鑫磊压缩机股份有限公司 证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-078 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议 于 2024 年 11 月 22 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会 议通知于 2024 年 11 月 12 日以短信、口头等方式通知全体董事。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，独立董事戴海平先生、阳辉先生、余劲国先 生以通讯表决方式出席会议。 会议由董事长钟仁志先生召集和主持，蔡海红女士、陈巧雯女士、江丹女士、 蔡健龙先生列席。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等相关法律、部门规章、规范性文件和《鑫磊压缩机 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 根据公司经营发展需 ...

鑫磊压缩机股份有限公司 章 程 二○二四年十一月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董 事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | | 第一节 财务会计制度 29 | | 第二节 | 内部审计 33 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 33 | | -- ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-079 鑫磊压缩机股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 11 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于 召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 9 日召开 公司 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结 合的方式进行，现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十四次会议审议通过 了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第三 次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门 ...

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第 三届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次回购股份 将全部用于员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的种类为公司已发行的人 民币普通股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超 过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过人民币 23.57 元/股（含），回购 股份的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体回购股份 的数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。具体内容详 见公司分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-010）、《回购报告书》（公告编号：2024-011）。 公司于 2024 年 2 月 20 日 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-075 关于公司独立董事辞职的公告 鑫磊压缩机股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 29 日 戴海平先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观公正，为公司的规范运作 和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对戴海平先生在任职期间所做出的贡 献表示衷心感谢！ 鑫磊压缩机股份有限公司 特此公告。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立 董事戴海平先生提交的书面辞职报告。戴海平先生因个人原因申请辞去公司第三 届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召集人和审计委员会委员职务，辞职后不 再担任公司任何职务。独立董事戴海平先生的原定任期为 2023 年 10 月 10 日至 2026 年 10 月 9 日。截至本公告披露日，戴海平先生未持有公司股票，不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》等有关 ...

经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为，公司《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年第三季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-074 鑫磊压缩机股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议 于 2024 年 10 月 25 日在公司二楼大会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 15 日以短信、口头等方式通知全体监事。应出席会议的监事 3 人，实际 出席会议的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席陈巧雯女士主持，会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规 定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在巨 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-073 鑫磊压缩机股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》 公司董事会一致认为公司《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地反 映了公司 2024 年第三季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过并发表了同意的核查意见。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 于 2024 年 10 月 25 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会 议通知于 2024 年 10 月 15 日以短信、口头等方式通知全体董事。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，独立董事戴海平、阳辉、余劲国以通讯表决 方式出席会议。 会议由董事长钟仁志先生召集和主持， ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 reached ¥157,656,066.35, an increase of 6.64% year-over-year, while year-to-date revenue totaled ¥660,123,891.28, up 55.23% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was a loss of ¥3,071,122.59, a decrease of 155.37% year-over-year, with year-to-date net profit at ¥35,689,862.14, down 0.67%[3]. - Operating income for the first nine months of 2024 was ¥660,123,891.28, a 55.23% increase from ¥425,246,304.73 in the same period of 2023[7]. - Total operating revenue for the current period reached ¥660,123,891.28, a significant increase of 55.2% compared to ¥425,246,304.73 in the previous period[16]. - Net profit for the current period was ¥32,587,788.74, a decrease of 9.8% from ¥35,930,077.24 in the same period last year[17]. Cash Flow and Expenses - The company reported a significant decline in cash flow from operating activities, with a net cash flow of -¥132,645,409.55 year-to-date, representing a decrease of 3,607.48%[3]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥132,645,409.55, worsening from a net outflow of ¥3,577,782.29 in the prior period[19]. - Cash paid for goods and services increased by 80.81% to RMB 514,447,872.67 in the first nine months of 2024, primarily due to increased raw material purchases[8]. - Cash paid for fixed assets and other long-term assets surged by 285.68% to RMB 392,311,020.87, attributed to increased payments for fundraising project equipment and new factory investments[8]. - Net cash flow from investing activities plummeted by 1,291.14% to -RMB 303,236,259.21, driven by increased payments for fundraising projects and new factory investments[9]. - Total cash inflow from financing activities was 206,200,000.00 CNY, while total cash outflow was 229,214,567.89 CNY, resulting in a net cash flow of -23,014,567.89 CNY[20]. - The net increase in cash and cash equivalents was -457,731,045.09 CNY, contrasting with an increase of 703,149,688.14 CNY in the previous period[20]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were ¥2,343,590,229.63, reflecting a 3.04% increase from the end of the previous year[3]. - The total current liabilities rose to CNY 867,277,407.01 from CNY 843,174,195.65, reflecting an increase of approximately 3%[14]. - The total non-current liabilities increased to CNY 452,096,643.01 from CNY 314,038,218.46, marking a rise of about 44%[14]. - The company's equity attributable to shareholders decreased by 8.04% to ¥1,028,046,140.50 compared to the end of the previous year[3]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to CNY 1,028,046,140.50 from CNY 1,117,937,500.26, a decline of approximately 8%[15]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,503[10]. - The largest shareholder, Wenling Xinlei Technology Co., Ltd., holds 49.53% of the shares, totaling 77,853,980 shares[10]. - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the largest individual shareholder holding 15.19%[10]. - The company repurchased 4,587,845 shares, accounting for 2.92% of the total share capital[11]. - There were no changes in the top ten shareholders due to securities lending or borrowing activities[11]. Research and Development - Research and development expenses increased by 50.54% to ¥45,874,682.40, indicating a rise in investment in R&D projects[7]. - Research and development expenses increased to ¥45,874,682.40, representing a rise of 50.6% compared to ¥30,474,142.29 in the previous period[16]. Other Financial Metrics - The company recorded a significant increase in sales revenue from goods and services, totaling ¥538,634,501.32, compared to ¥441,296,174.90 in the previous period[19]. - The company’s financial expenses improved, showing a net income of -¥7,165,267.24 compared to -¥18,981,741.70 in the previous period, indicating better cost management[16]. - The company incurred 102,400,000.00 CNY in cash payments for debt repayment during the quarter[20]. - The company did not apply the new accounting standards starting from 2024[20]. - The third quarter report was not audited[20].

鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第 三届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次回购股份 将全部用于员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的种类为公司已发行的人 民币普通股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超 过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过人民币 23.57 元/股（含），回购 股份的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体回购股份 的数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。具体内容详 见公司分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-010）、《回购报告书》（公告编号：2024-011）。 公司于 2024 年 2 月 20 日首次通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方 式 回 购 股 份 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 2 月 2 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-068 鑫磊压缩机股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2024年第二次临时股东大会的授权，公司于2024年9月13日召开第三届董事会第 十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票 激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意并确定本次激励计划限制 性股票的首次授予日为2024年9月13日，向符合授予条件的158名激励对象首次授 予368.00万股限制性股票，授予价格为7.88元/股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划简述及已履行的相关审议程序 （一）本次激励计划简述 2024年7月22日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《鑫磊 压缩机股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》 ...