闲置募 集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司于 2023 年 3 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了以上议案。具体事项详 见公司于 2023 年 2 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金 （含超募资金）进行现金管理的议案的公告》（公告编号：2023-006）。 近日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）在授权范围内购买的部分现 金管理产 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached RMB 608.91 million, representing a 23.34% increase compared to RMB 493.69 million in the same period last year[30]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 113.35 million, a 48.95% increase from RMB 76.10 million year-on-year[30]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 100.03 million, up 54.68% from RMB 64.67 million in the previous year[30]. - The basic earnings per share increased to RMB 0.42, reflecting a 20.00% growth compared to RMB 0.35 in the same period last year[30]. - Total assets at the end of the reporting period amounted to RMB 3.47 billion, a 94.04% increase from RMB 1.79 billion at the end of the previous year[30]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company reached RMB 2.88 billion, marking a 196.06% increase from RMB 972.46 million at the end of the previous year[30]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -RMB 98.17 million, a significant decline of 256.29% compared to -RMB 27.55 million in the same period last year[30]. - The gross profit margin for the instrument industry was 41.42%, with a year-on-year increase of 6.24%[61]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥116.49 million, an increase of 50.9% from ¥77.19 million in the same period of 2022[176]. Market and Competition - The company faces risks from intensified market competition in the gas meter sector due to increasing natural gas consumption and user growth[4]. - The company is a major manufacturer of membrane gas meters and smart gas meters, facing competition from both suppliers and competitors in the smart gas meter market[5]. - The company is at risk of losing key talent, which is essential for maintaining its competitive edge and rapid growth[7]. - The overseas business is subject to volatility due to complex international conditions and potential trade frictions[8]. - The company is exposed to foreign exchange risks as its overseas sales are primarily settled in foreign currencies like USD[10]. - The company faces intensified market competition as natural gas consumption increases, which may affect its market position if it cannot maintain product quality and pricing advantages[91]. Research and Development - The company emphasizes the need for continuous resource investment in product development and market cultivation for overseas markets[8]. - The company is focusing on the development of new technologies such as NB-IoT and 5G to enhance its product offerings and market competitiveness[24]. - In the first half of 2023, the company's R&D expenses amounted to 47.224 million yuan, representing a 23.0% increase compared to the previous year, and accounting for 7.76% of the current operating revenue[50]. - The company added 3 invention patents and 18 utility model patents in the first half of 2023, demonstrating its commitment to innovation[50]. - The company has established a "three-in-one" R&D system with centers in Shanghai, Beijing, and Xi'an to enhance its R&D capabilities[50]. Investment and Fundraising - The company underwent a capital increase from RMB 219 million to RMB 292 million, with total shares increasing from 21.9 million to 29.2 million[29]. - The total amount of funds raised by the company is RMB 195,640.00 million, with a net amount of RMB 185,776.96 million after deducting issuance costs[78]. - The company plans to use RMB 3,590.00 million of the raised funds to permanently supplement working capital, which accounts for 29.96% of the total raised funds[82]. - The company has invested RMB 146,500.00 million in bank wealth management products using raised funds, with an outstanding balance of RMB 125,500.00 million[85]. - The company plans to enhance production capacity and profitability through the implementation of fundraising projects, which align with its long-term development strategy[116]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company plans to not distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves[11]. - The company has committed to maintaining the continuity of its profit distribution policy, emphasizing the importance of shareholder returns[112]. - The company will implement a profit distribution plan in accordance with the provisions of its articles of association and the profit distribution policy established after its initial public offering[113]. - The company has established a long-term commitment to fulfilling its profit distribution obligations as outlined in its initial public offering documents[113]. - The company actively engages with investors to provide insights into its operations and development, promoting transparency[106]. Social Responsibility and Sustainability - The company emphasizes green development and integrates energy-saving and environmentally friendly concepts into product design and operations[108]. - The company has implemented a 1.4MW rooftop photovoltaic power generation project at its Wuhu production base, which is already connected to the grid, and a 1.3MW project is under installation, expected to be operational by September-October 2023[108]. - The company donated medical equipment worth 4.5 million yuan to hospitals in Wuhan and contributed 50,000 yuan to charity initiatives focused on elderly care, education, and poverty alleviation since 2020[108]. - The management emphasized a focus on sustainability initiatives, aiming to reduce carbon emissions by 15% by 2025[120]. Operational Challenges - The fluctuation in raw material prices, including engineering plastics and steel, poses a risk to the company's operating costs[6]. - The company acknowledges the potential impact of changes in export tax rebate policies on its performance[9]. - The company reported a significant increase in tax expenses, which rose by 99.98% to ¥20,535,283.99, attributed to an increase in pre-tax profits[59]. - The company has not faced any significant environmental penalties or major accidents during the reporting period[105]. Future Outlook - The company has provided a performance guidance for the second half of 2023, expecting a revenue growth of 10% to 12%[119]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share in the region by 2025[119]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, expected to enhance the company's technology capabilities and customer base[120]. - The company plans to continue its market expansion strategy, focusing on increasing its product offerings and enhancing technological capabilities in the upcoming quarters[189].

上海真兰仪表科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、深交所《创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定， 作为上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对下列事 项发表如下独立意见： 一、 关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保情况的专项说明及独立意见 经核查，我们认为：2023 年半年度，公司控股股东及其他关联方不存在占 用公司资金的情况，也不存在以前年度发生延续至报告期的占用资金情况；公司 不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情 形；截至报告期末，公司不存在对外担保情形。 二、 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经核查，我们认为：2023 年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存 在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情形；公司向广大投资者披露募集资金实际存放和使用情况的内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、 关于厂 ...

二、募集资金存放和管理情况 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-052 （一）募集资金的管理情况 上海真兰仪表科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，上海真兰仪表 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况专项报告，就 2023 年半年度募集资金存 放与使用情况作如下说明： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2326 号文《关于同意上海真兰 仪表科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，由主承销商华 福证券有限责任公司采用网下向符合条件的网下投资者询价配售和网 ...

华福证券有限责任公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华福证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：真兰仪表 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：马业青 | 联系电话：021-22018281 | | 保荐代表人姓名：邢耀华 | 联系电话：021-22018281 | 一、保荐工作概述 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对 外投资、风险投资、委托理财、财务 | 无 | 不适用 | | 资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的证券服务机 | 无 | 不适用 | | 构配 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-053 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于厂房出租暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日 召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于厂 房出租暨关联交易的议案》，同意将子公司真兰仪表科技有限公司（以下简称"子 公司"或"仪表科技"）所有的位于安徽省芜湖市芜湖县安徽新芜经济开发区阳 光大道 4666 号共计 3024 ㎡出租给真兰电气（安徽）有限公司（以下简称"安徽 电气"），租赁期限自 2023 年 8 月 25 日至 2024 年 8 月 24 日。 本次租赁的资产为子公司所有的位于安徽省芜湖市芜湖县安徽新芜经济开 发区阳光大道 4666 号的厂房。该资产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的 情况，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在被查封或者被冻结等情 形。 本次交易构成关联交易。审议该议案时，关联董事 ALEXANDER LEHMANN ...

部分厂房出租暨关联交易的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"本保荐机构"）作为上 海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票发行上市规则（2023 年修订）》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对真兰仪表部分厂房出租暨关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 公司于 2023 年 8 月 23 日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第 八次会议审议通过了《关于厂房出租暨关联交易的议案》，同意将子公司真兰仪 表科技有限公司（以下简称"子公司"或"仪表科技"）所有的位于安徽省芜湖 市芜湖县安徽新芜经济开发区阳光大道 4666 号共计 3,024 ㎡出租给真兰电气（安 徽）有限公司（以下简称"安徽电气"），租赁期限自 2 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人：李诗华 主管会计工作的负责人：雷秋桂 会计机构负责人：唐晓东 | 附件： | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | 编制单位：上海真兰仪表科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2023年初占用资金 | 2023年半年度占用累 | 2023年半年度占用 | | 2023年半年度偿还 | 2023年半年度末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 计科目 | 余额 | 计发生金额(不含利息) | 资金的利息(如有) | | ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-049 上海真兰仪表科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五 届监事会第八次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件和专人送达方式发 出，会议于 2023 年 8 月 23 日以现场和通讯结合的方式召开，会议由监事会主 席唐宏亮先生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议召开符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议 通过了如下议案： 一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于 2023 半年度报告及其摘要的议案》。 监事会认为：董事会编制和审核《2023 年半年度报告及其摘要》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证 券报 ...