深圳市维海德技术股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2023-045 二、会议出席情况 1.股东出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共13 人，代表股份75,383,798股，占上市公司有表决权总股份的72.4023％。其中： 1.现场会议召开时间：2023年11月27日（星期一）下午14:30 2.会议召集人：公司董事会 3.会议主持人：公司董事长陈涛先生 4.现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道鸿辉工业园2栋3楼公司会议室 5.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月 27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2 ...

深圳市维海德技术股份有限公司独立董事 一、关于聘任2023年度会计师事务所的事前认可意见 经审核，我们一致认为，公司本次拟变更并聘请信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构符合相关法律法规和《公司章程》 的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书 及证券、期货等相关业务资格和足够的专业胜任能力、投资者保护能力，具有 多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求。此 次聘任会计师事务所是基于公司发展的需要，不存在损害公司股东，特别是中 小股东合法权益的情形。因此，我们同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2023年度审计机构，并提交董事会审议。 独立董事：陈丹东 陈友春 刘超 2023 年 11 月 9 日 关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为深圳市 维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的 立场，现就公司第三届董事会第七次会议审议的相关事项发表以下事前认可意 ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2023-042 二、监事会会议审议情况 深圳市维海德技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议通知于 2023 年 11 月 2 日以书面方式送达各位监事。会议于 2023 年 11 月 9 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席楚文先生召集并主持。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，程序合法。 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》 监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关 业务审计从业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度审计工 作的要求，监事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 具 ...

深圳市维海德技术股份有限公司 一、关于聘任 2023 年度会计师事务所的独立意见 经审核，我们认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券 服务业务，具有证券业务资格，服务团队具备为上市公司提供审计服务的经验和 能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行 审计。公司本次聘任会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有 关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们 同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 独立董事：陈丹东、陈友春、刘超 2023 年 11 月 9 日 独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见 我们作为深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等法律法规、规 范性文件、公司制度的规定，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第七次会 议审议的相关事项发表以下独立意见： ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2023-044 深圳市维海德技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开第三届董事会第七次会议，决定于 2023 年 11 月 27 日以现场投票与网络 投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议" 或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2023-043 深圳市维海德技术股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和""后任会计师事务所"） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华""前任会计师事务所"） 3、变更会计师事务所的简要原因：鉴于大华已经连续多年为公司提供审计 服务，为保证审计工作的独立性和客观性，结合公司实际经营及审计工作需要， 公司拟将 2023 年度审计机构变更为信永中和。公司已就变更会计师事务所事宜 与大华进行了沟通，大华对本次变更事项无异议。 4、公司董事会、董事会审计委员会、监事会对本次变更会计师事务所事项 无异议，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日 召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于聘 任 2023 年度会 ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2023-041 深圳市维海德技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议通知于 2023 年 11 月 2 日以书面方式送达各位董事。会议于 2023 年 11 月 9 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 人。本次会议由陈涛先生召集并主持，公司监事、高级管理人员和 中介机构相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规 定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》 经审议，董事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证 监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经 验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好。经公司董 事会审计委员会提议，独立董事的事前认可，董事会同意聘任信永中和会计师事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 145,411,595.32, representing a 5.85% increase year-on-year, while the revenue for the year-to-date period decreased by 19.64% to CNY 359,682,089.80[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 32,412,797.89, up 19.02% year-on-year, but down 27.42% for the year-to-date period at CNY 78,655,768.49[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 26,895,462.25 for Q3 2023, a 6.26% increase year-on-year, while it decreased by 41.26% year-to-date to CNY 59,565,222.01[5]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.31, down 34.04% year-on-year, and down 62.19% year-to-date[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 359,682,089.80, a decrease of 19.7% compared to CNY 447,567,761.32 in the same period last year[22]. - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 317,220,225.65, down 7.1% from CNY 341,281,703.24 in Q3 2022[22]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 78,655,768.49, a decline of 27.5% compared to CNY 108,373,248.73 in Q3 2022[23]. - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 78,655,768.49, a decrease from CNY 108,373,248.73 in the previous year[24]. - Basic and diluted earnings per share for the quarter were CNY 0.76, down from CNY 2.01 in the same period last year[24]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 93,543,772.25, showing a significant increase of 124.59%[5]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 471,106,952.71, up from CNY 437,751,637.86 year-over-year[25]. - Cash outflow from operating activities was CNY 377,563,180.46, a decrease from CNY 396,100,076.13 in the previous year[25]. - Net cash flow from investing activities was negative CNY 57,950,576.20, compared to a positive CNY 47,104,315.29 in the previous year[26]. - The company reported cash inflow from investment activities of CNY 2,729,535,422.99, significantly higher than CNY 310,598,336.31 in the previous year[26]. - Cash outflow from investment activities totaled CNY 2,787,485,999.19, compared to CNY 263,494,021.02 in the previous year[26]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 1,864,962,416.30, a 0.68% increase compared to the end of the previous year[5]. - Total liabilities decreased to CNY 113,814,134.43 from CNY 162,685,581.58 in the previous year[20]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 1,751,148,281.87, compared to CNY 1,689,639,727.48 in the same period last year[20]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 425,917,141.60, down from CNY 1,163,370,084.46 at the end of the previous year[26]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 11.936 million[12]. - The largest shareholder, Chen Tao, holds 36.83% of shares, totaling 38,345,400 shares[12]. - The top ten shareholders hold a combined 70.85% of the company's shares[12]. - The company has a total of 74,258,398 shares subject to lock-up at the end of the reporting period[16]. - The company plans to release 12,781,800 shares held by Chen Tao on February 9, 2026, as part of the initial public offering lock-up[15]. Research and Development - The company's research and development expenses for the year-to-date period were CNY 63,070,421.09, reflecting a 36.73% increase compared to the same period last year[9]. - Research and development expenses increased to CNY 63,070,421.09, up 36.7% from CNY 46,127,609.21 in the previous year[22]. - The company has not disclosed any new product or technology developments in the current report[17]. Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in investment income of 152.99% for Q3 2023, totaling CNY 11,229,888.27, primarily due to higher returns from structured deposits[10]. - The company experienced a 98.02% decrease in financial expenses for Q3 2023, amounting to CNY -10,375,593.97, attributed to increased interest income and foreign exchange gains[10].

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2023-038 深圳市维海德技术股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为公司首次公开发行前已发行部分股份，本次解除限 售股份数量为 375,000.00 股，占公司总股本 0.36%。本次实际可上市流通数量 为 375,000.00 股，占公司总股本 0.36%。 2、本次解除限售股份上市流通日期为 2023 年 10 月 9 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市维海德技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕687 号），深圳市维海德技术 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,360,000.00 股，并于 2022 年 8 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市。首次 公开发行股票完成后公司总股本为 69,412,000.00 股，其中有限售条件股份数量 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市维海德技术股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"、"保荐机构"） 作为深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"维海德"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对维海德首次公开发行前 已发行股份上市流通事项进行了核查，核查具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市维海德技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕687 号），深圳市维海德技术股 份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,360,000.00 股，并于 2022 年 8 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股 本为 69,412,000.00 股，其中有限售条件股份数量为 52,950,544.00 股，占发行 ...