深圳市维海德技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为深圳市维海德技 术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，现就 公司第三届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明 和独立意见 1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间不存在非经营性占用资金 的情况。公司与关联方的资金往来属正常的经营性资金往来，公司控股股东及其 他关联方不存在违规占用公司资金的情况。 公司制定的《员工购房借款管理办法》，明确了借款流程和风险防范措施， 充分考虑了员工的履约能力等因素，整体风险可控，不存在损害公司及全体股东 尤其是中小股东合法权益的情形。 三、关于调整募投项目投资进度及增加部分募投项目实施地点的独立意见 经审核，我们认为：公司本次调整募投项目投资进度及增加部分募投项目实 施地点的事项，是公司基于实际情况作出的调整，符合公司未来发展的需要和全 体股东的利益。上述事项履行了必要 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市维海德技术股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：方正证券承销保荐有限责任 | 被保荐公司简称：维海德（301318） | | --- | --- | | 公司 | | | 保荐代表人姓名：郭文杰 | 联系电话：0755-36876275 | | 保荐代表人姓名：何进 | 联系电话：0755-36876484 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2023-035 深圳市维海德技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"维海德"）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过 7.5 亿元暂时闲置 募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现 金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市维海德技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]687 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 1,736.00 万股，每股发行价格为人民币 64.6 ...

第二章 基本规定 深圳市维海德技术股份有限公司 员工购房借款管理办法 第一章 总则 第一条 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）在不影响主营 业务发展的前提下，为吸引和稳定人才，提高优秀人才的稳定性和归属感，进一 步提升公司的核心竞争力，特制订本管理办法。 第二条 本办法所称购房借款，是指公司为解决员工基本住房需求，一次性 支付给员工，并由员工分期偿还的公司内部借款，不适用于以投资为目的的购房 行为。 第四条 员工在公司工作期间只能享受一次员工购房免息借款。 第三条 本办法适用于公司及合并报表范围内子公司员工，"子公司"的范围 包括各控股子公司 、分公司以及纳入合并报表范围内的其他主体。公司董事、 监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有公司 5%及以上股份的股东， 以及与前述主体关系密切的家庭成员等关联人除外。 （三）绩效考核：在职期间无任何违法、违纪行为；借款期前 1 年工作表现 良好，最近两次公司组织的绩效考核，个人绩效考核评价均为 4 星及以上等级。 （四）员工及其家庭成员未享受过公司购房借款，如借款申请人及其配偶、 父母、子女同时在公司任职，公司只接受其中一方的借款申请。 （五）个 ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2023-033 深圳市维海德技术股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及相关格式指引的规定，深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具 体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 注：差异金额为募集资金实际到账金额与募集资金净额差异所致，系截至 2022 年 8 月 5 日以自有资金支 付的发行费用（不含增值税）和募集资金中尚未支付的发行费用（不含增值税）的金额合计，总计 1,439.79 万 元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《中华人民共和国证 券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市维海德技术股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"、"保荐机构"） 作为深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"维海德"、 "公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关规定，对维海德使用暂时闲置募集资金（含超募 资金）进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市维海德技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]687 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,736.00 万股， 每股发行价格为人民币 64.68 元，募集资金总额为人民币 112,284.48 万 ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2023-028 深圳市维海德技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议通知于 2023 年 8 月 17 日以书面方式送达各位董事。会议于 2023 年 8 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 人。本次会议由陈涛先生召集并主持，公司监事、高级管理人员和 中介机构相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规 定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司编制的《2023 年半年度报告》及其摘要符合相关 法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半 年度的经营情 ...

关于公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2023-037 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议 案》，具体内容公告如下： 深圳市维海德技术股份有限公司 根据公司业务发展需要，公司董事会同意公司及公司全资子公司向银行申请 总额不超过人民币 3 亿元的授信额度。授信业务品种包括但不限于流动资金贷 款、贸易融资、票据贴现、承兑汇票、保函、信用证等。上述授信额度及期限等 最终将以银行实际审批结果为准，上述授信额度不等于公司及公司全资子公司实 际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司、公司全资子公司实 际发生的融资金额为准。 本次申请授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起生效，有效期12个 月，授信额度在授信期限内可循环使用。同时，董事会授权公司董事长审核并签 署上述授信额度内的文件，包括但不限于与授信、借款、开户、销户等有关的合 同、协议、凭证等各项 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 — 2 — — 1 — | 控股股东、 | 无 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 实 际 控 制 人 及 其 附 | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 深圳市鹏创软件有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 1,754.13 | 1,254.82 | - | 400.25 | 2,608.70 业务往来 | 经营性往来 | | | 重庆维海德信息科技有限 | 控股子公司 | 应收账款 | | | | | | 经营性往来 | | | 公司 | | | 13.40 | 127.49 | - | 89.90 | 50.99 业务往来 | | | 上 市 公 司 | | | | | | | | | | | 的 子 公 司 | VALUEHD (HONG KONG) CO., | 控股子公司 | 应收账款 | 15.83 | 7.00 | - | 15.78 | 7 ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 深圳市维海德技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-02 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 ☑业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 线上参与公司 2022 年度网上业绩说明会的全体投资者 时间 2023 年 05 月 15 日 15:00-16:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 董事长兼总经理 陈涛先生 上市公司接待人 董事、副总经理兼董事会秘书 杨莹女士 员姓名 财务总监 吴文娟女士 独立董事 陈丹东先生 1.请介绍下公司在股东权益保护和公司治理方面的具体 举措。 答:您好，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规及 投资者关系活动 《公司章程》的相关规定，不断建立健全法人治理结构及内部 主要内容介绍 控制制度，规范董事会、监事会及股东大会的召集、召开及表 决程序。同时，公司及时、准确、完整、真实地进行信息披露， 并通过电话、邮箱、互动易及公司网站加强与投资者，特别是 中小投 ...