深圳市智立方自动化设备股份有限公司 章程 二〇二三年九月 1 | | | | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 29 | | 第七章 监事会 | | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 33 | | 第一节 | ...

特别提示： 1、本次拟回购注销的限制性股票数量为 4.95 万股，占公司目前总股本的 0.08%，回购价格为 30.80 元/股。 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-043 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票及调整回购价格和数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票完成后，公 司总股本将由 6,257.6643 万股减至 6,252.7143 万股，公司将发布相关部分限制 性股票回购注销完成的公告，敬请投资者注意。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格和 数量的议案》，现将相关情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 12 月 22 日，公司召开第一届董事 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-037 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 现场会议召开时间：2023年9月12日（星期二）下午14:30 2. 会议召集人：深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 3. 会议主持人：公司董事长邱鹏先生 4. 现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道塘头社区厂房A栋五楼会议室1 5. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年9月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月12日上午9:15—下午15:00期间 的任何时间。 6. 召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7. 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市 ...

$$\Xi{\bf{\hat{O}}}\,{\bf{\hat{=}}}\,\Xi{\bf{\hat{H}}}\,\Xi{\bf{\hat{H}}}$$ 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, ...

Revenue Growth - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of RMB 500 million, representing a growth of 25% compared to the same period last year[21]. - The company has set a revenue guidance for the second half of 2023, projecting an increase of 20% year-over-year, aiming for a total revenue of RMB 600 million[21]. - The company reported a significant increase in revenue, with a year-over-year growth of 15% in Q2 2023, reaching $500 million[195]. - The company provided guidance for Q3 2023, expecting revenue to be between $520 million and $540 million, representing a growth of 4% to 8%[195]. Customer Base and Market Expansion - User data indicates that the company has expanded its customer base by 15%, now serving over 1,200 clients globally, including major players like Apple and Foxconn[21]. - The company is actively pursuing market expansion strategies, targeting Southeast Asia and Europe, with plans to establish two new regional offices by Q4 2023[21]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[195]. Product Development and Innovation - New product development efforts have led to the launch of three innovative automation solutions, which are expected to contribute an additional RMB 100 million in revenue by the end of the year[21]. - New product launches included an innovative automation device, projected to generate $50 million in additional revenue over the next year[195]. - The company is investing $10 million in new technology development aimed at improving operational efficiency by 25%[195]. Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥236,500,977.52, representing a year-over-year increase of 14.21% compared to ¥207,069,219.69 in the same period last year[27]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 11.95% to ¥36,369,991.91 from ¥41,304,100.34 in the previous year[27]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥31,288,124.48, down 21.20% from ¥39,708,223.19 year-over-year[27]. - Basic and diluted earnings per share fell by 57.04% to ¥0.58 from ¥1.35 in the previous year[27]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 41.68 million, down from CNY 46.54 million in the first half of 2022, reflecting a decrease of 10.00%[164]. Research and Development - Research and development expenditures have increased by 30%, totaling RMB 80 million, to support the development of advanced automation technologies[21]. - R&D expenses for the first half of 2023 amounted to CNY 31.50 million, accounting for 13.32% of the operating revenue[39]. - Research and development expenses increased to CNY 33.61 million in the first half of 2023, up 62.93% from CNY 20.60 million in the same period last year[163]. Strategic Acquisitions - The company has completed a strategic acquisition of a local automation firm, enhancing its technological capabilities and expected to add RMB 50 million in annual revenue[21]. - A strategic acquisition of a smaller tech firm was completed, expected to enhance the company's R&D capabilities and contribute an estimated $30 million in annual revenue[195]. Operational Risks and Challenges - The management has identified potential risks, including supply chain disruptions and market competition, and has outlined mitigation strategies in the report[21]. - The company faces operational risks due to economic fluctuations and reliance on orders from Apple, which constitutes a significant portion of its revenue[75]. - The company acknowledges the risk of fluctuating or declining gross margins due to competition and the need for technological innovation to meet customized demands[78]. Sustainability and Social Responsibility - The company emphasizes its commitment to sustainability and social responsibility, with initiatives aimed at reducing carbon emissions by 15% by 2025[21]. - The company adheres to various environmental protection laws and has not faced any significant environmental penalties during the reporting period[90]. - The company has established measures to manage noise and solid waste effectively, ensuring compliance with national standards[91]. Financial Management and Governance - The company has no plans to distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year, focusing instead on reinvestment for growth[21]. - The company has approved a restricted stock incentive plan to motivate employees and align their interests with shareholders[86]. - The company has implemented a stock incentive plan for employees, which was approved by the board and shareholders, indicating a focus on employee motivation and retention[88]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was ¥58,928,188.80, a decline of 38.60% compared to ¥95,975,725.89 in the same period last year[27]. - Cash and cash equivalents reached 860.42 million, representing 69.46% of total assets, an increase of 3.05% compared to the previous period[52]. - Cash inflow from customer deposits and interbank deposits showed a net increase, contributing positively to liquidity[167]. Shareholder Information - Major shareholders include Qiu Peng with 32.15% (20,116,304 shares) and Guan Wei with 23.02% (14,403,808 shares) at the end of the reporting period[136]. - The total number of shares increased from 40,942,762 to 62,576,643 due to a stock incentive plan and capital reserve conversion[126][127]. - The company has a total of 8,568 common shareholders at the end of the reporting period[136].

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 章程 二〇二三年八月 1 | 第一章 总则 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | | 4 | | 第三章 股份 | | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 董事会 | | | 22 | | 第一节 | 董事 | | 22 | | 第二节 | 董事会 | | 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | | 29 | | 第七章 监事会 | | | 31 | | 第一节 | 监事 | | 31 | | 第二节 | 监事会 | | 31 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-036 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十八次会议，公司董事会决定于 2023 年 9 月 12 日 以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次股东大会相关事宜通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的相关规 定，深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容如下： 截至 2023 年 6 月 30 日，公司设有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况列 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022] 747 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）10,235,691 股，每股发行价格为人民币 72.33 元，募集资金总额为人民币 74,034.75 万元，扣除相关发行费用（不含税）人民 币 7,294.84 万元后，实际募集资金净额为人民币 66,739.91 万元。天健会计师事 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕747号）同意，公司首次向 社会公开发行人民币普通股（A股）10,235,691股，每股发行价格72.33元，募集 资金总额为人民币74,034.75万元，扣除相关发行费用（不含税）人民币7,294.84 万元后，募集资金净额为人民币66,739.91万元。募集资金已于2022年7月5日划至 公司指定账户，天健会计事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审 验，并出具天健验〔2022〕3-60号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专 户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。 民生证券股份有限公司 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市智立方自动化设 备股份有限公司（以下简称"公司"或"智立方"）首次公开发行股票并在创业板上 市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号-创 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-032 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变 | | | | 第五条 | 公司住所：深圳市宝安区石岩街道塘头 | | | | | | | | | | 公司住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 社区厂房 1 | A | 栋 | 层至 | 3 | 层 | 区厂房 | A | 栋 1 | 层至 | 5 层 | 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。具体变更情况最 终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及董事 会授权人员办理工商变更登记、章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公 司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日 止。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证信息 ...