证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-020 重庆美利信科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据《企业会 计准则》及会计政策的相关规定，为更加客观公正地反映公司的财务状况和资产 价值，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产 进行了全面检查和减值测试，并进行充分的评估和分析，对其中存在减值迹象的 资产相应计提了减值损失。公司对部分存在减值迹象的资产计提信用减值损失及 资产减值损失，金额合计 3,186.58 万元，具体情况如下： | 单位：人民币万元 | | --- | | 项目名称 | 年度计提减值损失金额 2023 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | -797.16 | | 其中：应收票据坏账损失 | -134.74 | | 应收账款坏账损失 | -427.98 | | 其他应收款 ...

1 | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 0 | 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | | | （1）向本所报告的次数 | 0 | 次 | | | （2）报告事项的主要内容 | | 不适用 | | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | | 不适用 | | | 8、关注职责的履行情况 | | | | | （1）是否存在需要关注的事项 | | 否 | | | （2）关注事项的主要内容 | | 无 | | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | | 无 | | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | | 是 | | | 10、对上市公司培训情况 | | | | | （1）培训次数 | 1 | 次 | | | （2）培训日期 | 2023 年 | 12 月 | 28 日 | | （3）培训的主要内容 | 单、股票发行方案核心要素 | 再融资新政、股票增发条件及负面清 | | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | | 无 | | 长江证券承销保荐有限公司 关于重庆美利信科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟 ...

重庆美利信科技股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属子公司参与期货套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对期货套期保值的 内部控制及风险管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》、《上 市公司信息披露管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及其他有关规定以 及《公司章程》等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称期货套期保值业务是指以规避公司生产经营中的商品 价格风险为目的，从事买进或卖出交易所期货或其他衍生产品合约，实现抵消 现货市场交易中存在的价格风险的交易活动。 第三条 本制度适用于公司及其下属全资子公司、控股子公司（以下合称 "子公司"）开展的期货套期保值业务。子公司进行期货套期保值业务视同上 市公司进行期货套期保值业务，适用本制度。未经公司同意，子公司不得操作 该业务。 第四条 公司开展期货套期保值业务除应遵守国家相关法律、法规及规范 性文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 期货套期保值的内部控制及风险管理 第一节 ...

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2023 年度经营状况和 财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告。天健会计师事 务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、利润表、现 金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意 见的审计报告。现将公司决算情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 重庆美利信科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 报告期内，公司实现营业收入 318,914.66 万元，同比增长 0.60%；归属于上市 公司股东的净利润 13,587.34 万元，同比下降 39.32%；归属于上市公司普通股股东 的扣除非经常性损益后的净利润 11,355.21 万元，同比下降 33.65%；经营活动产生 的现金流量净额 63,323.44 万元，同比增长 8.96%。主要财务指标如下： 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）报告期末资产构成及变动分析 单位：人民币万元 单位：人民币万元 项目 2023 年度 2022 年度 增减变动幅度 营业收入 318,914.66 317,004. ...

一、内部控制评价结论 长江证券承销保荐有限公司 关于重庆美利信科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"美利信"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对美利信 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查， 具体情况如下： 公司针对所有重大事项建立了健全、合理的内部控制制度，并按照《企业内 部控制基本规范》及相关规定于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财 务报表相关的有效的内部控制。 二、内部控制评价工作情况 （一）公司对内部控制执行有效性的评价程序和方法 1、监事会评价 监事会作为公司的监督机关，能依据《公司法》和《公司章程》的规定，认 真履行职责，定 ...

重庆美利信科技股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及中小股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《重庆美利信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加， 为履行独立董事职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第四条下列事项应当经独立董事专门会议审议且全体董事过半数通过后，提 交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第三条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议且全体独 立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-021 重庆美利信科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，本次会 计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，相关企业会计解释的施行对公 司财务报表无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2022年11月30日，财政部发布了准则解释第16号"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，规定对于不是企业 合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、 且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异 的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权 ...

重庆美利信科技股份有限公司 报告期内，公司紧紧围绕 2023 年度经营目标和任务，积极开展各项工作， 有序执行年度经营计划。 2023 年，面对全球宏观经济环境波动加大及外部环境复杂等众多不确定因 素的影响，公司紧紧抓住全球 5G 网络建设，新能源汽车快速发展的机遇，紧密 围绕年初制定的发展战略和经营目标，全公司上下团结一心，坚持稳中求进，扎 实细致地开展各项工作，不断提升运营能力，强化内控管理，保证了公司生产经 营稳健开展。 公司实现营业收入 318,914.66 万元，同比增长 0.60%；归属于上市公司股东 的净利润 13,587.34 万元，同比下降 39.32%；归属于上市公司普通股股东的扣除 非经常性损益后的净利润 11,355.21 万元，同比下降 33.65%；经营活动产生的现 金流量净额 63,323.44 万元，同比增长 8.96%。 二、2023 年董事会工作情况 （一）公司治理基本情况 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构， ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-023 重庆美利信科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2、网络投票时间：其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 式召开。 1、现场投票：本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他 人出席现场会议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召 开了第二届董事会第五次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会 的议案》，公司董事会决定于 2024 年 5 月 7 日召开公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现就本次股东大会的相关事 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于重庆美利信科技股份有限公司 2024 年度开展套期保值业务的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为重 庆美利信科技股份有限公司（以下简称"美利信"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对美利信 2024 年度开展套期保值业务事 项进行了核查，核查情况如下： 一、开展套期保值业务的目的 （一）远期结售汇业务 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于生产经营所使用的 主要结算货币，包括美元、欧元、港币等。 2、业务规模及期限 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展远期结售汇业务， 预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 70,000 万元（含本数）或等 值外币。 业务开展期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，上述额度在审批期 限内可循环使用。如单笔交易的存续期限超过决议 ...