2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-070 昆船智能技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 14：30 以现 场表决及网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次会议"或"本次股东大会"）。根据有关规定，现将本次会议的有关事项通 知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间： ...

昆船智能技术股份有限公司 总经理工作细则 2024 年 10 月 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆船智能技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的治理结构，规范公司总经理工作，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规 及《昆船智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制定本细则。 第二条 公司总经理由董事长提名，董事会提名委员会 审查，董事会聘任或解聘。总经理主持公司日常生产经营和 管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经 验，具有较强的经济管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协 调各种内外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经验，精通 本行，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、 法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情况之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、 ...

昆船智能技术股份有限公司 发展战略规划管理规定 2024 年 10 月 第二条 本规定适用于昆船智能公司及全资子公司（以下 简称子公司）发展战略规划的研究、编制、组织实施、评估、 调整及可持续竞争优势和新型能力的识别、调整、评审、确 定工作。 （二) 公司发展战略规划工作小组 组 长：分管发展规划的公司领导 第二章 职 责 第三条 为推动发展战略规划的谋划和编制，设公司发展 战略规划领导小组和发展战略规划工作小组。 （一) 公司发展战略规划领导小组 组 长：董事长（或授权人） 副组长：总经理、分管发展规划的公司领导 成 员：总经理助理级及以上领导、规划发展管理部门 主要负责人。 第一章 总 则 第一条 为加强昆船智能技术股份有限公司（以下简称昆 船智能公司或公司）发展战略和发展规划（以下统称发展战 略规划）管理，规范发展战略规划的编制，提升战略管理的 科学性、系统性、有效性、及时性和可操作性，根据国家法 律法规和《中国船舶集团有限公司发展战略和规划管理规定》 （中船制度基本〔2020〕44 号）、《昆明船舶设备集团有限公 司发展战略规划管理规定》（昆船规制度〔2020〕39 号）、《企 业内部控制基本规范》《 ...

昆船智能技术股份有限公司 监事会议事规则 2024 年 10 月 第一章 总则 第一条 为了进一步规范昆船智能技术股份有限公司 （下称"公司"）监事会的议事方法和表决程序，促使监事和 监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《昆 船智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司监事会是公司依法设立的监督机构，对公 司财务进行检查，对公司董事、高级管理人员履行职责的合 法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第三条 公司应当采取有效措施保障监事的知情权，为 监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事会的组成及职权 第四条 公司监事会由五名监事组成，监事会设主席一 名，由全体监事过半数选举产生。监事会成员中职工代表监 事不少于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职 工代表大会民主选举产生，股东代表监事由股东会选举产生 或更换。 第五条 有《公司法》第一百七十八条规定的情形及其 他法律、法规、规范性文件禁止担任公司董事、监事、高级 管理人员的人不得担任公司监事。 ...

昆船智能技术股份有限公司 控股子公司管理制度 2024 年 10 月 第一章 总 则 第五条 公司加强对子公司的管理控制，旨在建立有效的控 制机制，对公司的组织、资源、资产、投资等和公司的整体运行 进行风险控制，提高公司整体运行效率和抗风险能力。公司对子 公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息管理、检查 与考核、军品与保密等方面进行管理。 第二章 人事管理 第六条 公司行使股东权力，审议子公司章程，并依据子公 司章程规定推选董事、监事及高级管理人员。 第七条 公司向子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人 员，候选人员由公司党委会审议确定，董事、监事由子公司股东 会审议或股东决定通过，高级管理人员由子公司董事/执行董事 决定聘任或解聘。 第八条 子公司的董事、监事、高级管理人员具有以下职责： （一）依法行使董事、监事、高级管理人员义务，承担董事、 监事、高级管理人员责任； 第一条 为加强昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公 司"）控股子公司（以下简称"子公司"）的经营管理行为，促进 子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性 和创造性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥406,747,699.63, a decrease of 10.17% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥20,916,598.84, an increase of 25.66% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥19,804,723.42, up 89.73% from the previous year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0872, reflecting a 25.65% increase year-on-year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,287,437,895.36, a decrease of 3.9% compared to CNY 1,339,809,826.22 in the same period last year[15] - Net profit for Q3 2024 was CNY -6,244,089.50, compared to a net profit of CNY 42,701,815.76 in Q3 2023, indicating a significant decline[16] - Earnings per share for Q3 2024 were CNY -0.0260, compared to CNY 0.1779 in the previous year[16] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,830,524,681.21, a decrease of 0.42% from the end of the previous year[2] - Total assets as of Q3 2024 amounted to CNY 4,830,524,681.21, slightly down from CNY 4,850,815,694.49 at the end of the previous quarter[14] - Total liabilities were CNY 2,997,054,070.43, a marginal decrease from CNY 2,998,643,554.85 in the previous quarter[14] - The long-term equity investment decreased to ¥7,368,360.80 from ¥8,078,692.80, a decline of about 8.8%[12] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥442,426,071.10, which is a 42.47% improvement compared to the same period last year[2] - The cash inflow from operating activities for the current period was CNY 1,356,178,841.80, an increase of 24.8% compared to CNY 1,086,756,107.22 in the previous period[17] - The net cash outflow from operating activities was CNY -442,426,071.10, improving from CNY -769,018,338.60 in the previous period[17] - The total cash inflow from financing activities was CNY 0.00, compared to CNY 400,000,000.00 in the previous period, indicating a significant decrease[18] - The net cash outflow from financing activities was CNY -23,276,191.05, compared to a net inflow of CNY 77,084,476.73 in the previous period[18] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 674,134,477.42, an increase from CNY 608,652,553.63 in the previous period[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 18,992[8] - The largest shareholder, Kunming Shipbuilding Equipment Group Co., Ltd., holds 60.00% of shares, totaling 144,000,000 shares[8] - The company has a total of 152,757,633 restricted shares, with no shares released during the reporting period[10] Inventory and Expenses - The company's inventory increased by 37.53% to ¥1,806,734,063.55 due to the arrival of materials for performance projects that have not yet been sold[6] - The financial expenses increased significantly by 6,397.78% to ¥2,906,071.63, primarily due to increased borrowing costs[6] - The company reported a significant increase in other operating income, which rose by 1,381.59% to ¥495,069.50, mainly due to received penalties[6] - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 64,774,379.02, slightly down from CNY 65,913,795.06 in Q3 2023[15] Tax and Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥1,246,846.37 during the reporting period, mainly for R&D support and other incentives[3] - The cash received from tax refunds was CNY 1,492,347.07, compared to CNY 688,745.13 in the previous period, reflecting a significant increase[17] - The total cash outflow for taxes paid decreased to CNY 38,264,593.29 from CNY 71,699,482.77, a reduction of approximately 46.6%[17]

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-062 昆船智能技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的公告 公司持股 5%以上的股东中国国有资本风险投资基金股份有限公司保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特此公告。 昆船智能技术股份有限公司董事会 2024 年 10 月 9 日 公司于近日收到国风投资出具的《关于减持股份比例超过 1%的告知函》。 国风投资于 2024 年 9 月 13 日通过集中竞价的方式减持 499,913 股（占本公司总 股本比例 0.2083%）；2024 年 9 月 30 日通过大宗交易的方式减持 1,500,000 股 （占本公司总股本比例 0.6250%）；2024 年 10 月 8 日通过集中竞价方式减持 500,000 股，通过大宗交易方式减持 2,300,000 股，合计减持 2,800,000 股（占本 公司总股本比例 1.1667%）。2024 年 9 月 13 日至 2024 年 10 月 8 日期间累计减 持公司股 ...

法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编:650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆船智能技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆船智能技术股份有限公司 北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆船智能技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 2024 年第二次临时股东会的 法 律 意 见 昆船智能技术股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为公司的常年法律顾问， 本次指派刘书含、杨敏律师出席公司 2024 年第二次临时股东会（以下简称"本 次股东会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对 公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券 法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，就公司本次股东会的相 关事项出具如下法律意见： 一、关于本次股东会的召集和召开程序 根据公司提供的有关资料及公开披露的 ...

中信建投证券股份有限公司关于 | | 查，保证会议召开程序、表决内容符合 | | --- | --- | | | 法律法规及公司章程规定 | | | 未列席，公司在历次会议召开前就有 | | | 关议案征集了保荐机构的意见，保荐 代表人在会议召开前对会议议案进行 | | （3）列席公司监事会次数 | 了核查，保证会议召开程序、表决内容 | | | 符合法律法规及公司章程规定了核 | | | 查，保证会议召开程序、表决内容符合 | | | 法律法规及公司章程规定 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 7 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在 ...