浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露真 实、准确、完整、及时、公平，促进公司依法规范运作，维护公司及全体投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生 较大影响而投资者尚未得知的重大信息、对投资者作出价值判断和投资决策有重大 影响的信息，以及证券监管部门、深圳证券交易所要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人在规定的时间内，在深圳 证券交易所的网站和符合中 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由董事会根据上述第 三至 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对控股子公司（以下简称"子公司"）的管理，确保子公司规范、高效、有序的 运作，切实保护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《浙江万 得凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体战略规划、产业结构调整或业 务发展需要而依法设立的，由公司投资全资、控股或者实质控股以及实际控制的 具有独立法人资格主体的公司。 第三条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效地运作企业法人财产。公司按照有关法律法规和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》要求，行使对子公司的重大事 项管理权。 第四条 子公司应遵循本制度规定，结合公司相关内部管理制度，根据其自 身经营特点和发展要求，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。子公 司同时控股其他公司的， ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第二章 财务管理体制及机构设置 第四条 公司股东大会、董事会依据《公司章程》规定的职责权限，负责审 议批准或实施财务管理与会计核算工作中的有关重大事项。公司监事会依据《公 司法》等法律法规及《公司章程》对财务会计工作进行监督。 第五条 公司财务管理工作实行统一管理、分级负责原则，财务管理体系中 各层级、各岗位必须严格执行岗位责任制，坚守职业道德，按照相应的职责和权 限履行财务管理职责，承担相应的责任。 第六条 公司财务总监为公司主管会计工作负责人，负责和组织公司各项财 务管理工作。财务总监由公司总经理提名，董事会聘任； 第七条 公司设财务部，财务部在财务总监的领导下开展工作，协助公司财 务总监完成财务工作职责。具体负责会计核算、预算管理、资金管理、财务分析 等事项。 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 财务管理工作，规范财务行为，健全财务监管体系，防范公司财务风险，保护股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《企业会计准则》等有 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》的规定，经浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第六次会议审议通过，决定于2023年11月16日（星期四）召开 公司2023年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2023-044 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第六次会议审议通过，决定召 开2023年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议：2023年11月16日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票：2023年11月16日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2023年11月16日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—1 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称 "公司" ）的治理结构，规范公司董事、监事的选举程序，切实保障股东选举 公司董事、监事的权利，维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事或监 事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份数乘以应选董事 或监事人数之积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的投票权 全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事或 监事候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。 第三条 本制度适用于选举或变更两名及两名以上董事或监事的议案。 第四条 本制度所称董事包括独立董事和非独立董事，所称监事特指由股东 代表担任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工代表大会选举产生或更换， 不适用于本制度的相关规定。 第五 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为规范浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其作用，完善公司治理结构， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江万得凯流体 设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工 作细则。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备以下条件： 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》规定的不得担任董事、监事和高级管理人员情形的； 第一章 总则 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、法规、规范性文件及《公司章程》等对公司高级管理人 员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《浙江万得 凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司建立、健全关联交易的内部控制制度，明确关联交易的决策权 限和审议程序，并在关联交易审议过程中切实落实关联董事和关联股东回避表决 制度。 第四条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）确定关联交易价格时，应遵循"诚实、信用、平等、等价、有偿"的 原则，并以书面协议方式予以确定； （二）关联董事和关联股东回避表决； （三）必要时可聘请独 ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2023-042 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日通过专人送达、电话及电子邮件等方式发出。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长钟兴富先生召集和主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》等 法律法规和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司董事认真审议了《2023 年第三季度报告》，认为公司第三季度报告真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年 1-9 月的经营状况，不存在虚假记载、 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定及《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情 形时，临时股东大会应当在2个月内召开。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 ...