昆船智能技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有公司股份及 其变动管理制度 2024 年 10 月 第一章 总则 第一条 为规范管理昆船智能技术股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024 年修订）》《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员以 及本制度第八条规定的自然人、法人或其他组织所持本公司 股票及其变动管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人 ...

昆船智能技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 2024 年 10 月 第一章 总 则 第一条 为进一步建立、健全公司董事（不含独立董事，下 同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《昆船智能技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，在董事 会下设薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并 进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策 与方案等，对董事会负责。薪酬和考核委员会提出的方案或议案 应当经过董事会审议和决定。 第三条 本规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬和考核委员会成员由三名董事组成，其中独立 董事应占半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由 独立董事委员担 ...

昆船智能技术股份有限公司 第一条 为规范昆船智能技术股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证公司董事会秘书依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规、规范性文 件及《昆船智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高 级管理人员，对董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》 对董事会秘书所要求的责任和义务，享有相应工作职权，忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 公司设董事会办公室为董事会常设办事机构，处 理公司有关规范运作、法人治理等日常事务，董事会秘书为董 事会办公室负责人。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件， 董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董 事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况， 查阅其职责范围内的所有文件，并要求公司有关部门和人员 及时提供相关资料和信息。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书的任职资格为： （一）大学本科以上学历，从事相关工作三年以上； 董事会秘书 ...

第一章 总则 第一条 为规范昆船智能技术股份有限公司（以下简称 "公司"）对外捐赠行为，正确履行社会责任。根据《中华 人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国企业国有资 产法》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 对外捐赠是指公司及下属全资、控股子公司（以 下统称"子公司"）以公司或子公司名义自愿无偿将其有权 处分的合法财产捐赠给合法的受赠人，用于与公司生产经营 活动没有直接关系的支出行为，包括公益性捐赠、救济性捐 赠和其他捐赠。 第三条 对外捐赠应当坚持自愿无偿、量力而行、权责 清晰、诚实守信的原则，捐赠程序及实施必须符合有关法律、 法规及公司章程等相关规定。 第四条 本制度适用于公司和子公司的对外捐赠事项。 未经授权，公司所属子公司不得开展对外捐赠事项。 第二章 对外捐赠的管理机构及职责 昆船智能技术股份有限公司 对外捐赠管理制度 2024 年 10 月 第五条 党政办是对外捐赠的归口管理部门，负责公司 对外捐赠资金的年度预算核定，统筹公司对外捐赠管理，并 做好日常台账管理；负责对外捐赠事项的审核，报公司相应 决策机构审批，并按要求报上级单位备案。同时，负责公司 乡村振兴与常态化定点帮扶相关捐 ...

昆船智能技术股份有限公司 战略委员会议事规则 2024 年 10 月 第一章 总 则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《昆船智能技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，在董事会下设 战略委员会，并制定本议事规则。 第七条 公司相关职能部门为本委员会的协助单位，董事会 秘书为战略发展委员会的总协调人。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资 方案进行研究并提出建议； 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员 在委员内选举 ...

第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董 事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《昆船智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，在董事会下设董事会提名委 员会，并制定本议事规则。 昆船智能技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 2024 年 10 月 第一章 总 则 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行选择并提出建议，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董 事应占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选 举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员的任职期限与其董事任职期限 相同，连选可以连任。期间如有委员辞职或其他原因不再担 任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧 失。委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或"公司"）于2023年12 月13日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，根据公司（含下属全资子公司）业 务发展及日常经营的需要，对2024年度日常关联交易进行了合理预计，预计2024 年度公司拟与关联人发生的日常关联交易总额不超过人民币119,400.00万元（不含 税），该事项已经公司2023年第五次临时股东大会审议通过。公司于 2024年7月2日 召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通 过了《关于增 加公司 2024年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会同意增加公司（含下属 全资子公司） 2024 年度拟与关联方发生的日常关联交易额度4,690.45万元（不含税 ）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公 司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-083）、《关于增加公 司 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-040）。 证 ...

第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《昆船智能技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，在董事会下设审计 委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立 的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 查工作。 昆船智能技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 2024 年 10 月 第一章 总 则 第三条 公司设立的内部审计部对审计委员会负责，向审计 委员会报告工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应 占半数以上，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士且担任 审计委员会主任委员（召集人）。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事且为会计专业委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委 员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 审计委员 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥406,747,699.63, a decrease of 10.17% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥20,916,598.84, an increase of 25.66% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥19,804,723.42, up 89.73% from the previous year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0872, reflecting a 25.65% increase year-on-year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,287,437,895.36, a decrease of 3.9% compared to CNY 1,339,809,826.22 in the same period last year[15] - Net profit for Q3 2024 was CNY -6,244,089.50, compared to a net profit of CNY 42,701,815.76 in Q3 2023, indicating a significant decline[16] - Earnings per share for Q3 2024 were CNY -0.0260, compared to CNY 0.1779 in the previous year[16] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,830,524,681.21, a decrease of 0.42% from the end of the previous year[2] - Total assets as of Q3 2024 amounted to CNY 4,830,524,681.21, slightly down from CNY 4,850,815,694.49 at the end of the previous quarter[14] - Total liabilities were CNY 2,997,054,070.43, a marginal decrease from CNY 2,998,643,554.85 in the previous quarter[14] - The long-term equity investment decreased to ¥7,368,360.80 from ¥8,078,692.80, a decline of about 8.8%[12] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥442,426,071.10, which is a 42.47% improvement compared to the same period last year[2] - The cash inflow from operating activities for the current period was CNY 1,356,178,841.80, an increase of 24.8% compared to CNY 1,086,756,107.22 in the previous period[17] - The net cash outflow from operating activities was CNY -442,426,071.10, improving from CNY -769,018,338.60 in the previous period[17] - The total cash inflow from financing activities was CNY 0.00, compared to CNY 400,000,000.00 in the previous period, indicating a significant decrease[18] - The net cash outflow from financing activities was CNY -23,276,191.05, compared to a net inflow of CNY 77,084,476.73 in the previous period[18] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 674,134,477.42, an increase from CNY 608,652,553.63 in the previous period[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 18,992[8] - The largest shareholder, Kunming Shipbuilding Equipment Group Co., Ltd., holds 60.00% of shares, totaling 144,000,000 shares[8] - The company has a total of 152,757,633 restricted shares, with no shares released during the reporting period[10] Inventory and Expenses - The company's inventory increased by 37.53% to ¥1,806,734,063.55 due to the arrival of materials for performance projects that have not yet been sold[6] - The financial expenses increased significantly by 6,397.78% to ¥2,906,071.63, primarily due to increased borrowing costs[6] - The company reported a significant increase in other operating income, which rose by 1,381.59% to ¥495,069.50, mainly due to received penalties[6] - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 64,774,379.02, slightly down from CNY 65,913,795.06 in Q3 2023[15] Tax and Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥1,246,846.37 during the reporting period, mainly for R&D support and other incentives[3] - The cash received from tax refunds was CNY 1,492,347.07, compared to CNY 688,745.13 in the previous period, reflecting a significant increase[17] - The total cash outflow for taxes paid decreased to CNY 38,264,593.29 from CNY 71,699,482.77, a reduction of approximately 46.6%[17]

昆船智能技术股份有限公司 监事会议事规则 2024 年 10 月 第一章 总则 第一条 为了进一步规范昆船智能技术股份有限公司 （下称"公司"）监事会的议事方法和表决程序，促使监事和 监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《昆 船智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司监事会是公司依法设立的监督机构，对公 司财务进行检查，对公司董事、高级管理人员履行职责的合 法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第三条 公司应当采取有效措施保障监事的知情权，为 监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事会的组成及职权 第四条 公司监事会由五名监事组成，监事会设主席一 名，由全体监事过半数选举产生。监事会成员中职工代表监 事不少于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职 工代表大会民主选举产生，股东代表监事由股东会选举产生 或更换。 第五条 有《公司法》第一百七十八条规定的情形及其 他法律、法规、规范性文件禁止担任公司董事、监事、高级 管理人员的人不得担任公司监事。 ...