证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-015 重庆美利信科技股份有限公司 关于 2024 年度开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召 开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于 2024 年度开展套期保值业务的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、开展套期保值业务的目的 （一）远期结售汇业务 基于公司海外业务的发展，外币结算比例持续上升，为有效防范外汇汇率波 动带来的经营财务风险，降低汇兑损失，提高外币资金使用效率，公司及子公司 拟与经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展远期结 售汇业务。 （二）商品套期保值业务 公司生产经营所需的原材料铝锭受市场价格波动影响明显，为合理规避铝锭 价格波动风险，有效地防范大宗商品价格变动带来的市场风险，降低材料价格波 动对公司正常经营的影响，公司及子公司计划开展商品套期保值业务，借助期货 市场的价格风险对冲功能，利用套期保值工具规避现货交易中铝锭价 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-008 重庆美利信科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）2023 年第一次公司及全资子公司申请授信额度提供担保的情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 5 日召开 第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，2023 年 6 月 27 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度及为 子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》，同意公司及全资子公 司襄阳美利信科技有限责任公司、重庆广澄模具有限责任公司、重庆市鼎喜实业 有限责任公司向银行申请不超过 254,000.00 万元的综合授信额度，主要用于公司 日常生产周转及项目建设。在前述综合授信额度内，公司为子公司银行授信金额 提供担保，合计担保额度不超过人民币 58,000.00 万元。具体担保授信金额及方 式以最终签订的协议为准，有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-007 重庆美利信科技股份有限公司 关于公司控股股东增持公司股份计划的公告 美利信控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、截至本公告披露日前 12 个月内，美利信控股有限公司未披露过增持计划。 1、美利信控股有限公司基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同， 计划自本公告披露之日起 6 个月内增持公司股份，拟增持金额不低于人民币 3,000 万元，不高于人民币 5,000 万元，增持所需的资金来源为自有资金或自筹 资金。 2、本次增持计划不设置增持股份价格区间，增持主体将根据公司股价价格 波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 3、相关风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化，或因 增持所需资金未能及时到位等因素导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。敬 请广大投资者注意投资风险。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到美利信控股 有限公司出 ...

关于对外担保的进展公告 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-006 重庆美利信科技股份有限公司 近日，公司全资子公司襄阳美利信科技有限责任公司与兴业银行股份有限公 司襄阳分行签订了《买方付息国内信用证福费廷业务合作协议》。 以上担保属于已审议通过的担保额度范围，无需再次提交公司董事会或股东 大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）2023 年第一次公司及全资子公司申请授信额度提供担保的情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 5 日召开 第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，2023 年 6 月 27 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度及为 子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》，同意公司及全资子公 司襄阳美利信科技有限责任公司、重庆广澄模具有限责任公司、重庆市鼎喜实业 有限责任公司向银行申请不超过 254,000.00 万元的综合授信额度，主要用于公司 日常生产周转及项目建设。在 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-005 重庆美利信科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于补选第二届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施 细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》等相关规 定，公司董事会拟补选董事张力先生担任公司第二届董事会审计委员会委员、董 事马名海先生担任公司第二届董事会战略委员会委员、董事万敏先生担任公司第 二届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董 事会届满之日止。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、第二届董事会第四次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为"公司"）第二届董事会第四次会 议于 2024 年 1月 31 日在公司办公楼三楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。 会议通知于 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-004 重庆美利信科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 重庆美利信科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 29 日 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月29日收到公司 董事余克飞先生、余人麟先生的书面辞职报告，余克飞先生因个人原因，申请辞去 公司第二届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后其不在公司担任其他 任何职务；余人麟先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事及董事会审计 委员会、提名委员会委员职务，辞职后其不在公司担任其他任何职务。 截至本公告披露日，余克飞先生未直接持有公司股份，通过控股股东美利信控 股有限公司间接持有公司股份57,451,408股，占公司总股本的27.28%；余人麟先生未 直接持有公司股份，通过控股股东美利信控股有限公司间接持有公司股份12,311,016 股，占公司总股本的5.85%，两位董事离任后，其所持有的公司股份将严格按照相关 法律法规及业务规则要求进行管理。 ...

证券代码：301037 证券简称：美利信 公告编号：2024-003 公司将持续关注相关事项的进展，并严格按照有关法律、法规的规定和要求， 及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为：《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均 以上述指定媒体披露的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 重庆美利信科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 12 日 关于公司实际控制人、董事被采取留置措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日收到公司 实际控制人、董事余克飞先生亲属的通知，余克飞先生被有关纪律监察部门采取留 置措施。相关事项尚待进一步调查，截至本公告日，公司尚未知悉案件具体情况。 上述事项系余克飞先生个人事项，余克飞先生除担任公司董事及董事会战略委 员会委员职务外，未担任公司其他职务，也未参与公司具体生产经营工作，不影响 公司日常生产经营活动。目前公司日常经营运作正常，公司 ...

深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24/31/41/42 层 邮编：518009 24/31/41/42F, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518009, China 电话/Tel: (+86)(755) 83515666 传真/Fax: (+86)(755) 83515333 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 邮箱/Email: grandallsz@grandall.com.cn 漏。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并 依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责的精神，本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，出具法律意 见如下： 国浩律师（深圳）事务所 关于重庆美利信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 GLG/SZ/A3664/FY/2024-009 致：重庆美利信科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-001 重庆美利信科技股份有限公司 近日，襄阳美利信科技有限责任公司与中国银行股份有限公司襄阳分行签订 了《流动资金借款合同》，公司为全资子公司襄阳美利信科技有限责任公司提供 不超过人民币 4,000.00 万元的连带责任保证。 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）2023 年第一次公司及全资子公司申请授信额度提供担保的情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 5 日召开 第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，2023 年 6 月 27 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度及为 子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》，同意公司及全资子公 司襄阳美利信科技有限责任公司、重庆广澄模具有限责任公司、重庆市鼎喜实业 有限责任公司向银行申请不超过 254,000.00 万元的综合授信额度，主要用于公司 日常生产周转及项目建设。在前述综合授信额 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-002 重庆美利信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现涉及变更以往股东大会已 通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票的时间：2024 年 1 月 9 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 1 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：重庆市巴南区天安路 1 号附 1 号、附 2 号重庆美利 信科技股份有限公司办公楼 2 楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：重庆 ...