浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，在本人任职期间公司共计召开 4 次董事会，2 次股东会，其中应 出席董事会 4 次，实际出席 4 次；应列席股东会 2 次，实际列席 2 次，无授权委 托其他独立董事代为出席董事会或缺席的情形。本人认为公司董事会召集召开符 合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，合法有效，并对董事会 上的各项议案均投赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。2024 年度，本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审阅会 议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，发挥独立董事作用。 2024 年度，公司召开 2 次独立董事专门会议，本人就公司 2024 年度审议事 项发表了意见，切实履行了独立董事的监督职责。 公司董事会下设有审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会 4 个委员会。本人担任公司第三届审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委 员会委员。 1、本人作为董事会审计委员会的主任委员，严格按照《独立董事工作细则》 《董事会审计委员会工作细则》等制度的相关要求，主持、参 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定， 履行独立董事职责。现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报 如下： 一、基本情况 本人周红锵，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历并 获得硕士学位，杭州师范大学副教授。1997 年 7 月至今任教于杭州师范大学。 现任浙江米居梦家纺股份有限公司（未上市）独立董事、嘉兴中润光学科技股份 有限公司独立董事、杭州远方光电信息股份有限公司独立董事。现任公司独立董 事。报告期，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度内出席会议情况 2024 年度，在本人任职期间公司共计召开 4 次董事会，2 次股东会，其中应 出席董事会 4 次，实际出席 4 ...

2024 年度，在本人任职期间公司共计召开 4 次董事会 2 次股东会，其中应 出席董事会 4 次，实际出席 4 次；应列席股东会 2 次，实际列席 2 次，无授权委 托其他独立董事代为出席董事会或缺席的情形。本人认为公司董事会召集召开符 合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，合法有效，并对董事会 上的各项议案均投赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。2024 年度，本人认真审阅公司提供的会议资料，主动询问和了解所需要掌握的情况和 信息，在董事会审议议案时，积极参与对各项议案的讨论，能充分发表自己的意 见和建议。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定， 履行独立董事职责。现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报 如下： 一、基本情况 ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2025-008 一、套期保值业务概述 （一）交易目的 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易场所及品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权、 利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。 2、交易金额：不超过 6,000 万美元或等值其他币种金额的额度范围内开展套期 保值业务，在此额度内，可循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司遵循审慎原则开展套期保值业务，以正常生产经营为基 础，以具体经营业务为依托，以规避和防范价格波动风险为目的，不进行投机、套利 操作，但开展套期保值业务仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于开展 套期保值业务的议案》。根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展的套期保值 业务的资金额度不超过 6,000 万美元或等值 ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2025-007 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，期限一年，该议案尚需提交公 司 2024 年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 07 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监督要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及相关文件的规定和要求， 并结合浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控 制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有 效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监 督；经营管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，有效的内部控制也仅能对内部控制目标提供合理而非 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的 近年来浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）出口业务稳定 发展，但外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公 司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公 司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展套期保值业务。 公司开展套期保值业务以套期保值为目的，只限于公司生产经营所使用的主要结 算货币相同的币种，主要币种包括美元等。公司进行的套期保值业务品种包括但不限 于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等或上述产品 的组合。 （二）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展的套期保值业务的资金额度不超 过 6,000 万美元或等值的其他币种金额，在此额度内，可循环滚动使用。 （三）资金来源 公司拟开展套期保值业务的资金来源均为自有资金，不涉及募集资金。 （四）期限及授权 本次拟开展的套期保值业务有效期为董事会审议通过之日起 12 个月，并授权公 司总经理或其授权的人员在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事 ...

目 录 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称万 得凯公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的万得凯公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7155 号 本报告仅供万得凯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为万得凯公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解万得凯公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事朱建、黄良彬、周红锵的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事朱建、黄良彬、周红锵的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职 守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、 财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权 益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度 的主要工作报告如下： 一、监事会总体运行情况 公司监事会由3名监事组成，包括股东代表监事2名、职工代表监事1名。 2024年度，公司监事会共召开会议4次，会议情况说明如下： | 序号 | 时间 | 会议届次 | 会议议案 1、审议《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》； 2、审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》； | | --- | --- | --- | --- | | | | | 3、审议《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的 议案》； 4、审议《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》； 5、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； ...