重庆美利信科技股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘志猛，作为重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客 观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情 况，积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是 中小股东的利益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司于2020年11月召开创立大会暨第一次股东大会选举我为公司第一届董 事会独立董事，本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人刘志猛，硕士研究生学历。1987年7月至1989年7月任北京工业职业技术 学院教师，1989年7月至1994年3月先后任全国总工会保障工作部、事业发展部主 任科员，1994年4月至1995年4月任新加坡英康保险公司职员，1995年4月至2017 年4月历任全国总工会事业发展部（后改为资产监督管理部）主任科员、副调研 员、副巡视员，中国职工保险互助会副理事长兼秘书长 ...

重庆美利信科技股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人冉光和，作为重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着 客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展 情况，积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别 是中小股东的利益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司于2023年11月召开2023年第二次临时股东大会选举我为公司第二届董 事会独立董事，本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人冉光和，博士研究生学历，教授。1982年7月至2004年3月任西南农业大 学经济管理学院讲师、副教授、院长、教授、博导，2004年4月至2008年4月任重 庆大学贸易与行政学院党委书记、院长、教授、博导，2008年5月至2011年11月 任重庆大学经济与工商管理学院副院长，教授、博导，2011年12月至今任重庆大 学经济与工商管理学院教授、博导，1998年9月 ...

重庆美利信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人程源伟，本人作为重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，圆满完成了公司第一届独立董事的任期。在2023年1至11月期间（ 以下简称"任职期间"），本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法 》等法律法规规范性文件及《公司章程》之规定，本着客观、公正、独立的原则 勤勉尽责、独立履职，积极了解公司的生产经营及发展情况，按时出席董事会和 股东大会，促进公司规范运作，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。 现将本人2023年任职期间独立董事工作情况报告如下： 一、本人的基本情况 公司于2020年11月召开创立大会暨第一次股东大会选举我为公司第一届董 事会独立董事，本人简历、专业背景以及兼职情况如下： 本人程源伟，1965年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。1986年8月至1988年5月任湖北省人民检察院科员，1988年6月至1993年5月任 重庆监察局主任科员，1993年5月至2009年5月任重庆星全律师事务所副主任 ...

关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-018 重庆美利信科技股份有限公司 张力先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会审计委员会委员职务，辞 去该职务后仍继续担任公司董事，张力先生的辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。 为完善公司治理结构，保障审计委员会的正常进行，充分发挥专门委员会在 公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举刘赛春女士担任第二届董事 会审计委员会委员，与商华军先生(主任委员)、冉光和先生共同组成公司第二届 董事会审计委员会。鉴于刘赛春女士目前为公司董事候选人，尚未当选董事，故 该事项尚需经股东大会审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》方 可生效，委员任期自前述股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 除上述调整外，公司第二届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策 程序和议事规则按照《公司章程》及专门委员会实施细则等相关规定执行。 特此公告。 2024 年 4 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

重庆美利信科技股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人宋宗宇，作为重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定， 本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及 发展情况，积极参加会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东 特别是中小股东的利益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司于2023年11月召开2023年第二次临时股东大会选举本人为公司第二届 董事会独立董事，本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人宋宗宇，博士研究生学历，二级教授。1990年7月至2000年5月任重庆建 筑高等专科学校讲师，2000年5月至今历任重庆大学贸易及法律学院讲师、重庆 大学法学院副教授、教授、博士生导师。2009年8月至2010年8月国家公派澳大利 亚DEAKIN UNIVERSITY访问学者，2013年11月至2015年2月任重庆市高级人民 法院民一庭庭长助理，2013年6月 ...

重庆美利信科技股份有限公司 关于 2024 年度开展套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展套期保值业务的背景 1、由于铝产品市场价格波动较大，重庆美利信科技股份有限公司（以下简 称"公司"）生产的铝合金制品销售价格和原料成本与铝价直接关联，铝价波 动将对公司的生产成本以及经营收益产生一定的影响。为了规避市场价格波动 风险，实现稳健经营的目标，公司拟开展期货套期保值业务，计划投入资金规 模与经营情况和实际需求相比配，将风险控制在适度范围内。 2、随着海外金融市场环境的不断变化，外汇汇率波动日趋频繁，外汇市场 不确定性越发凸显。当前公司的出口业务占比相对较高，汇率出现较大波动 时，汇兑损益将对公司的业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场风险，防范 汇率大幅波动对公司造成的不利影响，提高公司抵御汇率波动的能力，公司及 子公司在保证正常经营的前提下，拟开展远期结售汇业务。 二、公司开展套期保值业务的情况概述 （一）商品套期保值业务 1、主要涉及的业务品种 公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务只限于从事于公司生产经营 所使用的主要原材料的品种，主要为铝等金属材料。 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于 ...

重庆美利信科技股份有限公司 二、聘任会计师事务所履行的程序 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）成立于 1983 年 12 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一，具有丰富的证券 业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙） 有合伙人 238 人，注册会计师 2272 人，其中 836 人签署过证券服务业务审计报 告。 2023 年，为更好地保证审计工作的连续性 ...

重庆美利信科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《重庆美利信科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东及实际控制人不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-010 重庆美利信科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为"公司"）第二届监事会第四次 会议于2024年4月12日在公司办公楼二楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。 会议通知于2024年4月1日以书面及电子邮件方式送达全体监事。会议由监事会主 席方小斌先生主持，应出席表决监事3名，实际出席表决监事3名。本次会议的召 集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定 ，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》 经审议，与会监事认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国 家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部 控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防 ...

1 | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 0 | 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | | | （1）向本所报告的次数 | 0 | 次 | | | （2）报告事项的主要内容 | | 不适用 | | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | | 不适用 | | | 8、关注职责的履行情况 | | | | | （1）是否存在需要关注的事项 | | 否 | | | （2）关注事项的主要内容 | | 无 | | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | | 无 | | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | | 是 | | | 10、对上市公司培训情况 | | | | | （1）培训次数 | 1 | 次 | | | （2）培训日期 | 2023 年 | 12 月 | 28 日 | | （3）培训的主要内容 | 单、股票发行方案核心要素 | 再融资新政、股票增发条件及负面清 | | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | | 无 | | 长江证券承销保荐有限公司 关于重庆美利信科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟 ...