证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2025-004 深圳市维海德技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以书面或电子邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席楚文先生召集并主持，董事会秘书 列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 一、监事会会议审议情况 经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ww ...

深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以书面或电子邮件方式发出，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长陈涛先生召集并主持，公司监事及高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2025-003 深圳市维海德技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 董事会认为公司编制的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》的 编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2024 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已提前 ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2025-008 深圳市维海德技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 数，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 本次利润分配后，公司 2024 年度累计现金分红总额为 50,574,481.88 元。 2024 年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为 25,157,022.16 元，2024 年度现金分红和股份回购总额合计 75,731,504.04 万元， 占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 60.92%。 三、现金分红方案的具体情况 （一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形 项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度 现金分红总额（元） 50,574,481.88 20,675,250.80 55,529,600.00 回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00 归属于上市公司股东的净 利润（元） 124,306,473.14 82,170,620.15 127,341,43 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 2186.49万股，累计占流通股比： 37.35%，较上期变化： -77.55万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 王艳 | 1684.61 | 28.79 | 不变 | | 陈立武 | 94.38 | 1.61 | 不变 | | 柴亚伟 | 85.12 | 1.45 | 不变 | | 深圳市维海德（301318）技术股份有限公司-2024年员 | | | | | 工持股计划 | 72.80 | 1.24 | 不变 | | 杨祖栋 | 57.37 | 0.98 | -46.20 | | 吕家龙 | 48.75 | 0.83 | 不变 | | 欧阳典勇 | 43.88 | 0.75 | 不变 | | 大成中证360互联网+指数A | 38.85 | 0.66 | 2.29 | | 华夏内需驱动混合A | 30.50 | 0.52 | 新进 | | 吴文娟 | 30.23 | 0.52 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市维海德技术股份有限公司使用闲置自有资金 进行现金管理的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市维海 德技术股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对公司使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了核 查，核查具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的：为提高自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金 安全的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公 司及股东获取更多的回报。 2、投资金额及期限：拟使用额度不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）的 闲置自有资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均可使 用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。 3、投资品种：公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估， 投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好的理 ...

深圳市维海德技术股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-106 | 审计报告 XYZH/2025SZAA4B0135 深圳市维海德技术股份有限公司 深圳市维海德技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称维海德公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市维海德技术股份有限公司使用闲置自有资金 进行证券投资的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市维海 德技术股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关规定，对公司使用闲置自有资金进行证券投资事项进行了核查，核查具体 情况如下： 一、投资概述 （一）投资目的 为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司（含 子公司）正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行证券投资，在风险可 控的前提下使公司收益最大化。 （二）投资额度 公司（含子公司）拟使用最高额不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）的闲 置自有资金进行证券投资。在额度范围及投资期限内，资金可循环滚动使用，投 资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不应超过投资 额度。 （三）投资方式 证券投 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市维海德技术股份有限公司 开展金融衍生品交易业务的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市维海 德技术股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对公司开展金融衍生品交易业务进行了核查，核查具 体情况如下： 一、拟开展金融衍生品交易业务的基本情况 （一）交易背景及目的 公司及合并报表范围内子公司在日常经营过程中涉及外币业务，主要结算币 种为美元。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为锁 定汇兑成本，降低汇率波动对公司经营的影响，公司及合并报表范围内子公司拟 根据生产经营情况适时开展金融衍生品交易业务，主动应对汇率波动的风险，维 护公司及全体股东的利益。 （二）交易品种 公司及合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品交易品种包括但不限于 远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权 等或上述产品的组合业务。 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市维海德技术股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市维海 德技术股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对公司 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查， 核查具体情况如下： 2025 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本议案 已提前经公司独立董事专门会议审议全票通过。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关联交易管理制度》有关规定，本次 关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：元 | 关联交 | 关联方 | 关联交易 | 关联交易 | 本年年初 2025 年预计 | 至披露日 | 2024 年 ...

关于深圳市维海德技术股份有限公司 方正证券承销保荐有限责任公司 （三）募集资金累计使用和结存情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 240,672,091.90 元， 支付555,000,000.00元用于现金管理以购买理财产品，使用超募资金160,000,000.00 元进行永久补流，超募资金股票回购 26,000,000.00 元，支付银行手续费 4,129.91 元，置换已支付发行费用 4,070,537.74 元，增加利息收入 8,357,134.11 元，募集资 金理财收益32,622,513.87元，其中本报告期内的募集资金理财收益为15,360,684.06 元。募集资金实际到账金额与募集资金净额的差额 14,397,863.21 元，剩余募集资 金可使用余额为 114,520,435.60 元。明细见下表： 单位：元 2024年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称"方正承销保荐"或"保荐机 构")作为深圳市维海德技术股份有限公司(以下简称"公司"或"维海德")持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《 ...