证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-002 西安西测测试技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件、电话等方式 送达公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事王乾先生、马秉晨先生以通讯 方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长李泽新 先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会认真听取了总经理谢朝阳先生所作的《2023 年度总经理工作报 告》，认为报告真实、客观地反映了 2023 年度公司经营管理层落实董事会各项 决 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-012 西安西测测试技术股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方 案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）月 2024 年 4 月 23 日召 开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关 于 2024 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》、《关于 2024 年度公司高级管 理人员薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。现将相关 情况公告如下： 二、适用期间 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬（津贴）发放标准 （一）公司董事薪酬（津贴）方案 1、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未 担任管理职务的董事，不领取董事津贴。 一、适用对象 公司全体董事、监事及高级管理人员。 2、公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。 （二）公司监事薪酬方案 公司监事按其在公司管理岗位任职领取薪酬外，不再领取监事津贴。 1、第二届董事 ...

2023 2024 4 1/ 6 西安西测测试技术股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方 面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经 营成果和现金流量。公司合并财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，并出具天健审〔2024〕3952号标准无保留意见的审计报告。现将 2023 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下： | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023年度或 | 2022 年度或 | 本年比上年 | | | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 增减 | | 营业收入 | 291,094,205.34 | 304,150,585.39 | -4.29% | | 营业成本 | 195,755,741.91 | 144,051,533.10 | 35.89% | | 营业利润 | -48,057,937.00 | 81,814,417.35 | -158.74 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议及2022年年度股 东大会审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计 师事务所为公司2023年度审计机构。 二、董事会审计委员会对会计师事务所监督职责情况 西安西测测试技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监 督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐 街道西溪路128号。天健会计师事务所具有丰富的证券服务业务经验，首席合伙 人为王国海，截至2023年12月31日，天健会计师事务所共有合伙人238人，注册 会计师2,272人；注册会计师中，超过836人签署过证券服务业务审 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于西安西测测试技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐""保荐机构"）作为西安 西测测试技术股份有限公司（以下简称"西测测试""公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等有关规定，对西安西测测试技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制 ...

西安西测测试技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | | | | | 授予激励对象名单>的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 4、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点和项 | | | | | | | 目延期的议案》 | | 4 | 第二届监事会 | 2023 | 年 | 7 月 | 1.《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的 议案》 | | | 第五次会议 | 20 日 | | | 2.《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 | | 5 | 第二届监事会 | | | | 1.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 2.《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金 管理的议案》 | | | | 2023 | 年 | 月 8 | | | | 第六次会议 | 16 日 | | | | | | | | | | 3.《关于公司向银行申请授信并由关联人提供担保暨 | | | | | | | 关联交易的议案》 | | | 第二届监事会 | | | | 1.《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议 ...

西安西测测试技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （何军红） 2023 年度，本人作为西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作 用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2023 年度工作 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人何军红，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 6 月出生，博士学 历，高级工程师。1995 年 4 月至 1996 年 5 月，任西北工业大学教师；1996 年 6 月至 2000 年 3 月，任西安长峰机电研究所工程师；2000 年 3 月至 2006 年 5 月，任西安航天自动化股份有限公司研发中心主任；2006 年 6 月至今，任西北 工业大学教师、航海学 ...

西安西测测试技术股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-011 西安西测测试技术股份有限公司 上述授信额度不等于公司的实际发生的融资金额，具体融资金额在授信额度 内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准。 关于公司及控股子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司 2024 年 度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其控股子公司拟向银行申请总 计不超过人民币 80,000 万元（含本数）的综合授信额度，本议案尚需提交公司股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、授信情况概述 为满足公司经营发展需要，公司董事会同意公司及其控股子公司 2024 年度 向银行申请不超过人民币 80,000 万元（含本数）的综合授信额度，授信种类包括 但不限于银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等方式融资，具 体业务品种、授信额度及授信期限最终以银行实际 ...

Financial Performance - The company reported significant financial metrics in the annual report, including total revenue and net profit figures [19]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥291,094,205.34, a decrease of 4.29% compared to ¥304,150,585.39 in 2022 [24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥51,699,274.22, representing a decline of 179.95% from ¥64,667,157.83 in 2022 [24]. - The net cash flow from operating activities was -¥128,360,160.24 in 2023, a significant decrease of 808.53% compared to ¥18,116,370.03 in 2022 [24]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,529,468,409.39, an increase of 8.32% from ¥1,411,935,814.83 at the end of 2022 [24]. - The company's basic earnings per share for 2023 was -¥0.61, down 167.78% from ¥0.90 in 2022 [24]. - The company reported a total of ¥10,758,927.43 in non-recurring gains and losses for 2023, compared to ¥18,043,694.56 in 2022 [31]. - The company experienced a significant decline in net profit after deducting non-recurring items, with a loss of -¥62,458,201.65 in 2023 compared to a profit of ¥46,623,463.27 in 2022, marking a decrease of 233.96% [24]. - The company’s weighted average return on equity was -4.31% in 2023, down from 8.89% in 2022, indicating a decline in profitability [24]. - The company’s net assets attributable to shareholders decreased by 4.69% to ¥1,172,968,554.50 at the end of 2023 from ¥1,230,665,013.85 at the end of 2022 [24]. Strategic Initiatives - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technology development [19]. - The company is exploring strategic partnerships and potential acquisitions to bolster its competitive position in the market [19]. - The company is positioned to provide testing services for commercial aircraft, with the global and Chinese passenger aircraft market projected to reach $6.6 trillion and $1.4 trillion respectively over the next 20 years [40]. - The company is actively involved in the development of new testing methods and technologies to meet the evolving needs of the military and aerospace sectors [38]. - The company is focusing on enhancing its R&D capabilities and technical levels to improve its influence in the military equipment inspection and testing sector [54]. - The company is committed to providing one-stop service solutions, integrating testing, assembly, and technical support for military and civilian equipment [48]. - The company is focusing on expanding its capabilities in high-end storage chip testing and microcontroller screening, which are critical for enhancing its competitive edge [66]. Research and Development - The company has established a fault mode database and is providing technical support to clients, enhancing customer loyalty through value-added services [55]. - The number of R&D personnel increased to 83 in 2023, up by 6.41% from 78 in 2022 [67]. - R&D investment amounted to ¥19,803,823.41 in 2023, representing 6.80% of operating revenue, an increase from 5.84% in 2022 [67]. - Research and development expenses increased by 30%, totaling 150 million RMB, to support new technology initiatives [164]. - The company plans to enter into partnerships with three major industry players to enhance its service offerings [165]. Governance and Compliance - The company has a clear governance structure in place, with all board members present for the report's approval [3]. - The company maintained a governance structure consisting of the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management team, ensuring compliance with relevant laws and regulations [103]. - The company has not received any administrative regulatory measures from supervisory authorities, indicating a compliant governance status [103]. - The governance practices align with the standards set by the China Securities Regulatory Commission, with no significant discrepancies reported [103]. - The company has established a complete and independent business operation capability, ensuring decision-making is conducted by the management and board as per the company’s articles of association [104]. Market Expansion - The company plans to expand its market presence by entering two new regions, aiming for a 10% market share in these areas within the next two years [117]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025 [165]. - The company is enhancing its market expansion in Central China through the acquisition of Wuhan Xice Testing Technology Co., Ltd. [93]. Employee Management - Employee compensation increased by 17.23% to ¥56,214,731.81, accounting for 28.72% of operating costs in 2023 [60]. - The company has established a comprehensive training system aimed at improving employee skills and capabilities through various internal and external training programs [141]. - The company emphasizes the importance of maintaining internal equity and external competitiveness in its compensation strategy to attract and retain talent [140]. - The company has implemented a stock incentive plan approved on July 20, 2023, to motivate and retain key employees, with the first grant date set for the same day [148][149]. Financial Management - The company plans to adjust the expected operational date for the Chengdu testing base equipment expansion project from July 2023 to March 2024 due to external environmental changes [85]. - The company has committed to ensuring the rationality and effectiveness of project investments in light of actual construction conditions and operational situations [85]. - The company will implement a transparent decision-making process for profit distribution to facilitate shareholder supervision [174]. - The company will take measures to ensure that the raised funds are used for their intended purposes and to enhance the efficiency of fund utilization [173]. Risk Management - Future plans and risk management strategies are outlined in the management discussion and analysis section, emphasizing the need for investor awareness of potential risks [3]. - The company faces risks related to its reputation and credibility, which are critical for its operations as a third-party testing agency [97]. - The company is addressing the risk of increased competition in the third-party testing industry by enhancing service capabilities and expanding its client base [98]. - The company is focused on improving its accounts receivable management to ensure liquidity and operational stability [99]. Sustainability and Social Responsibility - The management team has emphasized a commitment to sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 20% by 2025 [117]. - The company is committed to social responsibility, emphasizing legal compliance and contributing to local economic development through job creation [159]. - The company emphasizes its commitment to environmental protection and has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period [157].