证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-068 鑫磊压缩机股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2024年第二次临时股东大会的授权，公司于2024年9月13日召开第三届董事会第 十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票 激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意并确定本次激励计划限制 性股票的首次授予日为2024年9月13日，向符合授予条件的158名激励对象首次授 予368.00万股限制性股票，授予价格为7.88元/股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划简述及已履行的相关审议程序 （一）本次激励计划简述 2024年7月22日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《鑫磊 压缩机股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》 ...

鑫磊压缩机股份有限公司监事会 关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日）的核查意见 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南 1 号》"）和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）首次授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，发表核查意见如 下： 一、除 1 名拟首次授予的激励对象因离职而不再具备激励资格外，公司本次 激励计划首次授予激励对象名单与公司 2024 年第二次临时股东大会批准的《鑫磊 压缩机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）中规定的激励对象相符。 二、本次激励计划首次授予的激励 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-069 鑫磊压缩机股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议 于 2024 年 9 月 13 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议经全体董事同意，豁免会议通知的时间要求，以电话、口头等方式向全体董 事送达会议通知。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，独立董事戴 海平、阳辉、余劲国以通讯表决方式出席会议。 会议由董事长钟仁志先生召集和主持，蔡海红女士、陈巧雯女士、江丹女士、 蔡健龙先生列席。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等相关法律、部门规章、规范性文件和《鑫磊压缩机 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 下简称"《激励计划（草案）》"）一致。 公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议对本议案发表了同意的意 见。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 ...

2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 鑫磊压缩机股份有限公司 （截至授予日） 一、公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）限制 性股票的分配情况 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授的限制性 股票数量 | 占授予限制 性股票总量 | 占本次激励计 划首次授予时 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 的比例 | 公司股本总额 的比例 | | 袁军 | 董事、副总经理 | 中国 | 10.00 | 2.18% | 0.06% | | 金丹君 | 董事、董事会秘 书、财务负责人 | 中国 | 10.00 | 2.18% | 0.06% | | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | 人） | | 348.00 | 75.85% | 2.21% | | （合计 | 156 | | | | | | 首次授予合计（共 | 158 | 人） | 368.00 | 80.21% | 2.34% | | 预留部分 | | | 90.7845 | 19.79% | 0.58% | | 合计 | | | 458.7845 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 鑫磊压缩机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年九月 | 第一章 释 | 义 1 | | --- | --- | | 第二章 声 | 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 本次激励计划已履行的审批程序 | 5 | | 第五章 | 本次激励计划的调整及首次授予情况 7 | | 一、本次激励计划调整事由及调整结果 | 7 | | 二、本次激励计划的首次授予情况 7 | | | 第六章 | 本次激励计划授予条件成就情况说明 11 | | 一、限制性股票的授予条件 | 11 | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 | 12 | | 第七章 独立财务顾问意见 | 13 | 注：本独立财务顾问报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入 所造成。 2 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第二章 声 明 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-070 鑫磊压缩机股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2024 年 9 月 13 日在公司二楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议经全体监 事同意，豁免会议通知的时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送达会议通 知。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由公司监事会 主席陈巧雯女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 综上，监事会一致同意公司对本次激励计划授予的激励对象名单、授予数量 进行调整。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 具体内容请见公 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-067 （二）2024年7月5日，公司披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》， 1 鑫磊压缩机股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月13日召开第三 届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。鉴于公司2024年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）确定的159名拟首次授予激励对象中，有1名拟激 励对象因离职而不再具备激励对象资格，根据公司2024年第二次临时股东大会的 授权，董事会对本次激励计划授予的激励对象名单、授予数量进行调整。调整后， 本次激励计划首次授予的激励对象人数由159人调整为158人，首次授予限制性股 票数量由370.10万股调整为368.00万股，预留授予的限制性股票数量由88.6845万 股调整为90.7845万股。调整后，本次激励计划限制性股票的授予总量保持不 ...

国浩律师（杭州）事务所 二〇二四年九月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 鑫磊压缩机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 关于鑫磊压缩机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之 法律意见书 致：鑫磊压缩机股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受鑫磊压缩机股份有限公 司（以下简称"鑫磊股份"或"公司"）的委托，以特聘专项法律顾问的身 ...

2024年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：鑫磊股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许伟功 | 联系电话：021-20235882 | | 保荐代表人姓名：宋文文 | 联系电话：0755-82773875 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-066 鑫磊压缩机股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第 三届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次回购股份 将全部用于员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的种类为公司已发行的人 民币普通股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超 过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过人民币 23.57 元/股（含），回购 股份的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体回购股份 的数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。具体内容详 见公司分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com ...