深圳市维海德技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈丹东） 作为深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独 立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席 会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利 益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议，2 次临时股东大会及 2023 年年度 股东大会，本人均按时出席。本人出席情况如下： | 应参加董 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | 董事会次 | 式出席董 | 董事会次 | 会次数 | 未亲自参加董 | 东大会 | | | 数 | 事会次数 | 数 | | 事会会议 | 次数 | | 4 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2025-011 深圳市维海德技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响正常经 营、保证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过人民币 70,000.00 万元（含 本数）的闲置自有资金进行现金管理。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月 内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。现将有关事 项公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的：为提高自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金 安全的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公 司及股东获取更多的回报。 2、投资金额及期限：拟使用额度不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）的 闲置自有资金进行现 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，具有近 13 年的证券业务从业经验。截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙 人（股东）259 人，注册会计师 1780 人，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数超过 700 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会第十次会议、第三 届监事会第十次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和为公司 2024 年度审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，以及公司 2024 年年报工作安排，信永中和对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存 放与实际使用情况、控股股东及其他关联方 ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2025-014 深圳市维海德技术股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务发展和日常 经营的需要，预计 2025 年度公司及子公司将与关联方发生日常关联交易总金额 不超过人民币 6,000,000 元，日常关联交易的内容主要包括向关联方采购商品和 服务、销售商品、提供劳务。2024 年实际发生的日常关联交易总金额为人民币 2,825,960.45 元。 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本议案 已提前经公司独立董事专门会议审议全票通过。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关联交易管理制度》有关规定，本次 关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 | 关联交 | ...

《公司章程》等相关文件的规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司特制 定《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"或"股东 回报规划"），具体内容如下： 深圳市维海德技术股份有限公司 未来三年（2025—2027 年）股东回报规划 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"） 为进一步完善利润 分配政策，建立健全持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配决策的透明度 和可操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，切实保护投资者的合法权益，根 据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及 一、股东回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司当前及未来 盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况，建立对投 资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配作出明确的制度性安排， 以保证利润分配政策的合理性、连续性和稳定性。 二、股东回报规划制定原则 在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司的利润分配政策以 对投资者的合理回报和 ...

深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《关 于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请 投资者注意查阅。 特此公告。 深圳市维海德技术股份有限公司 证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2025-005 深圳市维海德技术股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2025-013 深圳市维海德技术股份有限公司 重要内容提示： 1、交易目的：为了降低汇率波动对公司经营的影响，公司及合并报表范围 内子公司拟根据生产经营情况适时开展金融衍生品交易业务，主动应对汇率波动 的风险，维护公司及全体股东的利益。 3、交易额度：公司及合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品交易业务， 在存续期内任一交易日持有的最高合约价值总额度不超过 5,000 万美元（或等值 外币），使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度 及决议有效期内，可循环滚动使用。 4、审议程序：公司于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会审计委员会第十 次会议，并于同日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，本议案尚需提交公司股东 大会审议。保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司出具了专项核查意见。 5、特别风险提示：公司开展金融衍生品交易业 ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2025-021 深圳市维海德技术股份有限公司 关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 7 亿元（含本数）的 暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之 日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。保荐机构均发 表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2024-047）。 一、开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的情况 近日，公司新开立了募集资金现金管理专用结算账户，账户 ...

深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的 议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第三届董事会 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2025-020 深圳市维海德技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间为：2025 年 5 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2 ...